佳都新太科技股份有限公司监事会议事规则.docx

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1、佳都新太科技股份有限公司监事会议事规则2017年9月6日（2017年第三次临时股东大会审议通过）第一章总则第一条为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序,促使监事和监事会有效地履行监督职笳，完善公司法人治理结构，依据公司法人证券法、上市公司治理准则和上海证券交易所股票上市规则等有关规定，制订本规则。第二条本议事规则经监事会全体监事三分之二以上通过后,提交最近次4开的股东大会审议.第三条监事会是公司的监察机构，对全体股东负贵，依照法律、法规和公司章程的规定对董事会及其成员和总经理等高级管理人员行使监督职能，并向股东大会报告工作。第四条监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监

2、事会办公室负贡人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员帮助其处理监事会日常事务。其次章监事会会议的召开第五条监事会会议分为定期会议和临时会议。第六条监事会定期会议应当每六个月召开次。出现下列状况之的，监事会应当在十日内召开临时会议：(一)任何监事提议召开时：(二)股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时：(三)亟事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或拧在市场中造成恶劣影响时：(四)公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时：（五）公司、葩事、监事、高级管理人员受到证券监管

3、部门惩罚或者被上海证券交易所公开指货时：（六）证券监管部门要求召开时：（七）本公司率程规定的其他情形。第七条监事必需亲自参与会议，连续二次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职贪，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。第八条监密会可以要求公司高级管理人员，公司聘请的会计师事务所的审计人员以及公司内部审计人员出席监事会会议，以解答该次会议所涉及的相关问题。第九条监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者干脆向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当毂明下列事项：（一）提议监事的姓名：（二）提议理由或者提议所施于的客观事由；（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式：（

4、四）明确和详细的提案；（五）提议监事的联系方式和提议日期等。在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当刚好向监管部门报告。第十条监事会会议由监事会主席召集和主持:监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持：未设副主席、副主席不能履行职务或者不极行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。第十一条召开监事会定期会议和临时会议,监事公办公主应当分别提前十日和三日将书面会议通知，通过传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。状况紧急，须要尽快4开监事会临时会议的，可以

5、随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。第十二条书面会议通知应当至少包括以下内容：（一）会议的时间、地点：（二）拟审议的事项（会议提案）；（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议：（四）监事表决所必需的会议材料：（五）监事应当亲自出席会议的要求：（六）联系人和联系方式。口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容,以及状况索急须要尽快召开监事会临时会议的说明，第十一条监事公会议可以以现场或通讯表决方式召开。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面看法和投票意向在卷字确认后传真至监事会办公室。第十四条监事会会议应当有过半数的监事出席方可实行。相关

6、监事拒不出席或并怠于出席会议导致无法满意会议4开的最低人数要求的，其他监事应当刚好向监管部门报告。董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。第十五条会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的看法.会议主持人应当依据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。第三章监事会决议第十六条监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。监事的表决意向分为同意、反时和弃权.与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事班新选择，拒不选择的，视为弃权：中途窗开会场不回而未做选择的，视为弃权。监事会形成决议

7、应当全体监事过半数同意。第十七条召开监事会会议，可以视须要进行全程录音。第十八条监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录.会议记录应当包括以下内容：（）会议届次和召开的时间、地点、方式：（二）会议通知的发出状况：（三）会议召集人和主持人：（四）会议出席状况：（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言耍点和主要看法、对提案的表决意向：（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明详细的同意、反对、弃权票数）：（七）与会监事认为应当记载的其他事项。第十九条与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同看法的,可以在签字时作出书面说明。必要时，应当刚好向监管部门报告，也可以发表公开声明。监

8、事既不按前款规定进行签字豳认，又不对其不同看法作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。第二十条监事会决议公告事宜，由革事会秘书依据上海证券交易所股票上市规则的有关规定办理。第二十一条监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报己经形成的决议的执行状况。第二十二条监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人负货保管。监事会会议资料的保存期限为十年以上。第四章附则第二十三条本规则未尽事宜，参照本公司&董事会议事规则有关规定执行。第二十四条在本规则中，“以上”包括本数。第二十五条本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。第二十六条本议事规则的说明权归公司监事会全部。