XX证券股份有限公司第X届董事会第X次会议决议公告.docx

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证券代码:XX证券简称:XX证券公告编号:临202X-XXXX证券股份有限公司第X届董事会第X次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。公司第X董事会第X次会议于202X年X月X日发出书面通知，202X年X月X日完成通讯表决，会议应出席董事X人，实际出席董事X9人，会议的召集、召开符合公司法和公司章程的规定。会议以记名投票方式表决，审议通过关于子公司对外投资变更出资金额的议案，根据该议案：1 .同意XX证券投资有限公司以现金方式投资XX股权投资合伙企业（有限合伙）的出资金额变更为人民币X亿元。2 .同意XX证券投资有限公司按照内部管理程序办理出资手续，包括并不限于签署变更后的有限合伙合同及提供相关文件等。表决情况：同意X票，反对O票，弃权。票。关联/连董事X先生、X女土、XX回避表决。本议案获得通过。本议案事先经公司第X届董事会关联交易控制委员会预审通过，公司独立非执行董事发表了同意的事前认可及独立意见。特此公告。XX证券股份有限公司董事会202X年X月X日