北斗星通：北斗星通智联科技有限责任公司-评估报告.docx

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1、本报告依据中国资产评估准则编制北京北斗星通导航技术股份有限公司下属公司北斗星通（重庆）汽车电子有限公司拟转让持有的北斗星通智联科技有限责任公司股权项目资产评估报告天兴评报字（2023）第1402号（共1册，第1册）询北京天健兴业资产评估有限公司PAN-CHINAassetsappraisalcomltd二。二三年九月十八日目录目录声明1资产评估报告摘要2资产评估报告4一、委托人、被评估单位和评估委托合同约定的其他评估报告使用者概况4二、评估目的20三、评估对象和评估范围20四、价值类型21五、评估基准日21六、评估依据21七、评估方法25八、评估程序实施过程和情况31彳古33十、评估结论34十

2、一、特别事项说明35十二、资产评估报告的使用限制说明44十三、资产评估报告日45资产评估报告附件47声明一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人

3、。本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。三、本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观和公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。四、评估对象涉及的资产、负债清单由委托人、被评估单位申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。五、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在

4、偏见。六、资产评估师已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的问题进行了如实披露，并且已提请委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。七、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。北京北斗星通导航技术股份有限公司下属公司北斗星通（重庆）汽车电子有限公司拟转让持有的北斗星通智联科技有限责任公司股权项

5、目资产评估报告摘要天兴评报字（2023）第1402号北京天健兴业资产评估有限公司接受北京北斗星通导航技术股份有限公司的委托，按照有关法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观、公正的原则，采用市场法和收益法，按照必要的评估程序，对北京北斗星通导航技术股份有限公司下属公司北斗星通（重庆）汽车电子有限公司拟转让持有的北斗星通智联科技有限责任公司股权而涉及北斗星通智联科技有限责任公司的股东全部权益在2023年5月31日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下。一、评估目的：根据北京北斗星通导航技术股份有限公司关于筹划重大资产出售的提示性公告（2023年8月5日），北京北斗星通导航技术股

6、份有限公司下属公司北斗星通（重庆）汽车电子有限公司拟转让持有的北斗星通智联科技有限责任公司股权，需要对北斗星通智联科技有限责任公司的股东全部权益进行评估，为该经济行为提供价值参考依据。二、评估对象：北斗星通智联科技有限责任公司于评估基准日的股东全部权益。三、评估范围：北斗星通智联科技有限责任公司的整体资产，包括全部资产及相关负债。四、价值类型：市场价值。五、评估基准日：2023年5月31日。六、评估方法：收益法、市场法。七、评估结论：本次评估，评估人员采用市场法和收益法对评估对象分别进行了评估，经分析最终选取市场法评估结果作为评估结论。在本次评估假设前提条件下，经市场法评估，北斗星通智联科技有

7、限责任公司股东全部权益价值为163,939.66万元，较账面净资产84,466.98万元增值79,472.68万元，增值率94.09%报告使用者在使用本报告的评估结论时，请注意本报告正文中第十一项“特别事项说明“对评估结论的影响；并关注评估结论成立的评估假设及前提条件。我们特别强调：本评估意见仅作为委托人对外转让股权的价值参考依据，而不能取代委托人对外转让股权的价格的决定。本报告及其结论仅用于本报告设定的评估目的，而不能用于其他目的。根据国家的有关规定，本评估结论使用的有效期限为1年，自评估基准日2023年5月31日起，至2024年5月30日止。以上内容摘自评估报告正文，欲了解本评估项目的全面

8、情况和合理理解评估结论，请报告使用者在征得评估报告所有者许可后，认真阅读评估报告全文，并请关注特别事项说明部分的内容。北京北斗星通导航技术股份有限公司下属公司北斗星通（重庆）汽车电子有限公司拟转让持有的北斗星通智联科技有限责任公司股权项目资产评估报告天兴评报字（2023）第1402号北京北斗星通导航技术股份有限公司：北京天健兴业资产评估有限公司接受贵单位的委托，按照有关法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用市场法和收益法，按照必要的评估程序，对北京北斗星通导航技术股份有限公司下属公司北斗星通（重庆）汽车电子有限公司拟转让北斗星通智联科技有限责任公司股权而涉及北斗星

9、通智联科技有限责任公司的股东全部权益在2023年5月31日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下。一、委托人、被评估单位和评估委托合同约定的其他评估报告使用者概况（一）委托人概况企业名称：北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”）注册地址：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南楼二层法定代表人：周儒欣注册资本：51278.4757万人民币企业类型：其他股份有限公司（上市）成立日期：200009-25经营范围：开发导航定位应用系统及软硬件产品、基于位置的信息系统、地理信息系统和产品、遥感信息系统和产品、通信系统和产品、计算机软硬件系统和产品、自动控制系统和产品、组合导航系统

