XX文旅股份有限公司2023年第X次临时股东大会会议须知.docx

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1、XX文旅股份有限公司2023年第X次临时股东大会会议须知各位股东:为维护股东的合法权益,确保股东在在本公司2023年第X次临时股东大会期间依法行使权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,依据中国证券监督管理委员会上市公司股东大会规则的有关规定,制定如下有关规定:一、凡参加现场会议的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件,经验证后领取会议资料,方可出席会议。二、大会正式开始后,迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况,应经主席团同意并向大会签到处申报。三、会议期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。四、股东参

2、加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,并应当认真履行其法定义务,不侵犯其他股东利益,不扰乱股东大会的正常会议秩序。五、大会发言安排为20分钟。股东在大会发言前,请向大会签到处预先报告,并明确发言主题,由大会主席按报名次序先后安排发言。每位股东发言时间不超过3分钟,发言次序按所持股份排列,临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。六、大会表决采用按股权书面表决方式,请股东按表决票要求填写意见,填写完毕由大会工作人员统一收票。七、参加会议的法人股股东,如有多名代表,应推举一名首席代表,由该首席代表填写表决票。八、股东发言不涉及公司的商业秘密,不涉及本次股东大会审议事项以外的提问、发言或其他议案的提议和审议。九、公司董事会应当认真、负责、有针对性地回答股东提出的问题,对与公司或股东审议内容无关的质询或提问,董事会有权拒绝回答。

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