国有企业有限公司机构设置“三定”方案.docx

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1、XXXX集团有限公司机构设置三定方案依据XX省人民政府关于组建集团有限公司的批复（陕政函【】181号）、XXXX集团有限公司组建方案（陕体字口50号）、公司章程以及党和国家关于规定，制定XXXX集团有限公司机构设置三定方案如下:一、董事会（-*）公司设立董事会，董事会由7人董事组建，其中职工董事1人。董事会设董事长1名，副董事长1名，董事长为公司的法定代表人。（二）董事会依照公司法、省政府和省体育局的授权行使下列职权：1 .执行省政府、省体育局的确定，并定时报告工作；2 .审核公司进展战略和中长期进展规划，对其实施过程进行监督，并依据环境的变化进行必要调整；3 .确定公司的经营方针、经营方案、

2、项目投资方案、资产处置、资本运作、融资方案；4 .确定公司的风险管理体系，包括风险评估、财务监控、内部审计、法律风险监控等，并对实施过程进行监督；5 .确定公司年度经营目标，听取和审议批准公司年度经营报告;6 .审议批准公司的年度预算方案、决算方案；7 .审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案:8 .制订公司增加或削减注册资本以及发行公司债券方案:9 .制订公司合并、分设、变更公司形式（股份制改革以及与其他企业重组）、解散方案；10 .确定公司内部管理机构、分支机构的设置以及业务重组和业务流程的调整；11 .确定总经理、副总经理、总工程师和总会计师等高级管理人员的酬劳、奖惩事项；12 .依照

3、法定程序确定或参加确定公司控股、参股企业的重大事项和公司董事会成员及高级管理人员出任的董事、监事等人选；依照法定程序确定公司控股企业董事长人选；审议并批准公司控股企业的章程；13 .对公司聘用或解聘会计事务所、律师事务所作出确定：14 .制订公司章程修改方案；15 .制定公司的基本管理制度；16 .法律、行政法规、省政府、省体育局授予的其他职权。（三）董事长行使下列职权：1 .对省政府和省体育局负责并报告工作2 .召集和主持董事会会议；3 .监督检查董事会决议的实施状况；4 .主持制定公司章程以及董事会运行的所有制度，沟通协调董事会运作；5 .必要时提出董事会确定事项的决议草案；6 .在发生特

4、大自然灾难等不行抗力的紧急状况下，对公司事务行使符合法律、法规、国家和公司权益的特殊处置权，并在事后向公司出资人和董事会报告。7 .签署董事会职权范围内的资料文件和应由法定代表人签署的资料文件、协议等；8 .提出公司副董事长、董事和副总经理、总工程师、总会计师等公司高级管理人员的人选；9 .省体育局和董事会授予的其他职权。(四)董事会设立项目评价委员会和公司资金管理委员会，作为董事会的参谋机构。1 .项目评价委员会由9人组建，由总经理任主任，副总经理、总工程师、总会计师、关于部门主要负责人和关于专家为成员。项目评价委员会的主要职责是：(1)评价公司及子公司投资项目方案；(2)评价公司及子公司资

5、产处置方案；(3)评价公司及子公司资产重组等方案。2 .资金管理委员会由9人组建，由董事长任主任，总经理任副主任，副总经理、总工程师、总会计师、关于部门主要负责人和关于专家为成员。资金管理委员会主要职责是：1.评价公司子公司资本运作、资金筹措、资金运用方案；3 .分析公司及子公司资金流淌状况；4 .制定公司及子公司防范资金风险的措施或方案。二、总经理和经营班子(一)公司设总经理1人，设副总经理2-3人、总工程师1人、总会计师1人。总经理、副总经理、总工程师和总会计师等高级管理人员组建公司经营班子。(二)总经理及经营班子对董事会负责，行使下列职权：1 .主持公司的经营管理工作，组织实施董事会的决

