XX设计股份有限公司2024年度财务预算报告（2024年）.docx

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1、XX设计股份有限公司2024年度财务预算报告各位股东及股东代表IXX设计股份有限公司（以下简称“公司”）第X届董事会第七次会议审议通过了2024年度财务预算报告，现提交本次股东大会审议。公司2024年度财务预算方案如下：一、预算编制基础本预算报告是公司在2023年度的经营情况基础上，对公司的市场区域和业务拓展计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，稔健谨慎地对2024年度的经营情况进行预测并编制的。二、基本假设1、公司所在行业的市场处于正常的发展状态,没有发生对公司运营产生重大不利影响的变化：2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;

2、3、公司现有的经营状况、管理层、与公司业务有关的国家和地方的现行法律、法规、条例和政策无重大变化；4、公司生产经营业务涉及税收政策等将在正常范围内波动：5、公司预测期内采用的会计政策及其核算方法，在所有重大方面均与本公司上年采用的会计政策及核算方法一致：6,无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。三、2024年财务预算主要指标1、2024年度营业收入目标同比增长0%至15%,2、2024年归属于母公司净利润目标同比增长0%至15%四、2024年财务预算编制说明1、主营业务收入是考虑了各主营业务的合同存量及增长幅度编制的。2,主营业务成本主要按各主营业务的预算收入和毛利率编制，其

3、中设计咨询和工程监理及项目管理充分考虑了以前年度平均毛利率、人力成本的正常增幅和既定的预算收入而编制，工程总包按各总包项目预计毛利率和既定的预算收入而编制。3,营业成本和管理费用已含股权激励费用。4、所得税费用按照集团各公司实际税率计算编制。五、确保财务预算完成的措施及时分解落实各项预算指标，积极推进财务精细化管理，加强成本控制分析、财务预算的执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险,保证财务指标的实现。六、特别提示上述财务预算仅为公司2024年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2024年度的盈利预测，能否实现取决于行业发展状况等诸多变化因素，可能存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。以上议案请审议。