某石油组织机构管理规定.docx

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1、某石油组织机构管理规定中石化森美（福建）石油有限公司企业标准Q/SHSMFW2.4.1.22010组织机构管理规定第2部分:交叉事权2010-07-19公布2010-07-20实施中石化森美（福建）石油有限公司前言II1范围12规范性引用文件13术语及定义14管理职责24.1 标准化办公室职责24.2 总部各处室及专业中心职责24.3 总裁班子职责25管理内容与要求25.1 总部职能部门之间的事权划分25.2 总部专业中心与所属管理部之间的事权划分235.3 市级专业管理部（含油库）之间的划分375.4 零售管理部各组之间的划分42Q/SHSMFW2.4.1-2010组织结构管理规定分为下列2

2、个部分：一一第1部分：组织结构；一一第2部分：交叉事权。本部分为Q/SHSMFW2.4.12010的第2部分。本部分由中石化森美（福建）石油有限公司标准化办公室牵头提出并归口。本部分由标准化办公室负责起草。本部分起草人：孙惠民、陈加彬、陈家昌、戴炜奕、欧志清、郑守光、冯美美、赖福元、冯彦辉、刘兴林、程建平、张敏、何祖明、吴理达、马益华、陈国梁、黄平、韩丹、方巍、陈勇本部分于2010年7月首次公布。标准名称1范围Q/SHSMFW2.4.1的本部分规定了中石化森美（福建）石油有限公司（下列简称“本公司”）在专业化运营管理模式下各部门、各层级交叉事权划分的基本内容及要求。本部分适用于本公司各部门、各

3、层级交叉事权的划分工作。2规范性引用文件下列文件关于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包含所有的修改单）适用于本文件。Q/SHSMFW1.5.3.7财务管理手册第7部分：应收款项管理Q/SHSMFW1.10,1.2商业客户综合运营管理手册第2部分：客户经理管理Q/SHSMFW1.8.2合同管理办法Q/SHSMFW1.8.5法律纠纷管理办法Q/SHSMFW1.8.6合同事务管理办法Q/SHSMFW1.8.8外聘律师管理办法Q/SHSMFW1.12.5印章管理规定Q/SHSMFW1.18.1授权指引Q/SHSMFW1.

4、18.2财务及管理监控框架Q/SHSMFW1.18.3内部操纵手册Q/SHSMFW1.18.10信用管理办法3术语及定义下列术语与定义适用于本标准。3. 1职能人、事物、机构所能发挥的作用与功能。3.2交叉事权一个工作流在跨部门流淌的情形下，各部门分属的职责与权限。4管理职责4.1 标准化办公室职责标准化办公室负责牵头梳理专业化运营管理模式下各部门、各层级交叉事权的划分，协调有关事项并草拟有关文件；负责交叉事权划分的界定、解释、持续改进与完善。4.2 总部各处室及专业中心职责4.2.1 总部各专业中心及党群工作处职责总部各中心及党群工作处负责对本部门交叉事权的划分提出意见;对下属管理机构交叉事

5、权的划分提出构想；负责与标准化办公室反馈沟通；并在日常工作中贯彻交叉事权划分的有关规定。4.2.2 总部其余各处室职责总部其余各处室负责对本部门交叉事权的划分提出意见；负责与标准化办公室反馈沟通；并在日常工作中贯彻交叉事权划分的有关规定。4.3 总裁班子职责公司总裁班子负责交叉事权划分事项的审批。5管理内容与要求5.1 总部职能部门之间的事权划分5.1.1 成品油业务管理5.1.1.1 年度经营资源需求申报a）商业客户中心负责汇总下一年度有关直销与批发需求量估计表、零售需求量估计表、股份代管及联营站经营计划表，并负责于每年的10月10口前将以上报表报油品供应处，油品供应处负责据此调整与平衡需求

