XX文化科技股份有限公司关于“XX转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告.docx

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1、证券代码：XX债券代码：XX证券简称：XX公告编号：20X3-OXX债券简称：XX转债XX文化科技股份有限公司关于“XX转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、可转换公司债券基本情况经中国证券监督管理委员会关于核准XX文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复（证监许可2OX1X号）的核准，公司于20X2年X月X日公开发行了X张可转换公司债券，每张面值X元，发行总额人民币X亿元（含本数），期限X年。经上海证券交易所自律监管决定书20X2X号文同意，公司

2、X亿元可转换公司债券于20X2年X月X日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“XX转债”，债券代码“X”。根据有关规定和XX文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书的约定，本次发行的可转债自发行结束之日（20X2年X月X日）起满六个月后的第一个交易日（20X2年X月X日）可转换为公司股票，初始转股价格为X元/股。因公司实施20X1年年度权益分派，“XX转债”转股价格自20X2年X月X日起调整为X元/股，具体内容详见公司于20X2年X月X日在指定信息披露媒体披露的XX文化科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告（公告编号：20X2-XX）o因公司实施20X2年年度权益分派，

3、“XX转债”转股价格自20X3年6月20日起调整为X元/股，具体内容详见公司于20X3年6月13日在指定信息披露媒体披露的XX文化科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告（公告编号：20X3-0XX）o二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况（一）转股价格修正条款根据XX文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书的相关规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。（二）转股价格修正条款预计触发情况20X3年X月X日至20X3年X月X日，公司股票已有十二个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（即X元/股）。若公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于转股价的80%（即X元/股）时，将触发“XX转债”转股价格向下修正条款。三、风险提示若触发“XX转债”转股价修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。特此公告。XX文化科技股份有限公司董事会20X3年X月X日