6、议，定时向董事会报告工作；2 .拟订公司年度经营方案和项目投资、资产处置、资本运作、融资等方案；3 .拟订公司的进展战略和中长期进展规划；4 .拟订公司的年度预算方案、决算方案；5 .拟订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6 .拟订公司内部管理机构的设置以及业务重组和业务流程的调整的方案:7 .提出除应由董事会确定聘任或者解聘以外的公司部门负责人和子公司高级管理人员的人选；8 .拟定公司的基本管理制度；9 .制定公司的具体管理规章；10 .拟定公司薪酬、福利、奖惩制度以及人力资源工作方案；11 .依据董事会或董事长的授权或委托，代表公司签署协议等法律资料文件或者其他业务资料文件；12 .法律、

7、法规、出资人和董事会授予的其他职权;三、党委会和纪委（一）公司设立党委会，公司党委会由5名委员组建，设党委书记1人，副书记1人，委员3人。（二）党委会行使下列职权：1 .保证监督党和国家的方针政策在本公司的贯彻执行，学习传达和贯彻执行上级党组织的确定和指示；2 .支持公司董事长、总经理依法行使职权；3 .参加公司项目投资、重要人事支配等重大决策；4 .加强党组织的自身，争论确定公司党组织的设置和党委工作机构的设立；5 .争论确定公司党委会长远工作规划和年度工作方案；6 .组织开展学习、宣扬、统战和组织等公司党委会的所有工作,并监督下级党组织的工作；7 .领导公司系统的党员进展工作，批准申请人的

8、入党申请和预备党员的转正；8 .领导公司纪委、党风廉政和反腐败工作，领导思想政治工作和工会和共青团等群众组织；9 .上级党组织授予的其他职权。（三）公司设纪律检查委员会，公司纪委由5人组建，设书记1人（由党委委员兼任），纪委委员4人。（四）公司纪委行使下列职权：1 .监督检查党和国家路线、方针、政策和省委、省政府、省纪委、省监察厅以及省国资委、省体育局关于指示、确定在本企业的贯彻执行状况；企业关于部门和经营管理人员执行法律、法规、公司章程和企业确定、命令的状况；3 .帮助党委加强企业党风和反腐倡廉工作，组织沟通协调本企业惩治和预防腐败体系和反腐败工作；4 .组织企业党员，特殊是党员领导干部开展

9、党性党风党纪教育;5 .依据管理权限，检查处理企业党组织和党员以及关于管理人员违反党章和党纪政纪的案件；6 .受理本企业、企业党组织和企业管理人员、党员违反党纪政纪行为的检举、控告；受理企业党组织和党员、管理人员不服党纪政纪处分确定的申诉。7 .爱护企业党员和管理人员正常行使法律、党章规定的权利和依法享有的其他权益；制止和纠正损害企业权益和职工合法权益的不正之风。8 .对公司重大决策、重要干部任免、重大项目支配和大额度资金使用等方面的工作进行监督，维护国有资产的保值增值；9 .组织实施公司的效能监察工作，制订效能监察工作的规划、方案和工作方案，并组织实施。10 .领导和指导下级企业纪检监察工作

10、。11 .履行上级纪检监察机关和企业党委、行政交办的其他工作。四、监事会12 )公司设监事会，监事会由5人组建，监事会设主席1人，其中专职监事2人，职工监事2人。(二)监事会行使下列职权：1 .应当对董事会编制的公司定时报告进行审核并提出书面审核建议或意见；2 .对公司财务进行定时或不定时的检查:3 .对董事、高级管理人员执行公司职位的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；4 .当董事、高级管理人员的行为损害公司的权益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；5 .依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；6 .发觉公司经营

11、状况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构帮助其工作，费用由公司承担;7 .有权向省国资委和省体育局等省政府主管机关报告公司经营状况，并提出相关议案。五、公司职能部门的设置依据精干、效能、统一和专业化的原则，公司设置以下职能部门：(一)办公室：作为公司董事会、党委和经营管理层的办事机构。负责公司的政务、党务、后勤保障工作和企业法制工作。负责部门沟通协调和外部联络工作。1综合行政管理工作的职责是:（1）负责公司重大工作或活动的布置支配，公司董事会、总经理办公会、党政联席会等公司会议的筹备和会议服务；各部门、各子公司的沟通、沟通协调与监督；（2）公司公文处理与管理工

