某公司管理制度范本(DOC57页).docx

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1、一、组织系统（由总经理办公室或行政部门负责）1、公司介绍2、公司大事记3、公司章程4、公司组织架构5、公司各部门职责二、行政系统行政管理条例第一章总则第一条为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。第二章细则第二条服务规范：1.仪表:公司职员工应仪表整洁、大方；2 .微笑服务:在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注释对方，微笑应答，切不可冒犯对方；3 .用语:在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗；4 .现场接待:遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待;5 .电话接听:接听电话应及

2、时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。第三条办公秩序1.工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。2 .职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室、接待室、总经理室）或通过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。3 .职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。4 .各部门专用的设备由其部门指定专人定期清洁，公司公共设施则由办公室负责定期的清洁保养工作。5 .发现

3、办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑等）损坏或发生故障时，员工应立即向办公室报修，以便及时解决问题。第三章责任本制度的检查、监督部门为公司办公室共同执行，违反此规定的人员，将给予50-100元的扣薪处理。第四章公司值班管理条例一、总则:为保障公司正常工作秩序不间断和财物安全，特制定本制度。二、管理体制1.员工值日：公司依据自身情况，设立公司或部门值日制度；2.部门主管值班:公司依据自身情况，设立公司部门主管值班制度。三、管理要点和内容（一）.员工值日。1.目的:维护公司日常工作秩序，及时联络、处理事务；2 .一般以工作时间为责任时间；3 .值班要点：D.巡察办公场所保洁情况；2） .电话记录、

4、处理、转送；3） .领导交办任务。（二）.部门主管值班1 .目的：以公司业务工作为主；2 .一般以下班时间或节假日为值班时间；3 .值班要点：1) .接待下班后来客；2) .处理未完成工作；3) .处置下班后的突发、紧急事件；4) .值班人员接打值班电话，应记录来电时间、单位、授话人、主要内容；5) .值班接待来宾要记录来访时间、单位、来访人、主要内容，提出处理意见；6) .值班人员要按规定准确填写值班日志。四.值班规定1.遵守值班纪律，按时交接班，有事须先请假，以便安排临时代替人员；2 .值班时坚守岗位，不得聚众打牌、看电视、嗑睡；3 .在规定的时间做好防盗、防火等工作，尤其加强对重点部位的

5、监管；4 .接待来宾外松内紧、热情招呼，具有高度警惕性，善于鉴别来人意图，要守口如瓶，不能随便乱说；5.值班人员密切关注领导活动行踪，遇到紧急情况即能取得联系，须将公安、消防、医院、供水、供气、供电、通讯等部门及火车、飞机、出租车的地址、电话、路线等信息置于明显处，以备应急需要；6.遇到紧急事件，首先要冷静，敢于负责，一方面大胆采取应急措施，以免贻误；另一方面及时汇报主管领导或和公安部门报警。五.接听值班电话应注意：1.礼貌相待:不论打进、接入，应主动通报公司名称、职务、姓名，如对方未通报，应客气询问清楚；2 .使用语言文明，切忌粗声粗气；3 .对重要或较长的电话内容，可请对方复述一遍；4 .

6、对要求打公司领导的电话，首先问清对方的单位名称、职务、姓名，然后婉转回答“请您稍等，我给您找一下，之类的话再处置；5 .对打听事情、咨询类担心翥态度和蔼、礼貌对待、恰到好处地回答；6 .除紧争情况随时报告外，一般将若干电话内容集中到一起，有条理地予以报告；7 .加大节假日值班力量，由公司部门主管带班，征求下属中同意后排定值班表，印发各有关部门和人员；8 .根据需要，可安排公司单身职工多兼值班工作，并给予适当的加班补贴。1、办公室管理制度二、办公室物资管理条例第一章总则为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。第二章物资分类1.公司办公室物资分

7、为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。2 .低值易耗品:笔、纸、电池、订书钉、胶水等3 .管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等4 .个人保管物品:个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资；5 .实物资产:物资价格达300元以上，如:空调、计算机、摄像机、照相机。第三章办公用品物资采购1.公司办公用品物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办公室同意，可由申购部门自行购买。申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交部门经理同意，办公室批准；300元以上(含300元)部门主管同意，办公室审核，总经理审批。2.物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式

