XX集团公司治理方案（附治理机构设置及制度样本）.docx

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1、XX集团公司治理方案（附治理机构设置及制度样本）目录一.XXX集团有限公司股东会（一）股东会体制1 .股东2 .股东会（二）股东会议事规则1 .股东会的通知和登记2 .股东会的提案3 .董事、监事候选人的选任4 .临时股东会5 .股东会的召开6 .股东会的表决7 .股东会的决议8 .股东会的记录（三）附则二.XXX集团有限公司董事会（一）董事会体制1 .董事会2 .董事长3 .董事（二）董事会的议事规则（）董事会决议实施、监督办法（四）XXX集团公司董事会选任办法1 .董事会选任时间2 .董事会选任程序（五）董事会、董事考评办法（六）附则三.XXX集团有限公司监事会（一）监事会体制1 .监事会

2、2 .监事长3 .监事（二）监事会的议事规则（三）监事会决议的执行（四）XXX集团公司监事会选任办法（五）监事会费用和监事报酬（六）附则4 、集团公司治理制度样本5 、集团公司治理机构设置方案样本一.XXX集团公司股东会（一）股东会体制1 .股东（1）股东的权利一.XX集团公司股东会(一)股东会体制2 .股东(1)股东的权利与其出资份额相应的股东表决权；有选举权和被 选举董事、监事权；按政府有关法规、公司章程和XX集团有限公 司股东出资转让管理暂行办法转让股份；查阅公司章程、股东会 会议纪要、会议记录和公司财务、会计帐目报告，监督集团生产、经营、 财务管理、提出建议或质询；集团按股份分得股息、

3、红利或接受无偿配 股；优先认购公司新增注册资本；依法转让出资，优先购买公司其他股 东转让的出资；取得公司终止后的剩余财产；本章程规定的其它权利。(2)股东的义务遵守公司章程和相关集团内部制度；按规定交纳出资；在出资 额限度内承担有限责任；按照法律和章程规定行使权利。按其认股份额 承担公司的亏损及债务；维护集团的合法利益；不得退股，但因离职等 原因应退股。3 .股东会股东会是公司最高权力机构，依照国家法规和章程行使职权。(1)股东会的职权决定集团经营方针和投资计划；选举和更换董 事、决定有关董事的报酬事项；选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；审议批准董事会的报告；审议批准监事

4、会的报告;审议批准集团的年度财务预算方案、决算方案；审议批准集团的利润分配方案和弥补亏损方案；审议变更募集资金投向；审议需股东会审议的关联交易；审议需要股东会审议的收购或出售资产事项；对集团增加或者减少注册资本作出决议；对发行公司债券作出决议；对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；修改公司章程；对集团聘用、解聘或不再续聘会计师事务所作出决议；审议法律、法规和公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。(2)股东会的一般规定股东会会议每半年召开一次，其中股东年会一次；股东年会应于上一个会计年度完结之后的六个月内举行；有下列情形之一的，集团公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会：/董事人数少于六人时；/公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；/董事会认为必要时；/监事会提议召开时；/公司章程规定的其他情形。