12、作，包括公司资料文件、报告和资料文件资料的起草、审核、签发和用印，资料文件的印制与发送，上级来文的处理、批办和管理，档案管理。公司要事、大事的记录、编发公司大事记等；（3）企业法制工作，包括公司法律咨询顾问和法律事务工作，公司制度（所有制度的建立、修订和完善），办理公司法定代表人登记或变更登记，公司营业执照、组织机构代码的注册、年审，印鉴和介绍信的管理和使用；（4）公司信息系统的和管理工作。公司对外宣扬工作，公司网站、宣扬册的编印和公司形象的宣扬等；（5）公司对外联络工作，主要是建立、维护与省体育局、省国资委和省级业务主管机构的工作关系，沟通协调处理公司与其他机构和公司的关系，做好上级领导和客

13、人的接待工作；（6）政务和生活后勤服务工作，主要包括办公楼和办公设备的管理和维护，办公用品的购置，公务车辆的管理与修理修缮，沟通协调与关于管理机构、企业的关系，公司平安保卫工作；（8）组织开展公司文体活动，组织方案生育、职工的体检、防疫等卫生保障工作；（9）指导各子公司的综合行政管理、后勤保障和企业法制工作。公司信访接待工作;(10)公司领导交办的其它事项。2,党务工作的职责是；(1)党委重大工作或活动的布置支配，公司各党支部的沟通、沟通协调与监督；(2)负责起草党委资料文件、工作方案和工作总结，做好党委公文的收发、登记、编号、分送和归档工作。(3)做好党委会、党支部书记会等会议的所有筹备工作

14、和会后工作，做好会议记录。(4)负责检查党委所有决议的贯彻执行状况，发觉问题及时向党委汇报，提出改进和加强工作的建议，当好党委的参谋。(5)抓好党组织，依照党章要求开展党务工作，拟定党员进展规划，做好进展新党员的工作。(6)负责党委印章、介绍信的使用与管理；负责接待党员、群众来访，转发和处理党员、群众来信。(7)负责起草公司精神文明工作方案、工作总结，及时上报各种汇报材料。(8)负责抓好职工思想教育，有方案、有步骤、有重点地在党员中开展理论教育和党性党风教育。(9)做好本部门的资料文件、资料文件资料整理工作，定时送交档案室统一管理。(10)负责公司纪委公司、工会的日常工作;（11）公司党委支配

15、的其他工作。3.综合办公室设主任1人，副主任2人，工作人员5人（不含司机）（二）人力资源部：负责公司组织机构、人力资源的规划、年度方案、职工或员工聘请、调配、培训、工资福利等工作。其基本职责是：1 .准确贯彻执行国家关于人事、劳动、福利等方面的政策和规定，围绕公司经营目标和经营活动的开展，处理解决公司日常人事劳动方面的工作；2 .公司机构设置、职能划分、岗位设置、定编定员，公司部门及职位说明书的制定和检查落实工作。3 .拟定公司的人力资源规划、年度方案和公司人事管理制度，组织、沟通协调、监督公司人力资源规划、方案和制度的落实；4 .拟定公司薪酬体系、管理方法和中长期激励制度、审查子公司的薪酬制度。参加公司绩效考核工作；5 .依据劳动法的规定，结合公司实际，负责编制公司的劳动用工方案，组织办理人员选聘及录用，支配面试、背景调查、考核上岗等所有工作。6 .负责拟定公司劳动协议文本和实施细则，代表公司与职工或员工签订劳动协议，负责协议期内职工或员工工作表现的考察工作，按期组织劳动协议续签，职工或员工劳动协议解除、终止的管理工作。6负责职工或员工等级评定的组织工作，加强职工或员工考勤管理，按权限审批职工或员工各种休假。7