2023行政会议管理制度（股东、董事会）.docx

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1、行政会议管理制度1、目的为规范公司会议管理，提高工作效率，贯彻民主集中制，促进管理科学化、制度化，特制定本办法。2、适用范围公司行政类会议适用本办法，董事会、党内会议另按有关规定执行。3、机构与职责综合部为公司会议管理部门，负责落实或指导、督促会议有关工作。4、会议类别4.1、 股东会决定公司的经营方针和投资计划事项。由董事会确定议题并负责召集，董事长主持，召开股东会议，应当于会议召开15日前通知全体股东关于召开会议的议题、时间、地点。4.2、 董事会研究决策公司重大事项和紧急事项。由董事长召集主持，各董事、监事参加，有关人员根据需要列席。董事会一般每月度召开一次，董事长根据工作需要可以临时召

2、集召开董事会。4.3、 经营班子会议是公司领导之间关系协调，决策优化，提高管理水平的议事制度,主要研究决定公司日常管理和生产经营管理方面的重大事项。由总经理召集和主持。领导班子成员参加，必要时会议召集人可指定有关部门负责人列席或参加。4.4、 工程调度会主要是调度和推进工程进展，讨论解决工程推进中的重大问题。一般由总经理或项目分管领导召集和主持，项目有关单位、部门人员参加。4.5、 专题工作会主要是根据有关制度或上级要求，研究讨论决定某些专题或专项工作问题。由公司总经理或各分管领导根据工作分工和工作需要分别召集并主持Q参加人员根据会议专题工作内容确定。4.6、 员工月度例会主要沟通、协调、安排

3、各部门每月工作情况。由副总经理召集并主持，公司全体参加。一般次月度第一个星期二上午召开。4.7、 员工周例会主要沟通、协调、安排各部门每周工作情况。由副总经理召集并主持，全体员工参加。副总经理可邀请总经理参加。一般每周一上午召开。5、会议程序5.1、 议题确定特殊情况召集人可临时确定议题和开会时间。综合部应为每位参会领导准备好议题及议题有关资料。议题有关的参加或列席人员会前应充分酝酿议题意见。准备不充分的议题不上会讨论。工程调度会、专题工作会议有关的责任部门应配合综合部做好会务工作。5.2、 会议通知综合部应提前向所有参会人员下发开会通知及议题。5.3、 会议召开与记录综合部会前应让参会人员签

4、到，并安排专人做好会议记录。会议记录应真实记录参会人员对议题的意见和最终的决议。5.4、 会议纪要印发综合部一般应在会后1个工作日内完成会议纪要起草、审签、印发。5.5、 会议事项落实会议纪要确定的承办部门或人员应落实会议决议、决定，并在下次会议上通报落实情况。综合部负责督促Q5.6、 会务安排工程部门或专题工作的责任部门应提前通知综合部，由综合部配合做好工程调度会、专题工作会的会务安排。6、会议要求和纪律6.1、 会议记录等资料由综合部保管。工程项目对会议资料存档由要求的，应按工程资料归档要求执行。6.2、 各参会人员应准时到会并签到，特殊情况不能参会时应向主持人请假；应遵会议保密等纪律；应针对议题发言，切实提高会议效率；应将手机关闭或调到振动状态，接听电话时应暂时离开会场。7、附则8、本办法由综合部负责解释，自下发之日起施行。会议组织流程图