6、资源计划。b）商业客户中心负责编制下一年度直销与批发需求量估计表，汇总、平衡中石化福建分公司代管及联营站经营计划，并于每年12月25口之前分解下达至商业客户部，与通知中石化福建石油分公司。c）零售管理中心负责编制下一年度自营站及MSA站零售需求量估计表,并于每年12月25日之前分解下达至零售管理部。5.1.1.2 月度销售（M）及后三月（M+1、+2、+3）资源需求计划a）零售管理中心负责根据市场需求变化提出月度销售及资源需求调整计划，编制后三个月（M+1、+2、+3）零售需求量估计表，其中：Ml月度计划有约束力，在月底前市场分析会上，零售管理中心提出零售月度计划，由总裁班子确定；M+2与M+

7、3月为提示性计划，于每月3口前，提交商业客户中心汇总；负责于每月1日12点前分解下达月度经营计划指标至零售管理部，同时抄送油品供应处与商业客户中心。b）商业客户中心负责根据市场需求变化提出月度销售及资源需求调整计划，编制后三个月（M+1、+2、+3）直销与批发需求量估计表，其中：M+1月度计划有约束力，在月底前市场分析会上，商业客户中心提出直销批发月度计划，由总裁班子确定；U+2与M+3月为提示性计划。负责汇总零售管理中心提交需求量，负责于每月4日前，报油品供应处；负责于每月1口12点前下达月度直销批发经营计划、股份代管及联营站计划指标至商业客户部，同时抄送中石化福建石油分公司。c）商业客户中

8、心负责根据中石化油品销售事业部下达的经营计划与资源供应计划（每月30日或者31）,汇总各零售管理部、商业客户部分品名零售、直销与分销计划指标（分地市），于每月117点前提交油品供应处；油品供应处根据各地市销售计划指标、分油库库存量，在确保资源效益最大化的前提下，安排分油库分品名资源调运计划，于每月2日12点前提交商业客户中心、零售管理中心与仓储中心。d）油品供应处负责调整、平衡商业客户中心提交的零售、批发、直销后三个月（M+1、+2、+3）需求资源计划，并据此编制相应的油品供应计划（要货申请）；油品供应处将确定的资源供应计划第一时间反馈给商业客户中心；负责作为零售、直销与分销资源摆布牵头负责部

9、门，协调促销或者控量条件下资源供应措施；在月度计划执行过程中，商业客户中心与零售管理中心需要调整月度经营计划（与下达的计划指标相比），由商业客户中心统一提交油品供应处，油品供应处根据后续资源及库存状况，在5日之内给予明确答复。5.1.1.3 其他油品计划管理a）清净剂采购计划1）油品供应处负责根据仓储中心当期库存情况确定各油库清净剂采购计划，组织清净剂采购，并向财务核算部门提出付款申请。2）仓储中心负责准确提供各油库清净剂月度库存情况。3）会计核算中心负责根据购销合同等付款凭证，支付货款。b）走私油收购计划1）商业客户中心及所属商业客户部负责提供缉私部门收购函。2）油品供应处负责制作收购走私油

10、采购订单与内向交货单，并根据缉私部门收购函与商业客户部申请办理付款审批。3）会计核算中心负责根据审批后的油品供应处收购申请（附当地缉私部门收购函）等付款凭证支付货款。5.1.1.4 油品价格管理a）商业客户中心负责根据政府物价部门通知，通过营销调度令下达零售、直销、批发价格至零售管理中心及商业客户部，并根据公司资源购进价格，通过营销调度令下达直销、小额配送价格至零售管理中心及商业客户部。b）零售管理中心负责根据营销调度令，对零售管理部下达调整零售、小额配送价格的通知。5.1.1.5 油品配送管理a）零售管理中心负责加油站小额配送业务管理，包含根据商业客户中心签发的营销调度令对所属管理部下达小额

11、配送价格，对所属管理部下达销售任务指标，进行跟踪监管，实施绩效考核。b）商业客户中心负责终端配送业务管理，包含对所属管理部下达终端配送价格，销售任务指标，进行跟踪监管，实施绩效考核。c）仓储中心与零售管理中心共同负责加油站二次配送管理，其中，仓储中心负责根据零售管理中心所属加油站提出的资源配送要求，由指定运货车队做好油品的到站配送，零售管理中心负责做好对仓储中心所属油库的资源配送需求计划的报送管理工作。5.1.1.6油品进销存统计a）油品供应处负责每口提供油品调运量数据统计表。b）零售管理中心负责每日提供零售销量数据统计表。c）仓储中心负责每日提供各油库库存量及可发量数据统计表。d）商业客户中

