股东会召开通知.docx

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1、美召开20XX年第:那东公的通知根据公司法和公司章程的仃关规定，普J据限公司”合作出决定，IjI20XX年第三次般东会.现将本次会议的相关事项通知如卜：一、会说召开基本情况1、开届次：20XX年第二次股东会2、1集人：一一会3、1开时间：20XX年XXNXXH上午09时30分至20XX年XXJjXXIIIJl-11:时00分4、开地点：XX仃限公司会议室5、出席对象:(1)r20XX年XX月XXH(股H登记11I登史在册的公“除体股股东可以以书面形式委托代理人出席会议、参加表决C该代理人不必是公司股东；(2)公司董事、IK事及高锻管理人员；(3)公司聘请的律师二、会议审议事项1、特别决议案(1

2、);关r增加公司注册资本、修改经营范国及V公司章程用j议案；关于公司对XU仃限公司担保的议案2、普通决议案(1)(关于增加与都分关联方2022年日W性关联交易的议案；(2)关于公司概与-JQJ仃限公司恃U投资框架协匕的R案；(3)关于公司聘请会计师事务所的Mad三、会以登记方法1、登记方式出席会议的股东应持以下文件办理登ki由法定代表人代表法人股东出席本次会仪的，应出示本单位（或本人）身份证、法定代表人身份证明书、单位自业执照封印件、持股凭证：法人股东委托作法定代表人出席本次会议的，应出示本单位（或本人）身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托内、单位营业执照复印件和持股凭证、2、登M时间20XXXXJjXXILh，1-08时30分至09时00分3、醛记地点XX仃限公司会议室四、其他1、会议联系方式联系人：电话：电干邮箱：_2QL_2、临时提案：临时议案请J金战开工大前提交,特此通知，仃限公司前事会年月Fl