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POS机套现立案标准一、数额标准POS机套现的数额达到一定标准,即可构成非法经营罪,需要由公安机关立案侦查。根据司法解释,使用POS机套现数额在100万元以上的,或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失10万元以上的,应当认定为情节严重,按照非法经营罪追究刑事责任。二、行为类型POS机套现行为类型主要包括以下几种:1.利用PoS机与信用卡进行虚假交易,从而获取现金。2.组织或参与非法中介活动,提供套现服务。3.利用虚假身份或冒用他人信用卡进行套现。4.套现行为导致银行垫付资金或承担其他经济损失。三、刑事追究或行政处罚POS机套现行为若构成犯罪,将面临刑事追究。根据刑法规定,非法经营罪的刑罚为有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。同时,根据中华人民共和国行政处罚法的规定,对POS机套现行为也可能予以行政处罚,包括责令停止违法行为、没收违法所得、罚款等措施。需要注意的是,对于PoS机套现行为,公安机关在立案侦查后,也可以根据具体案情采取强制措施,如取保候审、监视居住等。若案件涉及民事赔偿问题,当事人还可能面临民事诉讼等法律风险。因此,在使用PoS机时应当遵守相关法律法规,不得从事非法套现等违法犯罪行为。