建强专职董监事队伍 通用技术集团规范二级公司治理 提升治理水平.docx

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1、建强专职董监事队伍通用技术集团规范二级公司治理提升治理水平通用技术集团深入贯彻落实习近平总书记两个“一以贯之”的重要指示精神和党中央、国务院关于深化国有企业改革各项决策部署，紧紧围绕建立现代企业制度、健全完善公司法人治理结构这一中心目标，把专职董事、监事队伍建设作为完善二级公司治理结构、提升治理能力的关键抓手，培养造就了一支讲政治、懂业务、有担当的专职董监事人才队伍。派驻二级公司专职董监事从20XX年国企三年改革行动之初的8名增加到目前的33名，实现了二级公司董监事会中专职董监事全覆盖且外部董事占多数，有力支撑了二级公司规范董事会建设，促进了企业治理水平的提升。强队伍，优化人员结构在推进二级公

2、司规范法人治理工作中,董监事人员从何而来、如何配置是一个关键问题，直接决定二级公司董事会、监事会建设的质量和效果。在专职董监事队伍建立之前，通用技术集团派驻二级公司董监事主要由集团总部部门副职负责人兼职担任，虽然以这种方式为二级公司配齐了外部董监事，但在实际运行中，由于兼职董监事本职工作繁忙，时间精力有限，影响了履职效果，制约了董事会、监事会作用的发挥。为解决上述问题，通用技术集团党组深入领会党中央关于现代企业制度建设的精神实质，借鉴国资委对央企集团公司的治理方式，下决心建立专职化专业化的董监事队伍，使之真正成为公司治理的关键力量，切实提升二级公司董事会行权能力和监事会监督能力。一是畅通来源。

3、从集团总部部门负责人和二级公司领导班子成员中选拔管理型、经营型专家人才作为专职董监事，发挥他们的专业能力和管理专长，增强二级公司董事会定战略、做决策、防风险的能力。二是优化配置。按照人岗相适的原则，在任职公司董监事配备中，根据每一位董监事的工作经历和专业背景，将其集中安排在同一业务领域的公司中任职，减少了行业跨度带来的履职难度，保证了董监事的履职质量。结合二级公司董事会成员结构多元化需求与选派的董事个人专长，为每家公司配备熟悉财务、投资、人力资源领域的董事，基本保证了每家公司董事会中均有相关领域的专家，为后期二级公司董事会专门委员会成员的优化配置打下基础。三是建立召集人制度。整合利用董事资源，

4、在派驻董事多于2人的二级公司董事会中，指定1名领导力强、经验丰富的董事作为召集人，承担牵头开展董事会议题专题研讨、提出调研计划、组织撰写专项分析报告、代表派驻股权董事进行沟通等相关工作职责。发挥召集人的引领作用，形成派驻董事工作合力，更好地为企业科学决策贡献集体力量。强考核，激励担当作为考核评价是全面掌握集团公司派驻二级公司董监事履职水平和履职成效，全面加强监督管理，促进其规范履职行为、提升履职能力的重要手段。为加强对派驻二级公司董监事履职的管理和考核评价，通用技术集团制定了派驻二级公司股权董事、监事考核评价办法，对考核评价方式、内容、指标和权重以及考核评价结果及运用作出了详细规定。按照制度，

5、专职董监事的薪酬与其履职情况和履职能力挂钩，根据任职家数、是否为召集人、在专门委员会中的任职情况确定基薪，根据评价考核结果确定奖金，树立起“多劳多得、干好多得”的鲜明导向，促进了派驻董监事规范履职，激励了派驻董监事不断提升履职水平。同时完善派驻董监事管理办法，细化董监事工作职责，通过月度工作日志、半年和全年工作报告、即时报告等机制强化派驻董监事履职的日常管理。强培训，提高履职能力担任专职董监事对于大多数干部是全新的任务，加强培训是提升履职能力的重要举措。20XX年开始，集团每年集中组织一次派驻董监事履职能力提升培训，配备优质师资，精心设计课程，深化派驻董监事对现代企业制度的认识和理解，采用行动

6、学习法进行董事会决策的模拟实战演练，为董监事提供了政策理论学习、业务学习和沟通研讨的机会。根据履职需要选派董监事参加中国大连高级经理学院、中国干部网络学院、国家会计学院、国资委干教中心等举办的专题培训，全面提升董监事战略思维能力、决策判断能力、改革创新能力、风险防控能力。强保障，创造良好履职环境通用技术集团在人力资源部成立专门机构，加强对派驻董监事的统一领导、统筹管理、服务支撑和监督评价。公司主要领导定期与专职董监事进行座谈交流，并多渠道听取意见建议，及时发现和解决问题。加强总部部门对董监事履职的支撑，集团总部各部门共同参与研究、沟通、协调、解决派驻董监事工作相关问题和履职中遇到的障碍，统筹保

7、障派驻董监事发挥作用、顺畅履职。从制度上明确规定二级公司保障董监事履职的职责义务，确保董监事良好的履职环境。强党建，发挥政治引领作用通用技术集团在集团党组及直属党委领导下设立集团专职董监事党支部，选优配强支部委员,认真落实“三会一课”等组织生活制度，加强理论学习，坚决贯彻落实习近平总书记关于两个“一以贯之”重要指示要求，促进董监事提高政治站位，强化政治能力。20XX年以来，专职董监事党支部共举办全体党员大会3次、支委会8次、组织生活会2次、主题党日活动8次、党课学习3次，充分发挥了政治引领作用。通用技术集团专职董监事队伍建立以来,董监事以高度的使命感责任感主动担当作为、勤勉履职尽责,运用自己的专业知识做出独立判断，针对具体业务及管理问题精准发表意见，提出切实可行的优化建议，促进了二级公司董事会决策能力和决策水平的提升，也提高了对集团公司授放权的承接能力。近期，在对二级公司董事会行权能力进行评价的基础上，集团公司对3家产业子集团和8家二级公司进行了“一企一策”的投放权，进一步激发了微观主体活力，促进了集团国有资本投资公司试点改革的深入推进。