某科技发展流程体系文件.docx

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1、某科技发展流程体系文件陕西大浩科技进展有限公司流程体余文件（第一部分）基本管理规程IRU三Al咨调（01国）有限公3IBHbarrRandConsultingchina:Co,Ltd地产今曾律青询的羹Vwa252733384041434546基本管理规程（一）房地产项目开发主流程流程名称：房地产开发业务主流程（二）企业战略管理办法流程名称：企业战略管理流程（三）品牌管理办法流程名称：品牌管理流程（四）项目运营管理办法流程名称：项目运营管理流程项目运营管理目标偏差原因分析与纠正、预防措施表（五）经营风险预警与操纵管理规程流程名称：项目经营风险预警与操纵管理流程（六）管理评审规程流程名称：管理评审

2、流程管理评审实施计划管理评审会议记录表管理评审报告管理评审改进措施验证单管理体系文件修改建议表基本管理规程1、基本管理规程是企业管理的经营层面的基本制度。加强企业基本管理有利于有关工作的规范化、标准化，有利于提高员工的积极性与制造性，有利于公司经营计划与质量目标的实行。2、本部分内容包含项目开发主流程、战略管理、品牌管理、项目组织管理、项目运营管理、经营风险预警与操纵、管理评审等有关制度与规程。3、公司遵循的基本管理理念是：预防为主，持续进展。4、公司各部门严格执行基本管理规章制度，并提出改进意见与建议。5、本手册为公司受控文件，由董事长批准颁布执行。手册管理的所有有关事宜由综合管理部统一负责

3、，未经董事长、总经理批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还综合管理部，办理核收登记。手册持有者：(1)董事长(2)总经理(3)副总经理、总工各职能部门经理(5)档案管理员(存档)（一）房地产项目开发主流程流程名称：房地产开发业务主流程流程编号：Le-Ol房地产开发业务主流程，堂三相皿肾，I1徐会宛旺超田迫M1.决策层财务部综合管理部预采部工程部营销部物业公司（开始）_收集、土地项目信息，进行土地市场调杳、分析孑编制管部；进行项目总体成本、，效益分析决组织编制项目初步可行性分析报告参与编制参上参与编制（府拆迁主E行拆迁、通一平H审核项Fi建议书、可行性研

4、究报告，形成董事会决议向董事会提交投资建议书、可行性研究报告：选择适当融资渠道进包理等组班编制或委托编制可行性研究报告;办理立项备案手续：取得举济许HiiF-进行项目工程成本分析参与土地招拍挂，取得成交确认书：办理土地确权登记手续：筌定国有土地使用权出让合同支付招拍挂保证金、土地出让金、征地拆迁物用配合必门是（七F申报规划要点，办理建设用地规划许可证决策层财务部综合管理部预采部工程部营销部物业公司招标领导小组监!督设计类供方招：标过程，确定中！标单位；答署委:托合同参与各类设计方三案评审招标领导小组监督设计类供方招标过程，确定中标单位；答署承发包合同、监理委托合同、材料设备采购合同支付报批报建

5、于续、委托设计等费用组织勘察、规划设计单位招标1组织项目概念设井如蚓油井UA参与各类设计方案评审参与各类设计方案评审目办理国有土地使用权证组织扩初设计与会审办理建设工程规划许可证组织施工图设计，进行设计控制参与各类设计方案评审参与各类设计方i案评审办理施工报批报建手续，缴纳费用，办理建设工程施工许可证组织工程招标审核招标文件进行项目营销策划决策层财务部综合管理部预采部工程部营销部物业公司支付配套费用招标领导小组监督营销类供方招标过程，确定中标单位：签署销售代理（如有需要）、广告代理、物业管理等合同i进行合同管理，监;督合同履行情况参与重大设计变更评审，协调设计单位进行设计变更，对项目进行技术支

6、持:审核竣工决算,安i持外部审计，办理款项结算事宜参与设计变更和链证评审，审核工程量:和预算参与竣工验收i负责项目造价控i制，审核预结算，签署付款意见收取定金和各期房款；偿还银行贷款本息组织项目后评价（结束）参与项目后评价参与项目后评价参与项目后评价组织各相关单位入场，进行开工准备、图纸会审组织施工管理和供方管理，进行施工质量、进度、安全和成本控制组织阶段性验收、竣工验收，整理竣工资料：初审竣工结算参与项目后评价组织营销类供方招标办理销售（预售）许可证组织广告宣传和各种促销活动，进行预售工作组织物业交接验收.代表客户板出验收意见I向曲德户交房,协助客户办理入住手续,银行按揭手续；办理JT:证组

7、织保修期内维修工作，签署保证金支付意见监督、检查物业参与项目后评价参与项目后评价（二）企业战略管理办法第一章总则第一条为了实现公司健康、持续的进展，增强公司核心竞争力，保证公司战略的有效实施，促进战略目标的实现，制定本办法。第二条战略管理要紧是制定战略规划，并将战略目标层层分解，进行战略实施规划、战略执行管理与监测、评价与调整的过程。第三条适用范围：本管理办法适用于公司战略管理。第二章职责分工第四条公司董事会确定公司战略进展目标；审批公司战略进展规划；审批公司战略实施评价报告。第五条在公司董事会领导下，公司总经理办公会负责审核公司战略进展目标、公司进展规划的组织实施、战略的执行管理与监测、审核

