交通旅游产业发展集团有限公司下属企业负责人经营业绩考核与薪酬核定.docx

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1、XXXX交通旅游产业发展集团有限公司下属企业负责人经营业绩考核与薪酬核定第一章总则第一条为实现交旅集团发展战略目标，建立有效的激励与约束机制，充分调动子公司负责人的积极性和创造性,提高资产经营的质量和效益，实现国有资本保值增值，根据义乌市市属企业负责人经营业绩考核与薪酬核定暂行办法等文件精神，结合交旅集团实际制定本暂行办法。第二条本办法所称企业负责人是指集团公司所属全资子公司、控股子公司的经营班子成员。第三条经营业绩考核和薪酬管理遵循以下原则（一）坚持激励和约束并重的原则。按照激励与约束相对称的要求，根据经营业绩考核评价结果，结果优薪酬高,结果差薪酬低。（二）坚持发展导向。充分发挥考核的导向作

2、用，强化效率优先，压实负责人责任，增强子公司发展活力。（三）坚持自上而下。有效对接市国资办对集团公司下达的考核任务，逐级分解目标，逐层传导责任。（四）坚持科学、客观、公正、真实的原则。坚持突出共性与体现个性相结合，既体现国有资产保值增值的普遍要求，不断提高经济效益和回报水平，又充分考虑企业发展阶段和行业特点，提高考核的针对性。第四条考核采取与下属公司主要负责人签订年度考核责任书或直接下达考核任务书等方式，明确考核任务与指标。由于重大政策、战略规划调整、不可抗力因素对企业年度业绩造成重大影响的，导致不能正确反映企业经营业绩实际情况的，企业可在考核当期提出书面调整报告，集团公司可视影响程度调整考核

3、责任书（任务书）的相关内容。第五条子公司经营业绩考核分为年度考核和任期考核,分别以公历年和每三年为考核期。第二章年度考核内容第六条经营业绩考核指标及权重年度经营业绩考核指标总分100分，分为基本指标、辅助指标和评议指标，均为定量指标。（一）基本指标（占50分）：营业收入（30分）、归属于母公司的净利润（20分）。（二）辅助指标（40分）：根据企业所处行业特点、功能定位分别设定。（三）评议指标（10分）：根据集团年度全员绩效考评结果确定。第七条考核计分（一）经营业绩考核指标得分二基本指标得分+辅助指标得分+评议指标得分。（二）年度考核基本指标采用目标值计分法：完成值超过集团下达目标值时，超过值小

4、于4%时,得基本分（该指标满分的80,下同），每超过目标值4%（其中归属于母公司净利润该指标为2%,下同），加1分，加满为止；完成值低于集团下达目标值时，完成值每低于目标值4%,扣分标准同加分标准，扣分上限最多扣至该指标所占基本分值的50o基本指标目标值详见年度考核责任书（任务书）。（三）辅助指标由子公司根据自身业务、年度重点工作和行业特点，同时结合国资办对集团考核要求，确定“一企一策”目标。具体指标和计分方法在考核责任书（任务书）中确定。（四）评议指标计分。集团年度全员绩效考评优秀得10分，良好得8分，合格得6分。第三章任期考核内容第八条任期考核指标任期考核指标为满分100分，包括国有资本保

5、值增值率（总分50分）、战略发展目标（总分30分）、任期内三年年度经营业绩考核结果指标（总分20分）。第九条任期考核计分方式任期考核指标得分=国有资本保值增值率得分+战略发展目标得分+任期内三年年度经营业绩考核结果指标得分。（一）国有资本保值增值率是指企业考核期末扣除客观因素（由集团公司核定）后的国有资本及权益同考核期初国有资本及权益的比率。资本保值增值率采用扣分法：1 .资本保值增值率任期完成值不低于上一任期实际值的不扣分;低于上期实际值，每低于1个百分点，扣1分，扣完为止。2 .对于新成立公司无上一任期实际值的，资本保值增值率任期完成值100%以上（含）不扣分；资本保值增值率任期完成值低于

6、100%,每低于1个百分点，扣1分，扣完为止。（二）战略发展目标具体指标、分值和考核方法在责任书（任务书）中明确。（三）任期内三年年度经营业绩考核结果指标得分=任期内各年度考核得分的平均值分值占比比重。（四）集团下属企业负责人2020年-2022年为一个任期O第四章考核程序第十条年度经营业绩考核指标确定程序为：（一）每年年末或次年年初，集团公司下发申报经营业绩考核目标值通知。（二）各子公司根据经营管理实际，合理确定下一年度考核目标值，并上报集团公司。（三）集团公司结合年度国资办经营业绩考核要求、企业发展规划、下一年度重点工作等，审核确定各子公司经营业绩考核指标，并提交集团公司班子会议研究确定，

7、签订年度经营业绩责任书或下发任务书。第十一条年度和任期经营业绩考核由集团公司运营管理部会同财务管理部、综合办公室、法务审计部等部门组织实施，按照下列程序进行：（一）考核工作开展后，子公司按通知要求，对照考核指标完成自评，并将完成情况报告与有关说明报送集团公司。（二）集团公司业绩考核由业务部门牵头，相关部门根据职责分工进行审核、统计，形成子公司年度经营业绩考核结果（含指标得分、绩效薪酬调节系数和需要调整绩效薪酬的情形等）及任期考核结果。第五章考核兑现第十二条企业负责人薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入构成。（一）企业主要负责人基本年薪根据经核定的上年度市属企业在岗职工平均工资的2倍以内综合核

