XX农业发展股份公司关于关联交易合同主体变更的公告.docx

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1、证券代码：XX证券简称：XX农业编号:临202XX号XX农业发展股份公司关于关联交易合同主体变更的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：根据XX省粮食和物资储备局处室便函下发的XX粮调便函202XX号的文件精神，XX省粮食和物资储备局批复函件同意对XX农业发展股份公司（以下简称“公司”或“XX农业”）部分省级储备粮承储地点进行变更。故原由公司全资子公司XX粮食有限公司（以下简称“粮食公司”）执行的X吨XX轮换业务将变更为子公司XX植物油有限公司（以下简称“植物油公司”）开展，同时与

2、关联方XX省储备粮管理有限公司（以下简称“储备粮公司”）签订XX省储备粮粮食轮入销售合同的主体同步将变更为植物油公司。截止公告日，上述事项涉及的XX省储备粮粮食轮入销售合同尚未签订。本次仅涉及XX省储备粮粮食轮入销售合同的签约主体甲方（销售方）发生变更，合同内容未发生实质性改变，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益，亦不会对公司生产经营产生不利影响。本次关联交易合同主体变更事项无需提交公司股东大会审议，且协议尚未签订，存在不确定性，提请广大投资者注意相关风险。一、关联交易合同涉及主体变更情况202X年X月X日，公司第X届董事会第X次会议审议通过了关于子公司执行XX省储备粮轮换业务需将收购稻谷

3、销售给XX省储备粮有限责任公司涉及关联交易的议案，会议同意公司全资子公司粮食公司在执行XX省储备粮轮换业务时，将新轮入的X吨XX销售给关联方储备粮公司，此事项构成关联交易。具体内容详见公司于202X年X月X日登载于X证券交易所网站（X）上的XX农业发展股份公司关于子公司执行XX省储备粮轮换业务需将收购稻谷销售给XX省储备粮有限责任公司涉及关联交易的公告（编号为临202X-X号）。截止本公告日，上述事项涉及的XX省储备粮粮食轮入销售合同尚未签订。现根据XX省粮食和物资储备局处室便函下发的XX粮调便函202XX号的文件精神，XX省粮食和物资储备局批复函件同意对XX农业部分省级储备粮承储地点进行变更

4、。故原由粮食公司执行的X吨XX轮换业务将变更为植物油公司开展，与储备粮公司签订XX省储备粮粮食轮入销售合同的主体同步变更为植物油公司。二、本次关联交易合同主体介绍（一）变更后的甲方（销售方）基本情况XX植物油有限公司系公司的全资子公司。成立时间：X年X月X日统一社会信用代码：X公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册资本：X万元法定代表人：X住所：X经营范围：X（以上国家有专项规定的除外）。（一）乙方（购入方）的基本情况XX省储备粮管理有限公司系公司控股股东XX粮食集团有限责任公司的全资子公司，与公司构成关联方关系。1、关联方的基本情况公司名称：XX省储备粮管理有限公司统一社

5、会信用代码：X公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册资本：X亿元整法定代表人：X住所：X经营范围：储备粮的管理，粮、油的收购、储存、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、关联方基本财务情况截止202X年X月X日（经审计），XX省储备粮管理有限责任公司总资产为X万元，总负债为X万元，净资产为X万元，202X年营业收入为X万元，净利润为-X万元。截止202X年X月X日（未经审计），XX省储备粮管理有限责任公司总资产为X万元，总负债为X万元，净资产为X万元，202X年X-X月的营业收入为X万元，净利润为X万元。三、本次关联交易合同主体变更的主要内

6、容公司子公司植物油公司将与储备粮公司签订XX省储备粮粮食轮入销售合同，本合同内容除合同主体甲方（销售方）由粮食公司变更为植物油公司外，其他合同条款和内容未发生变化。合同双方按照合同规定开展交易，履行相应的义务，承担各自的责任。四、关联交易合同主体变更对上市公司的影响本次关联交易合同主体变更事项仅涉及到销售方由公司的全资子公司粮食公司变更为植物油公司，其余合同内容未发生实质性变化，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。本次变更事项不会对公司生产经营产生不利影响，亦不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。五、关联交易主体变更履行的审批程序1、董事会审议情况本次关

7、联交易主体变更已经公司于202X年X月X日召开的第X届董事会第X次会议审议通过。董事陈伟先生属于关联董事，在董事会会议上回避了对该议案的表决；董事X先生，独立董事X先生、X、X对本次关联交易进行了表决，均为赞成票。2、独立董事发表意见情况本次关联交易主体变更在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可。公司独立董事对本次关联交易主体变更出具了专项独立意见，认为：XX省储备粮粮食轮入销售合同主体变更事项，是按照地方政府部门的文件要求进行的，且本次变更事项仅合同主体发生了变更，合同其他内容及条款维持不变，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。由于涉及关联交易，公司关联董事陈伟先生回避了此

8、项议案的表决，决策程序上客观、公允、合规，我们同意上述变更事项。3、董事会审计委员会发表意见情况董事会审计委员会对本次关联交易主体变更出具了书面确认意见，认为：本次变更XX省储备粮粮食轮入销售合同甲方（销方）为公司全资子公司XX植物油有限公司，该事项除变更合同执行主体外，其他合同主要内容不变。同时，合同涉及到的关联交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，变更事项不会对关联交易的实质内容带来影响，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。同意公司进行上述变更事项。4、根据X证券交易所股票上市规则和公司章程等相关规定，本次交易事项无需提交股东大会审议。六、备查文件1、XX农业发展股份公司独立董事对公司关联交易的事前认可意见；2、XX农业发展股份公司第八届董事会第X次会议决议；3、XX农业发展股份公司董事会审计委员会202X年第X次会议决议;4、XX农业发展股份公司独立董事关于第X届董事会第X次会议审议相关事项的独立意见。特此公告。XX农业发展股份公司董事会202X年X月X日