8、：1)定点:公司定大型超市进行物品采购。2）定时:每月月初进行物品采购。3）定量:动态调整，保证常备物资的库存合理性。4）特殊物品:选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。第四章物资领用管理1.公司根据物资分类，进行不同的领用方式：2 .低值易耗品:直接向办公室物品保管人员签字领用3 .管制品:直接向办公室物品保管人员签字领用4 .贵重物品:根据专立文件的领用程度来领用5 .实物资产：由办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状第五章公司物资借用1.凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门主管签字认可2 .借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还3 .借用物资发生损坏或遗失的，视

9、具体情况照价或折价赔偿第六章附则1.新进人员到职时有管理部门通知，向办公室领用办公物品；人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，其它部门不得为其办理离职手续。2 .办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。3 .本办法由人事部解释、补充、修改时亦同，经总经理批准颁行。三、传真使用管理办法（一）、总则:为加强公司传真使用管理，特制定本办法。（二）、使用范围1 .本办法适用于公司使用传真机的各种情况。2 .使用范围包括本地、国内、国际传真。（三）、传真的接收管理1.传真件的接收纳入公司收发管理办法范围内，由收发员统一接收。2 .传真件接收后，填写收件登记簿，并及时分发收件

10、部门和人员。涉及公司事务的原件在行政部留存，业务部门留复印件。3 .公司传真机应随时处地开机接由状态。（四）、传真的发送管理1.各部门和人员发送传真，由收发员统一发送；重要文件可由当事人亲自发送。2 .传真发送，须经领导批准，填写发文登记簿表，并及时发送出去；因故不能发送，应及时通知有关当事人迅速另行处理。3 .传真原件留存行政部。（五）、附则传真电话不能被占为普通电话使用，以免延误传真收发。2、出差管理制度为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。第一条本规定适用于公司全体员工。第二条差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津

11、贴等。第三条交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。第四条员工因公出差，应事先填写出差计划申请表，经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下：1、填写出差计划申请表，注明预计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。2、出差人员可根据报批后的出差计划申请表填写借款单，按借款规定报批后，向财务部预支差旅费。3、出差人返回后七日内应按报销规定办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。第五条出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准

12、见下表:通工具级别飞机轮船火车其他交通工具总经理头等舱或公务舱等舱软席（软座、软卧）凭据报销副总经理、总经理助理经济舱等舱软席（软座、软卧）凭据报销经理、副经理经济舱等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销其他员工经济舱等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销第六条出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具。第七条出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。第八条自带汽车出差不享受相应的市内交通费。第九条住宿费标准见下表（单位：元/天）级

13、别住宿标准（元）总经理500副总经理、总经理助理400经理、副经理、经理助理、主任、副主任300员工单人200双人200第十条随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。第十一条特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。第十二条出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助，见下表（单位：元/天）：伙食补助50元标准早餐10元中餐20元晚餐20元1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日12:OO前按一天计；回程日18：00后按一天计。2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。3、接待单位负责食宿费用的不再发

14、放伙食补助。4、工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费。5、出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按招待管理规定办理,但取消当日相应伙食补助。第十三条外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。第十四条驾驶员出差津贴（单位：元/天）：驾驶员出差离开本市及三县地区享受出差津贴：25元/天，返回公司后及时填写差旅费报销单，按照程序办理报销手续。其他人员驾驶车辆不享受该项津贴。第十五条公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。第十六条因保管不当丢失交

15、通票据，必须由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销。第十七条本规定由行政办公室负责解释。3、会议管理制度第一条总经理办公会议制度1、参加人员：公司领导、行政办公室经理或总经理指定相关部门负责人参加，行政办公室秘书做好会议记录。2、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。3、会议主持：总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员主持。4、会议要求：(1)、凡提交总经理办公会议研究解决的问题和事项，各部门须以书面形式上报行政办公室，经行政办公室呈分管领导审阅认可，由总经理审定是否为会议议题。(2)、凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、项目投资等重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿，并提出方案供领导决策时参考。5、会议主要内容：会议