公司会议管理制度-通用制度模板、范文.docx

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1、公司会议管理制度第一章总则第一条为规范公司的内部管理，提高公司管理效率和水平,根据相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际，制订本制度。第二条本制度所称会议是指公司办公会、周全部门例会、季度经营形势分析会及年度工作会。第二章公司办公会第三条公司办公会是公司督促检查董事会决议落实情况，对公司“三重一大”以及日常经营管理重大事项进行集体讨论、研究、决策的工作机制。第四条公司办公会由董事长及公司经营班子其他成员组成。根据会议议题，董事长可指定相关职能部门负责人和控股投资企业负责人等有关人员列席会议。第五条公司办公会行使下列职权：（一）听取有关部门或单位关于公司经营管理情况、重大事项进展情况等工作汇报

2、；（二）根据公司章程及有关制度规定，研究拟定须提交董事会审议的重大事项。（三）提请公司董事会审议批准的重大事项或问题；（四）研究执行董事会决议的工作措施，检查落实公司董事会决议的执行情况;（五）根据董事会决定的公司经营计划和投资方案，批准经常性项目费用和长期投资阶段性费用的支出；（六）对监事会提示和要求公司纠正的问题，负责督促、检查公司的落实情况；（七）其他需经公司办公会讨论研究及决策的重大事项。第六条公司办公会由董事长召集和主持。董事长因特殊原因不能召集和主持时，可指定总经理负责召集和主持。第七条公司办公会根据需要不定期召开，由综合办公室提前1天通知有关参会人员。第八条公司办公会的议题，由董

3、事长决定或经综合办公室向公司经营班子成员提前征集后由董事长确定。会议议题审定后,由会议汇报单位负责于会议召开前2天向综合办公室提交会议相关材料，综合管理部在汇总汇报单位提交的会议材料后，于会议召开前1天发送参会人员。第九条公司办公会参会人员对所议事项集体讨论后，由董事长作出最终决定，形成会议纪要，经董事长签字后下发执行。第十条公司综合办公室负责会议记录，起草公司办公会会议纪要，整理、保存会议相关文件。第十一条公司办公会纪要的执行，由公司有关职能部门或下属投资企业承办，由总经理、分管副总经理负责协调和检查落实。第三章周全部门例会第十二条周全部门例会是公司检查监督各部门工作完成情况，协调解决各单位

4、之间的工作，部署本周重点工作的会议机制。第十三条周全部门例会由董事长、公司经营班子成员、公司各部门负责人组成。第十四条周全部门例会由董事长召集和主持。董事长因特殊原因不能召集和主持时，可指定总经理负责召集和主持。第十五条周全部门例会原则上于每周周一召开，由综合办公室提前1天通知有关参会人员。第十六条各部门负责人汇报上周重点工作情况及需协调事项，公司经营班子成员就下周工作进行安排，就存在的问题和困难进行协调。参会人员对所议事项进行讨论研究后，由董事长作出最终决定。第十七条周全部门例会决定的执行，由公司有关部门或下属投资企业承办，由总经理、分管副总经理负责协调和检查落实。第四章季度经营形势分析会第

5、十八条季度经营形式分析会是全面分析公司季度经营、财务有关情况，听取各控股投资企业季度经营情况汇报，并部署安排下一阶段重点工作任务的会议机制。第十九条季度经营形势分析会由董事长、公司经营班子成员、公司各部门负责人以及控股投资企业相关人员组成。第二十条季度经营形势分析会由董事长召集和主持。董事长因特殊原因不能召集和主持时，可指定总经理负责召集和主持。第二十一条季度经营形势分析会一般于每季度第一周内召开。综合管理部提前一周发布会议通知。相关单位应于会前提前准备书面材料，提交综合办公室汇总。第二十二条公司相关部门负责人在季度经营形势分析会通报公司季度经营、财务等情况。各控股投资企业主要负责人分别作本企

6、业季度经营情况汇报。公司经营班子成员就重点工作及事项进行研究讨论，并对下一阶段工作进行部署和安排。第二十三条公司有关部门或控股投资企业负责落实季度经营分析会要求，由总经理、分管副总经理负责协调和检查。第五章年度工作会第二十四条年度工作会是公司传达上级公司年度工作会议精神，总结上一年度工作成果、部署本年度重点工作任务以及表彰先进的会议机制。第二十五条年度工作会由公司全体员工及控股投资企业主要负责人组成。第二十六条年度工作会由董事长召集和主持。董事长因特殊原因不能召集和主持时，可指定总经理负责召集和主持。第二十七条年度工作会于每年上级公司年度工作会议后择机召开。综合管理部负责公司年度工作报告的汇总统稿及其他会议筹备相关工作，各单位应予以支持配合。第二十八条公司主要负责人在年度工作会上作年度工作报告，对公司上一年度工作情况进行总结，并就本年度重点工作任务进行部署和安排。各控股投资企业主要负责人分别在年度工作会上作本企业年度工作报告。第二十九条综合办公室负责公司年度工作会的记录，并汇总编制公司年度重点工作任务清单，经公司审核印发后执行。第六章附则第三十条与会人员应妥善保管会议文件及材料。第三十一条本制度自董事会审议通过后施行。第三十二条本规定由综合办公室负责解释和修订