某咨询—某房地产广东汕头超声电子权责划分.docx

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1、某咨询T房地产广东汕头超声电子权责划分权责汇总表说明2对夕假资项目审批权限表3技术开发项目立项审批权限表4基建项目立项审批权限表5资金审批权限表6财务预算权责划分表9审计管理权责划分表12经营计划管理权限表14制度管理权限表15人事任免权限表17注解含义：O代表经办或者主办提出,指该事项应由该层人员负责办理或者提出；代表复核或者核转有关部门进行审核；代表由该层人员进行审批；X代表执行，指该事项由该层人员付诸实施。对外投资项目审批权限表第一条对外投资审批程序各部门共同事项权责划分项V事项IZx谴Wg均飞理备注一对夕微资审三三ff1提出对夕傲资建议OO各部门均能够提出投资建议，经战略进展部评估2对

2、夕假资项目评估3对夕取资项目（万元）O4对夕假资项目（一万元）O5对夕假资项目（万元O6对夕假资项目执行O技术开发项目立项审批权限表第一技术项目立项审批程各部门共同事项权责划分项事项均理W11理心经理备注一技术项目立项审拒程序1下发项目可行性研窕任务书OO技术开发中心或者业务单元负责人下发25&S项目可彳Ttt研谶告与砒邮壬务拗项目申请单位完成3项评审XO项目申请单位组织有关部门参加4技术项目事业部（万元）、显示器（万元）、分公司（万元）、总部（万元）（八）公司立项项目由技术开发中心审批5技术项目事业部（万元）、显示器（万元）、分公司（万元）、总部（万元O基建项目立项审批权限表第T基建或者其他

3、项目立项审批程各部门共同事项权责戈吩项事项均理W11理备注一基建或者其他项目立项审批程序1下发项目可行性研窕任务书OO技术开发中心或者业务单元负责人下发25&S项目可彳Ttt研谶告与砒邮壬务拗项目申请单位完成3项评审XO项目申请单位组织有关部门参加4基建项目事业部（万元）、显示器（万元、分公司（万元）、总部（万元）公司立项项目由战略进展部审批5基建项目事业部O万元）、显示器（万元）、分公司（万元）、总部（万元）O第一条显示器公司与分公司预算内资金支出的审批权限工作事项使用部门总金里计趣才务部,g三董事会提审批_-_方元提审核审侬审批万元以上提审核审核审核审艇)II万元下列提审批-_元提审核审核

4、ftb3)万元以上提审核审核S)审批办公费提审批招待费提审批差旅费提审批D塔川费提审艇)通讯费提审批三)宣传广告费用万列提朝峥_-_万元提审核审核朝随)万元牡提审核审核审核审批利支出提审核审核审批工资、奖金、福利提审核审核S)S髅赞助提HKD审核审核审核审W对外单位或#私人借款提出审核审核审核审批第二条事业部预算内资金支出的审批权限工作事项彳蝴部门部门负责人事业部总经理份公司总经理董事会固-M元下列提出审审批一一一万元提出审审核审批_万元以上提出审审核审审ftbg1万元下列提出审审批万元提出审审核审批一万元以上提出审审核审审批办公费提出审审批招待费提出审审批差旅费提出审审批培训费提出审审批通书

5、横提出审审批宣传广告费用一万元下列审核审审批-万元提出审侬审核审批万元以上提出审核审核审核审批利息支出提出审审核审批工资、奖金、福利提出审审核审批陶款赞助提出审审核审核审扫对外单位或者私人借款提出审审核审审批第三条股份公司职能部门预算内资金审批权限工作事项使用部门部门经理陶钿总钿会产矍元下列提出审核审批-_方元提出审核审核审批万元以上提审核审核审核审批办费提出审核审W招待费提出审核审差旅费提出审核审批培训费提审核审ffl通讯费提出审核审宣传广告元下列提审核审-一万元提出审核审核审批万元以上提出审核审核审随审W工资、奖缸福利提出审核审核审批圈款赞助提出审核审核审侬审批对外单位或者私人借款提出审核

6、审核审侬审批第四条预算外资金审批程序工作事项使用部门部门/业务单责人主管副总经理/计狈才务部计划财务部负责人股份公司预算外资金审批提出13)重大支出审批核准事业部、子公司与分公司预算外资金审批提出13)审重大雌审批核准算权责划分表第一条财务预算各部门共同事项权责划分项K事项I总理矍理经理备注一财务预算的编M1预算任务的下达与同意O预算要紧任务目标由总经理组织战略进展部、计划财缔、市场部等讨论决定2下属靴部门各项预算辎制O包含销售（营业）收入、费用预算（销售部11）；生产成本预算（成管理部门）等3部门预算恸:总、平衡O根据既定的经营目标进行，在此翱吐制定母公司的总预算4预静黜脚JO财务部需制定管

7、理费用预算;财务费用预算;现金收预算;事业部/子公司估计损益表与估计资产负债表；资本支出预算5砥皇勤总、平衡O6年度财务总预算编制包含股份公司现金预算；预算损益表；估计资产负债表；管理费用预算；资产性支出预算；母公司现金预算二预算计&肤行1预算目标盼F达O公司文件的形式下达2预算计&J的执行O第二条股份公司计划财务部部门权责划分项1.事项I点经理部经理理备注1总控各项财务指标O2监督经营目标执行进度O3督促收入、Jw帐O4分析财务预算执行中的问题，提出建议，向上级OO5黝召开预算执行题会议O第三条事业部/子公司、分公司计划财务部部门权责划分项X事项I察理要理-MnlTfB经理理1消艮预算指栩A

8、彳才青况OO2邂艮预算指腕行t青况O审计艇权责划分表第T审计有关各部门共同事项权责戈吩项事项总&理内审部备注一审计敏1编制年度审计H划O2编J项目审计i十划O3同意审计通知书O二审计实施1开展审计工作O2提交审计报告O3提出被审计单位意见O4作出审廿结论僻除计单见三审后期1下决定O2执行处理决定O3审计档案蚊，记剥3档O第二条股份公司内审部权责划分项事项总经理内审部备注1审计1十划楙IJ定与豌O包含年初、季度初与月初的各期计划2审计执行O有检查被审计单位的会计报表、凭证，查阅有关件资料的权责3调查核实，索取证据O有对有关单位的文件、m实物等进行复印、复制、现场拍照的权责4复审O关于存有疑义的审计事项进行5督促被计部门执行计决O6提出改进意见，处理违纪行为O重大问题由董事会决定经加划雌掷艮表第一条各部门共同事项权责划分工作事项I堂理-备注一经营计电编制1下达计划任务2经营H划建议O3部门经营计划总平衡O4经营总计&编制O5侬只分解计&JO6编制各分部Il戈IJO总经理审批过程通过年度预算质询会进行，审报通过由董事会查阅备案7达计划目标O8执修营计划O制度管理t邓艮表第一条股份公司制度管理权责划分项工作事项I玄蓼理普负责人部备注一股份公司根椭岐的