XX物流股份有限公司关于公司董事会换届选举暨提名第X届董事会非独立董事候选人的议案.docx

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XX物流股份有限公司关于公司董事会换届选举暨提名第X届董事会非独立董事候选人的议案各位股东及股东代表:鉴于公司第X届董事会任期即将届满,为保证公司的规范运作,根据公司法、上海证券交易所股票上市规则及公司章程的有关规定,公司需进行董事会换届选举。根据公司章程规定,公司第XX届董事会仍由七名董事组成,其中非独立董事四名。公司控股股东XXXX实业投资(集团)有限责任公司提名X,公司董事会提名X为公司第XX届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第XX届董事会届满时止(非独立董事候选人简历详见附件1)。独立董事对该议案发表了独立意见,独立董事认为,本次董事会换届非独立董事候选人的提名、审议、表决程序规范,符合公司法及公司章程等相关规定;我们认真审阅了各非独立董事候选人的个人履历及相关资料,认为其符合公司法及公司章程等相关法律、法规规定要求的董事任职资格,具备与其行使职权相适应的任职条件和能力。独立董事一致同意该议案并将该议案提交公司20X3年第X次临时股东大会审议。第XX届董事会非独立董事候选人具体提名情况请见以下X至X分项议案。XX物流股份有限公司董事会20X3年X月X日

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