10、和产品；生产和销售开发后的产品；基于位置的信息系统的系统集成、施工、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术检测；技术开发；出租办公用房；出租商业用房；物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（二）被评估单位概况1.基本信息企业名称：北斗星通智联科技有限责任公司（简称“北斗智联”或“公司”）注册地址：重庆市渝北区玉峰山镇桐桂大道81号2幢法定代表人：徐林浩注册资本：74846.1149万人民币实收资本：74846.1149万人民币企业类型：有限责任公司

11、成立时间：2019-06-28营业期限：2019-06-28至无固定期限经营范围：许可项目：检验检测服务，测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：开发、生产和销售：智能网联汽车电子产品（包括：导航影音娱乐系统及部件、仪表系统及部件、网联系统及部件、HUD系统及部件、高级辅助驾驶系统和自动驾驶需要的导航相关部件）；提供汽车智能网联相关技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；提供车联网技术服务；从事与以上业务相关的货物及技术进出口，智能车载设备制造，智能车载设备销售，通信设备制造,卫星通信服务，软件开发，软件销售（除依

12、法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）2.历史沿革北斗星通智联科技有限责任公司，系由北斗星通（重庆）汽车电子有限公司（以下简称“重庆北斗”）出资设立。北斗智联于2019年6月28日经重庆市渝北区市场监督管理局核准登记注册，企业法人营业执照的统一社会信用代码为：91500112MA60ERHW86。（1）北斗智联设立北斗智联成立于2019年6月28日，公司设立时注册资本为5,000万元，法定代表人为徐林浩，住所在重庆市渝北区玉峰山镇桐桂大道3号，经营范围为软件开发；信息技术咨询、技术服务；导航设备、汽车音响及其它汽车电子产品的开发、生产、销售及相关技术服务；汽车零部件的开发、生产、

13、销售及相关技术服务；卫星定位系统的研发、销售及相关技术服务；软件开发；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），营业期限自2019年6月28日至永久。北斗智联设立时股权结构如下：序号股东名称出资数额（万元）出资比例1北斗星通（重庆）汽车电子有限公司5,000.00100.00%5,000.00100.00%（2）2019年7月，北斗智联第一次增资2019年7月18日，北京北斗星通导航技术股份有限公司、北斗星通（重庆）汽车电子有限公司、山西华瑞星辰通讯科技有限公司、华瑞世纪控股集团有限公司、北斗星通智联科技有限责任公司与北斗星通智联科技有限责任公司签署增资及资产收购协

14、议，由北斗星通（重庆）汽车电子有限公司、山西华瑞星辰通讯科技有限公司、华瑞世纪控股集团有限公司共同向北斗智联增资合计6.35亿元，其中重庆北斗增资3.37亿元、山西华瑞增资2.78亿元、华瑞世纪增资0.20亿元，注册资本增至50,000万元,超过注册资本的部分进入资本公积。2019年7月30日，北斗智联股东决定，同意吸收山西华瑞星辰通讯科技有限公司、华瑞世纪控股集团有限公司为新股东，同意北斗智联注册资本由5,000万元增至50,000万元，新增45,000万元由重庆北斗认缴23,248万元、山西华瑞星辰通讯科技有限公司认缴20,292万元、华瑞世纪控股集团有限公司认缴1,460万元。本次增资完

15、成后，北斗智联股权结构如下:序号股东名称出资数额（万元）出资比例1北斗星通（重庆）汽车电子有限公司28,248.0056.50%北斗星通智联科技有限责任公司股权项目资产评估报告第7页序号股东名称出资数额（万元）出资比例2山西华瑞星辰通讯科技有限公司20,292.0040.58%3华瑞世纪控股集团有限公司1,460.002.92%合计50,000.00100.00%（3）2020年5月，北斗智联第二次增资2020年5月210,经北斗星通智联科技有限责任公司股东会决议，同意吸收北京北斗海松产业发展投资中心（有限合伙）为新股东，同意北斗智联注册资本由50,000万元增至60,000万元，新增注册资本由北京北斗海松产业发展投资中心（有限合伙）认缴。2020年5月21日，北京北斗海松产业发展投资中心（有限合伙）与北京北斗星通导航技术股份有限公司、北斗星通（重庆）汽车电子有限公司、山西华瑞星辰通讯科技有限公司、华瑞世纪控股集团有限公司、北斗星通智联科技有限责任公司签署关于北斗星通智联科技有限责任公司之增资协议