上海XX环境科技股份有限公司关于变更非独立董事的公告（2024年）.docx

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1、证券代码：XX证券简称：XX环境公告编号：202X0XX上海XX环境科技股份有限公司关于变更非独立董事的公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事辞职情况上海XX环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事XX先生的辞职报告。XX先生因个人原因辞去公司第二届董事会非独立董事职务，辞职后，XX先生将不再担任任何公司职务。XX先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。离职后XX先生将继续遵守上海证券交易

2、所科创板股票上市规则等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。XX先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示感谢！二、董事补选情况为保证董事会的正常运作，经董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查，公司于202X年7月X日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了关于补选第二届董事会非独立董事的议案，提名XX女士为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。XX女士个人简历详见附件。三、独立董事意见公司独立董事对提名董事候选人事项发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司董事会变更董事的提名和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。XX女士不存在公司法公司章程等规定的禁止任职情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合上市公司治理准则上海证券交易所科创板股票上市规则和公司章程等规定的任职资格，同意提名XX女士为公司第二届董事会非独立董事，并同意将该议案提交公司股东大会审议。特此公告。上海XX环境科技股份有限公司董事会202X年7月X日