“外币现钞提取、调运和携带出境审核”行政审批服务指南.docx

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1、“外币现钞提取、调运和携带出境审核”行政审批服务指南调运外币现钞进出境业务市场准入审批一、项目信息项目名称：外币现钞提取、调运和携带出境审核；项目编号：57016；审批类别：行政许可。二、适用范围本指南适用于“外币现钞提取、调运和携带出境审核”的申请和办理。三、设定依据（一）中华人民共和国外汇管理条例（国务院令第532号）第十五条：“携带、申报外币现钞出入境的限额，由国务院外汇管理部门规定“；（二）国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定（国务院令第412号）附件第495项“机构单笔提取超过规定金额外币现钞审批工四、调运外币现钞进出境业务市场准入审批（）办理依据1.中华人民共和国外汇管

2、理条例（国务院令第532号）；2 .国家外汇管理局海关总署关于印发调运外币现钞进出境管理规定的通知（汇发（2019）16号）。3 .国家外汇管理局关于修订个人本外币兑换特许业务试点管理办法的通知（汇发（2020）6号）。（二）受理机构申请人所在地国家外汇管理局省分局（外汇管理部）。（三）决定机构申请人所在地国家外汇管理局省分局（外汇管理部）。（四）审批数量无数量限制。（五）办事条件申请人为银行总行（或外国银行分行主报告行），需有调运外币现钞进出境的实际需求。个人本外币兑换特许机构办理调运外币现钞业务参见“银行、农村信用社、兑换机构及非金融机构等结汇、售汇业务市场准入、退出审批“行政审批服务指南

3、（编号57013）o（六）申请材料序号提交材料名称原件/复印件份数纸质/电子要求备注1银行办理调运外币现钞进出境业务备案表原件2纸质/电子2可行性报告和业务计划书原件1纸质/电子3调运外币现钞进出境业务管理制度原件1纸质/电子（七）申请接受申请人可通过窗口、邮寄、国家外汇管理局政务服务网上办理系统等提交材料。（八）基本办理流程1.新办流程（1）申请人持银行办理调运外币现钞进出境业务备案表（一式两份）及有关材料，向所在地国家外汇管理局省分局（外汇管理部）进行备案。（2）分局（外汇管理部）收到申请人内容齐全的备案材料后，在其提交的银行办理调运外币现钞进出境业务备案表上加盖签章予以确认，并将其中一份

4、备案表退还申请人留存。（3）分局（外汇管理部）应自申请人备案之日起10个工作日内将备案银行情况书面通知当地直属海关，同时抄送国家外汇管理局及辖内地市分局、支局；当地直属海关收到当地分局（外汇管理部）通知后，应在10个工作日内转报海关总署。4 .停办流程已获得调运外币现钞进出境业务资格的申请人停办调运外币现钞进出境业务，应当自停办业务之日前30个工作日由其总行向所在地分局（外汇管理部）提交银行停办调运外币现钞进出境业务备案表履行停办备案手续。分局（外汇管理部）按照新办流程中第三条程序分别通知有关部门。3.材料不全或不符合法定形式的，一次性告知补正材料，并出具行政许可补正通知书。（九）办理方式一般

5、程序：申请、受理、初审、作出审批决定、出具审批文件。（+）审批时限20个工作日。（+-）审批收费依据及标准不收费。（十二）审批结果加盖国家外汇管理局省分局（外汇管理部）签章的银行调运外币现钞进出境业务备案表（十三）结果送达通过现场告知或电话通知申请人，并通过现场领取或邮寄方式将结果送达。（十四）申请人权利和义务申请人有权依法提出行政审批申请，依法进行投诉、举报、复议、诉讼等。申请人有义务保证申请材料完整、真实、准确，获批后合法合规办理相关业务。（十五）事项审查类型前审后批。（十六）办公地址和时间国家外汇管理局广东省分局办公地址：广州市沿江西路137号国家外汇管理局广东省分局办公时间：工作日上午

6、8:30-12:00、下午14:00-17:30（十七）禁止性要求详见（五）办事条件。（十八）咨询途径国家外汇管理局广东省分局咨询电话：国家外汇管理局广东省分局网址：（十九）办理进程和结果公开查询向国家外汇管理局广东省分局咨询、进度查询等可通过电话、国家外汇管理局广东省分局官方互联网站公众交流栏目进行。电话:网址：通过国家外汇管理局政务服务网上办理系统提交申请的，可在该系统内进行查询。（二十）监督投诉渠道向国家外汇管理局广东省分局监督和投诉等可通过电话、国家外汇管理局广东省分局官方互联网站公众交流栏目进行。电话：网址：（二H一）申请材料示范文本见附表1、附表2。（二十二）常见问题解答审批时限在

7、20个工作日以内。（二十三）常见错误示例申请材料要件不全。附录基本流程图附表1银行办理调运外币现钞进出境业务备案表（示范文本）备案银行XX银行股份有限公司统一社会信用代码XXXXXXXXX备案材料4可行性报告和业务计划书4调运外币现钞进出境业务管理制度联系人员职责姓名部门职务联系电话主管行长部门负责人业务联系人备案声明:以上情况全部属实，如有不真实，愿承担由此引起的法律责任。备案银行签章20xx年XX月XX日备案意见:予以备案。自备案之日起30个工作日后你行可办理调运外币现钞进出境业务。你行办理调运外币现钞进出境业务，应遵照调运外币现钞进出境管理规定（汇发（2019）16号）等有关规定执行。国

8、家外汇管理局广东省分局签章年月日1 .本表仅适用于境内商业银行总行（或外国银行分行）。2 .本表一式两份，分别由备案银行及其所在地外汇分局留存。3 .备案银行名称及社会统一信用代码应与工商营业执照信息一致。附表2银行停办调运外币现钞进出境业务备案表（示范文本）备案银行XX银行股份有限公司统一社会信用代码XXXXXXXXXXXX停办时间20xx年X月XX日停办原因说明备案声明：以上情况全部属实，如有不真实，愿承担由此引起的法律责任。备案银行签章20xx年XX月XX日附注：1 .本表仅适用于境内商业银行总行（或外国银行分行）。2 .备案银行名称及社会统一信用代码应与工商营业执照信息一致。3 .“停办时间”是指正式停止办理调运外币现钞进出境业务的日期。