XX科技股份有限公司关于财务总监辞职及聘任的公告（2023年）.docx

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1、证券代码：XX证券简称：XX公告编号：2023-XXXX科技股份有限公司关于财务总监辞职及聘任的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、公司财务总监辞职情况XX科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司财务总监XX递交的辞职报告。因家庭及身体原因，XX辞去公司财务总监等职务。XX确认，与公司董事会、管理层无不同意见，亦无任何其他因辞职而需知会公司或股东的事宜。根据相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，XX不再担任公司任何职务。公司董事会对XX在担任财务总监期间为公司

2、事业发展及财务管理等方面做出的突出贡献表示衷心的感谢。二、公司财务总监聘任情况根据中华人民共和国公司法和XX科技股份有限公司章程等的相关规定，公司于2023年12月X日召开第X届董事会第X次会议，会议以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票的表决结果审议通过了关于聘任财务总监的议案。具体情况如下：经公司总经理XX提名，董事会提名委员会和审计委员会审2核，董事会同意聘任XX为公司财务总监（简历见附件），任期自本次公司董事会审议通过之日起至第X届董事会任期届满之日止。董事会提名委员会发表如下审核意见：上述财务总监候选人的任职资格符合中华人民共和国公司法上海证券交易所股票上市规则公司章程等相关规定，上述

3、候选人的提名程序合法，同意XX为公司财务总监候选人，同意相关议案提交董事会审议。董事会审计委员会发表如下审核意见：财务总监候选人的任职资格符合中华人民共和国公司法上海证券交易所股票上市规则公司章程等相关规定，同意XX为公司财务总监候选人。同意将该议案提交公司相关董事会会议审议。独立董事发表如下独立意见：公司财务总监的提名人选业经董事会提名委员会和审计委员会审核，本次董事会审议程序符合中华人民共和国公司法公司章程的规定。经审核财务总监候选人相关资料，未发现其违反中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上海证券交易所股票上市规则规定的不得担任上市公司财务总监的情况，不存在被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者或者禁入措施尚未解除的情况。本次公司财务总监人选符合法律法规和公司章程规定的财务总监任职资格要求，聘任程序符合有关法律法规和公司章程的规定。同意公司聘任XX为财务总监。特此公告。XX科技股份有限公司董事会2023年12月X日