8、公司战略评估报告。第六条各部门负责战略的具体推进工作，其中：（一）综合管理部负责公司战略管理的组织策划工作，及组织战略的研究、筹划、实施与评价工作；（二）预采部、工程部负责公司业务进展战略研究、筹划与实施管理工作；（三）营销部负责公司产品品牌战略的研究、筹划、实施管理工作；（四）财务部负责公司资本战略的研究、筹划与实施管理工作；第三章战略实施管理细则第七条确定公司战略目标（一）由综合管理部组织各部门进行内外部环境分析，经总经理办公会审核后提交公司董事会审议，其要紧内容包含但不限于：1、国际、国内政治经济环境分析2、产业环境分析(市场特征、竞争态势、政策导向等)3、区域环境分析4、同行业典型企业

9、进展分析与竞争对手分析5、自身状况分析(特点、现状、资源、能力、价值观、心态、机制等)(二)公司董事会结合当前的房地产市场的形势与趋势分析与公司确定的远景目标，提出公司战略进展目标。第八条战略实施规划(一)战略目标分解1、公司战略进展目标经董事会批准后，综合管理部负责战略实施规划的组织策划工作。(1)为确保公司战略进展目标的实现，将公司进展战略规划分为各分项战略。如：业务战略、资本战略、品牌战略、组织战略;(2)按工作职责由各部门负责分项战略的研究，综合管理部负责战略的整合与评价；(3)公司战略进展规划，即各分项战略研究成果，应经公司董事会审批，公司总经理办公会负责组织实施，各部门负责具体推进

10、与实施工作，(4)按公司战略进展目标与规划，综合管理部组织各部门规划3-5年度公司中长期经营目标，包含在开发项目、拟获取项目的经营开发目标规划等。(5)公司中长期经营目标经公司董事会审批后，由总经理办公会组织实施，将中长期经营目标分解为公司年度综合计划指标。(二)公司使用“平衡计分卡”方法将战略目标分解为年度经营指标，并进一步分解成某一方面的具体目标与具体任务，同时在时间上把长期目标分解成阶段性的具体目标与具体任务。战略目标的分解应自上而下，逐层分解，形成各部门、各项目的子目标，直至基层目标。第九条建立战略管理执行监测系统，有利于保障企业战略目标的实现。（一）公司战略执行管理与监测，应建立完善

11、的目标体系，通过公司全面预算体系与综合计划指标等方式，实现执行的有效性、分析与监测的动态性，达到促进公司资源整合、优化公司价值链的目的，详见公司全面预算管理制度、绩效考核管理制度、计划管理办法。（二）使用公司全面预算体系与综合计划指标等方式的目的是落实战略规划，它在执行系统中起到一个驱动的作用。（三）根据公司人力资源管理制度明确公司所需的关键岗位；设定关键岗位工作职务权限，明确部门岗位设置，明确各个岗位的考核指标，通过制度化明确双方的责任与义务。（四）监测系统的目的是要做到以科学方法管理企业，做到事前管理。（五）执行结果的考核与薪酬挂钩详见绩效考核管理制度。第十条战略评价与调整：（一）战略的评

12、价程序1、每年年度预算执行分析完毕后，综合管理部负责公司战略实施评价的组织策划工作，组织各职能部门完成公司战略实施评价报告。2、公司总经理工作会议对公司战略实施评价报告进行审核，并进行调整、修订后，提交公司董事会审议。3、公司董事会对公司战略的整体评价进行审议，并将其作为公司战略目标调整的参考，与公司下一年度综合计划指标的审议根据。（二）战略的评价标准：1、战略要有目标的一致性，企业的战略务必能保证企业战略目标的实现。2、检查战略体系的系统性、目标体系的有效性，各单项战略与目标体系、公司综合计划要相互匹配。3、战略要有环境的习惯性，企业所选的战略务必与外部环境及其进展趋势相习惯。4、战略资源的

13、配套性，与公司内外资源相协调，要有利于整合公司内外部资源。第四章第十一条本办法由公司综合管理部负责解释。第十二条本办法自颁布之日起施行。第十三条有关流程1.C-02：企业战略管理流程流程名称：企业战略管理流程流程编号：LC-O2企业战略管理流程战略执行部门综合管理部战略研究咨询机构总经理办公会董事会参与制定 提供数据批靠，炽宙智金参与制定 提供数据执行汇总调整需求提山战略调整要求（开始）*研究确定战略规根据公司战略规划提划制定要求.出公司械略制定要求.企业战略管理流程说明序号流程说明输入输出1董事会根据公司的战略规划，提出公司的战略规划制定要求董事会决议战略规划要求（书面）2总经理办公会确定战略规划制定要求，并决定是否要聘请专业机构战略规划要求（书面）会议决议3如不