12、心负责每日根据油库库存量及可发量、油品在途量及油库进货量，连同销售口报表编制进销存情况表，报送有关领导及有关部门。5.1.1.7 成品油自采a）油品供应处负责与供应商制订成品油供销合同并归档；负责下达自采油品调运计划，并审核各仓储油库提供的数质量验收报告；负责根据各供应商到货情况制作资金审批单，并跟踪资金付款情况。b）法律事务处负责对合同进行法律审查。c）仓储中心所属各油库负责对自采油品的进仓、数质量进行验收，并为油品供应处提供有关数质量验收报告。d）安全数质量监督处负责对购进的油品数量、质量进行跟踪管理，对出现的数量、质量问题视实际情况协同有关部门进行处懂得决。e）会计核算中心负责审核资金审

13、批单，在合同约定付款时间内及时履约付款。5.1.1.8 供油协议审批管理a）商业客户中心负责本专业线供油协议审批的有关管理工作。b）法律事务处负责供油协议的法律审查或者供油协议范本的审批工作。5.1.1.9 成品油及清净剂结算a）会计核算中心确认货款到位后及时在ERP系统内进行录入。b）仓储中心于每月最后一日18点前提供商业客户中心各联营单位及股份自有加油站与MSA站的清净剂出库数量，并负责部分联营单位的系统发货过账工作。c）商业客户中心根据月度销售计划或者实际配送量与仓储中心提供的清净剂出库数量开具各联营单位与股份自有加油站与MSA站配送油品及清净剂的发票并制作销售清单提供会计核算中心；每月

14、2口前提供会计核算中心上月总部销售汇总表。5.1.1.10 提油卡管理a）商业客户中心负责本专业线全省系统提油卡业务管理。b）各需求部门负责上报其他提油卡申请表，由需求部门负责人签字审批后交于商业客户中心综合管理岗制卡并下发。各需求部门负责上报提油卡其他业务申请（如挂失、冻结、补卡、密码重置等）,经商业客户中心总经理审批后，由商业客户中心综合管理岗进行各项业务处理。c）仓储中心所属油库负责提油信息确认，并回收提油卡，由商业客户部取回循环使用。5.1.1.11 经营管理活动分析a）进展规划处负责对企业的经营管理活动进行月季年度的全面分析，包含人财物、销存价方面的关键绩效指标，为公司决策层提供参考

15、建议。b）零售管理中心负责零售板块（含全资站、MSA站、代管站）的营销分析。c）商业客户中心负责直销、批发板块的营销分析。d）财务资金管理处负责财务与资金管理活动分析。e）仓储中心负责购进的油品进仓、储存与调出的管理分析。f）安全数质量监督处负责数质量与安全工作分析。5.1.2人力资源管理5.1.2.1人工费用管理a）人力资源处负责编制人工费用年度方案并提交董事会审批，根据审批结果，分解下达人工费用年度计划至各专业中心与党群工作处、工程管理处；负责总部层级所有职能部门的人工费用年度计划管理；负责审核各专业中心（含党群工作处）/工程管理处对所属管理部/油库或者现场工程师的人工费用分配方案，并逐月将人工费用预算下达至各专业中心（含党群工作处）/工程管理处；负责按月汇总全省系统人工费用使用情况Ob）会计核算中心负责落实各专业中心（含党群工作处）与现场工程师人工费用所需资金。c）各专业中心（含党群工作处）/工程管理处负责根据人力资源处分解下达的人工费用计划，制订本中心所属管理部/油库或者现场工程师的人工费用分配方案，经人力资源处审核，并经公司主管领导批准后负责组织实施；负责收集所属管理部/油库或者现场工程