8、算并按规定程序报批确定，原则上每年核定一次。（二）绩效年薪与企业负责人年度经营业绩考核结果挂钩，根据企业负责人年度经营业绩考核评价结果确定。企业负责人绩效年薪平均不超过基本年薪的1倍。绩效年薪=基本年薪X年度经营业绩考核分数/10OX绩效年薪调节系数。其中，绩效年薪调节系数根据企业功能性质、所在行业以及企业资产总额、净资产、营业收入、利润总额、从业人员等因素确定，新设企业最高不超过1.5。I类（经营发展类企业）绩效年薪调节系数=l%x总资产规模系数+20%X净资产规模系数+30%X营业收入规模系数+30%X利润总额规模系数+10%*人员规模系数（平均职工人数）。II类（投资建设类企业）绩效年薪

9、调节系数=20%X总资产规模系数+30%X人均投资额+20%X营业收入规模系数+20%X利润总额规模系数+10%X人员规模系数（平均职工人数）。子公司适用第几类企业由集团公司根据企业功能定位另行研究确定；企业负责人年度综合考核评价为不称职的，不得领取绩效年薪。（三）任期激励是与考核对象任期考核结果相联系的收入，根据年度考核和任期考核结果，在考核对象任期内年薪总水平的10%以内确定。任期激励收入=任期内年薪合计数X10%X（任期考核得分100）o（四）企业主要负责人的年薪分配系数为1,企业副职负责人在0.6-0.9之间确定。且平均系数不高于0.85。（五）企业负责人年薪每月按经集团公司核定的金额

10、预发，绩效年薪扣除已预发部分，待年度考核后一次性兑现,任期激励收入实行延期支付，在任期考核结束后3年内按6：2：2的比例逐年兑现。第十三条企业发生下列情形之一的，除按有关法律法规处理外，扣减或追索扣回企业负责人部分或全部绩效年薪和任期激励收入，追索扣回规定适用于已离职或退休的企业负责人。（一）企业负责人违反国家法律法规和规章，导致重大决策失误、重大安全与质量责任事故、重大环境污染责任事故、重大违纪事件，给企业造成重大不良影响或造成国有资产重大损失的；（二）提供虚假考核信息资料或虚构业绩的；（三）企业负责人超领薪酬，违规领取考核薪酬外其他工资性收入及补贴，违规领取政府奖励，违规自定薪酬、兼职取酬

11、和享受福利性待遇的；（四）企业负责人或中层管理人员因违纪违法等受到处理的；（五）违反工资总额管理规定，超发工资、在工资总额外列支任何工资性支出等违反收入分配纪律的。第十四条集团公司负责业绩考核、薪酬核定等业务部门，根据业绩考核结果，形成业绩考核与薪酬核定意见，报集团公司“三重一大”会议审定，兑现情况报国资办备案。第十五条本办法自202X年1月1日起实施。经营发展类企业负责人薪酬调节系数表项目权重资产总额(10%)营业收入(30%)平均职工人数(10%)净资产(20%)利润总额(30%)规模系数50000万以上1.720000万以上1.7100O人以上1.725000万以上1.71000万以1.

12、750000万TOOOO万1.610000万-20000万1.6800-1000人1.625000万-5000万1.6900万-1000万1.610000万-5000万1.55000万-10000万1.5600人以i1.55000万-2500万1.5800万以上1.53000-5000万1.42001-5000万1.4400-600人1.43000-5000万1.4500万-800万1.42000-3000万1.31001-2000万1.3200-400人1.31000-1500万1.3300万-5001.31000-2000万1.2601-1000万1.2100-200人1.2500-100

13、0万1.2200万-300万1.2500-1000万1.1301-600万1.150-100人1.1250-500万1.1100万-200万1.1500万以1300万及以150人以1250万以1100万.1注：新设企业各因素系数最高不超过1.5投资建设类企业负责人薪酬调节系数表项目权重资产总额(20%)营业务收入(20%)平均职工人数(10%)人均投资额(30%)利润总额(20%)规模系数50000万以上1.720000万以上1.7100O人以上1.76500万以上1.71000万以上1.710000-50000万1.610000-20000万1.6800-1000人1.66000-6500万

14、1.6900万-1000万1.65000-100001.55000-100001.5600-8001.55001-60001.5800万1.5万万人万-900万3000-5000万1.42001-5000万1.4400-600人1.42001-5000万1.4500万-800万1.42000-3000万1.31001-2000万1.3200-400人1.31001-2000万1.3300万-500万1.31000-2000万1.2601-1000万1.2100-200人1.2501-1000万1.2200万-300万1.2500-1000万1.1301-600万1.150-100人1.1101-500万1.1100万-200万1.1500万以下1300万及以下150人以下1100万以下1100万以下1注：新设企业各因素系数最高不超过1.5