XX电影股份有限公司关于董事离任及补选董事并选举董事会战略委员会委员的公告.docx

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1、证券代码：XX证券简称：XX电影公告编号：2023-0XXXX电影股份有限公司关于董事离任及补选董事并选举董事会战略委员会委员的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。XX电影股份有限公司（以下简称公司）于2023年X月X日召开第X届董事会第X次会议，审议通过了关于董事离任及补选董事的议案关于选举董事会战略委员会委员的议案，鉴于董事XX因工作安排调整将不再担任公司董事、战略委员会委员职务，同意提名XX为公司第X届董事会非独立董事候选人，选举XX为公司第X届董事会战略委员会委员。现将具体情况公告如下：一、

2、关于董事离任情况公司第X届董事会董事XX因工作安排调整，将不再担任公司董事、战略委员会委员职务，根据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）XX电影股份有限公司章程（以下简称公司章程）等有关规定，XX的离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，其离任事项自相关函件送达公司董事会之日起生效。XX离任后，将不再担任公司任何职务。XX于任职期间勤勉尽责，积极履行董事会职责，严格履行上市公司监管要求，有力地维护了全体股东的权益，助力上市公司健康、稳定发展。公司董事会对XX在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！二、关于补选董事情况根据公司未来发展战略需要，依照公司法

3、公司章程等相关规定，公司董事会同意提名XX（简历附后）为公司第X届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第X届董事会任期届满之日止。XX具有丰富的行业经验、相关专业知识和履行董事职责所应具备的能力，能够胜任公司董事的履职要求。公司独立董事对关于董事离任及补选董事的议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。三、关于选举董事会战略委员会委员情况为完善公司治理结构，公司董事会选举XX（简历附后）为公司第X届董事会战略委员会委员。XX具有丰富的行业经验、相关专业知识和履行董事会战略委员会委员职责所应具备的能力，能够胜任公司董事会战略委员会委员的履职要求。本次调整后，战略委员会委员构成为：王健儿、王隽、戴运，其中王健儿先生为主任委员。除战略委员会外，董事会其他专门委员会委员构成保持不变。特此公告。XX电影股份有限公司董事会2023年X月X日