pos机套现立案标准.docx

上传人:王** 文档编号:705668 上传时间:2023-12-15 格式:DOCX 页数:1 大小:14.20KB
下载 相关 举报
pos机套现立案标准.docx_第1页
第1页 / 共1页
亲,该文档总共1页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《pos机套现立案标准.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《pos机套现立案标准.docx(1页珍藏版)》请在优知文库上搜索。

POS机套现立案标准一、数额标准POS机套现的数额达到一定标准,即可构成非法经营罪,需要由公安机关立案侦查。根据司法解释,使用POS机套现数额在100万元以上的,或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失10万元以上的,应当认定为情节严重,按照非法经营罪追究刑事责任。二、行为类型POS机套现行为类型主要包括以下几种:1.利用PoS机与信用卡进行虚假交易,从而获取现金。2.组织或参与非法中介活动,提供套现服务。3.利用虚假身份或冒用他人信用卡进行套现。4.套现行为导致银行垫付资金或承担其他经济损失。三、刑事追究或行政处罚POS机套现行为若构成犯罪,将面临刑事追究。根据刑法规定,非法经营罪的刑罚为有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。同时,根据中华人民共和国行政处罚法的规定,对POS机套现行为也可能予以行政处罚,包括责令停止违法行为、没收违法所得、罚款等措施。需要注意的是,对于PoS机套现行为,公安机关在立案侦查后,也可以根据具体案情采取强制措施,如取保候审、监视居住等。若案件涉及民事赔偿问题,当事人还可能面临民事诉讼等法律风险。因此,在使用PoS机时应当遵守相关法律法规,不得从事非法套现等违法犯罪行为。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 管理/人力资源 > 管理学资料

copyright@ 2008-2023 yzwku网站版权所有

经营许可证编号:宁ICP备2022001189号-2

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!