XX集团XX股份有限公司第X届董事会第X次会议（通讯方式）决议公告.docx

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1、证券代码：XX证券简称：XX集团公告编号：临202X-XXXX集团XX股份有限公司第X届董事会第X次会议（通讯方式）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况XX集团XX股份有限公司（以下简称“公司”）第X届董事会第X次会议于202X年X月X日以电子邮件方式发出通知和议案资料，于202X年X月X日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事X人，实际参加表决董事X人：Xo会议由董事长XX主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合公司法等法律、行政法规、部门规章、规范

2、性文件以及公司章程的有关规定。二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：1、审议通过关于选举公司第X届董事会董事长、副董事长的议案会议同意选举XX先生为公司第X届董事会董事长，陈国强先生为公司第X届董事会副董事长，任期与公司第X届董事会任期一致。表决结果：同意X票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。2、审议通过关于选举公司第X届董事会各专门委员会委员的议案会议同意选举公司第X届董事会各专门委员会委员如下：审计与风险管理委员会由3名董事组成，成员为XXo委员会主席为XX；委员会主本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

3、对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。提名委员会由X名董事组成，成员为：XX、XX、XX、XX、XXo委员会主席为XX；薪酬与考核委员会由X名董事组成，成员为：XX、XX、XXo委员会主席为XX;战略委员会由X名董事组成，成员为：XX、XX、XXo委员会主席为XX；以上各委员会委员任期与公司第X届董事会任期一致。表决结果：同意X票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。3、审议通过关于聘任公司总经理的议案会议同意聘任XX先生（简历详见附件）为公司总经理，任期与公司第X届董事会任期一致。公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。表决结果：同意X票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

4、4、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案会议同意聘任常筑军先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期与公司第X届董事会任期一致。公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。表决结果：同意X票，反对O票，弃权O票，该议案获得通过。5、审议通过关于聘任公司其他高级管理人员的议案会议同意聘任X为公司常务副总经理，聘任X为公司副总经理，聘任X为公司总会计师（以上人员简历详见附件）。上述人员任期与公司第X届董事会任期一致。公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。表决结果：同意X票，反对O票，弃权O票，该议案获得通过。6、审议通过关于拟通过公开摘牌方式向XX人员服务有限公司增资的议案为进一步完

5、善公司免税业务布局，扩大公司主营业务规模，提升整体盈利能力和抗风险能力，202X年3月，经公司董事会审议通过，同意公司以非公开协议方式出资人民币12.28亿元（相关定价以经国资委备案的资产评估值为依据确定）参与XX人员服务有限公司（以下简称“X”）的增资扩股项目。X本次增资扩股拟转为通过产权市场公开进行，并于近日在X产权交易所发布公告，将通过公开挂牌方式征集符合条件的投资方实施增资扩股,用于改善资本结构，增强企业整体经营实力，补充流动资金，夯实企业资本实力等。本次增资完成后，原股东持股比例为51%,新增股东持股比例为49%o根据公司发展战略，董事会同意公司通过公开摘牌方式参与本次竞拍，并授权公司管理层办理本次公开摘牌的相关事宜。表决结果：同意X票，反对O票，弃权O票，该议案获得通过。特此公告。XX集团XX股份有限公司董事会202X年X月X日