投资集团合同管理制度细则.docx

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1、投资集团合同管理制度细则AA投资集团合同管理总则一、目的和依据为加强集团公司的合同管理工作，预防、减少和及时解决合同纠纷，维护企业合法权益，提高经济效益，根据中华人民共和国合同法和有关政府部门规定，结合集团的实际情况，制定集团的合同管理制度。二、适用范围合同管理制度适用于集团及其所属各单位与各法人单位、其他经济组织、自然人或相互之间签订的各类合同的管理。三、合同管理原则合同管理必须遵循依法办事，预防为主，层层把关，跟踪监督，及时调处,维护企业合法权益的原则。签订、履行、变更、解除合同，必须遵守中华人民共和国合同法及有关法律、法规、规章，参照有关政策。四、检查监督合同管理人员应当定期或不定期组织

2、对集团公司的合同管理工作进行检查。集团及其所属单位的财务、审计、监察、合同管理部门有权对同级或下级单位签订的合同进行监督。五、保守商业秘密管理、参与合同工作的一切有关人员，应当为集团公司保守商业秘密。AA投资集团合同管理职责一、法定代表人的主要职责1、加强合同管理工作，支持合同管理机构开展工作，解决合同管理工作中的重大问题。2、授权委托合同承办人员对外签订合同。3、对本集团公司合同承办人员进行考核、奖惩。4、定期了解合同的签订、履行情况。二、总裁办合同管理的主要职责1、认真学习、贯彻执行中华人民共和国合同法和有关条例，依法保护本企业的合法权益。2、制定、修订本集团合同管理制度、办法，组织实施合

3、同管理工作的考核。3、审查合同，防止不完善或不合法的合同出现。4、监督、检查本集团公司合同签订、履行情况。5、宣传合同法和有关法规，培训合同管理人员和业务人员。6、统一办理授权委托书，严格管理本集团公司合同专用章的使用。7、依法处理本集团公司的合同纠纷。8、制止集团公司或个人利用合同进行违法活动。9、按期统计、汇总本集团公司合同签订、履行以及合同纠纷处理情况并向集团公司领导汇报。10、配合合同管理机关，共同搞好合同管理工作。三、合同管理员的主要职责1、协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。2、审查合同，保管好合同专用章。3、检查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同执行中的问

4、题和纠纷。4、登记合同台帐，做好合同统计、归档工作。5、发现不符和法律规定的合同行为，及时向部门负责人或集团公司负责人报告。6、参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。7、定期向分管领导汇报合同管理情况。四、供销部门的主要职责1、依法签订、变更、解除本部门的合同。2、严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审。3、对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行情况。4、在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向合同分管部门管理员通报。5、本部门合同的登记、统计、归档工作。6、参加本部门合同纠纷的处理。7、配合合同管理分管部门做好合同管理工作。五、财务、技术部门的主要职责1、

5、加强与供销等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。2、做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议。3、解决合同履行中有关技术方面的问题。4、依法签订、变更、解决技术合同。5、管理好本部门的技术合同。6、配合企业合同管理分管部门做好合同管理工作。AA投资集团合同专用章保管使用制度一、主体内容与适用范围1、本制度规定了本集团公司合同专用章的适用范围、申请条件和使用保管等应遵循的管理原则和办法。2、本制度适用于本集团公司各有关部门和下属公司。二、合同专用章的申请条件必须是有权对外签订合同的部门和分集团公司。三、合同专用章的管理1、各有关部门和分集团公司的合同专用章由合同管理部

6、门统一归口管理。合同管理部门负责申请报告的审批、合同专用章的登记、留样、发放和监督检查等管理工作。2、合同专用章的刻制由总裁办负责。3、凡需刻制合同专用章的部门和分集团公司，必须由申请部门提出书面申请报告，并由主管领导审批签字，同时按工作的实际需要和用途提供合同专用章刻制的数量、要求和样章草图，交合同管理部门审查后统一办理。4、凡持有合同专用章的部门和分集团公司，应做到合法使用、专人保管。技术合同专用章由合同管理部门负责保管，如遇工作需要，需携带外出，应事先办理借用手续，用后立即归还。5、合同专用章的保管使用的检查工作列入每年的合同检查范围之内。6、合同专用章不得代用，混用。发现利用合同专用章

7、进行违法活动，给集团公司造成经济损失者，依法追究其行政和法律责任。7、任何部门不得擅自刻制合同专用章，如发现有此类行为的发生，追究责任人员的行政责任。8、凡遇合同专用章遗失，应立即向本部门领导报告，并将本部门批示意见送合同管理部门备案，在当地市级报纸上刊登遗失声明，办理相关证明材料。9、凡遇合同专用章变更，需重新刻制，其申请程序与手续与新申请相同，原合同专用章交还合同管理部门统一处理。10、各子集团公司自行刻制的合同专用章，必须到合同管理部门留样备案。AA投资集团“法人委托书”管理制度一、主体内容与适用范围1、本制度规定了本集团授予“法人委托书”者的条件、程序、管理规定及责任等内容。2、本制度

8、适用于本集团各有关部门和分集团公司。二、被授予“法人委托书”者的条件1、必须是本集团公司生产经营活动中确需签订合同，并具有经济工作经验的有关人员。2、必须经过中华人民共和国合同法培训，并经工作业绩审查合格者。3、能够遵纪守法，执行好国家各项法令、法规和本企业的规章制度。三、“法人委托书”的申请程序1、凡申请持证者，先由申请部门向合同管理部门提出申请。2、由合同管理部门报集团分管领导。3、批准后，申请部门按合同管理部门要求填写“法人委托书申请审批表”,并对其工作业绩进行考核审查，再经集团公司人事部门和合同管理部门审核后报集团公司法定代表人批准，签章颁发授权证书。四、“法人委托书”的管理1、合同管

9、理部门负责“法人委托书”的申请审核、证件办理，变更、注销登记、遗失声明和监督检查等管理工作，并为集团公司归口管理部门。2、颁发的签订合同的“法人委托书”，在有效期限内可连续使用，但有效期限最长不得超过一年。3、凡不持有“法人委托书”因特殊情况需对外签约者，由所在部门向合同管理部门提出申请，经法定代表人批准，由合同管理部门具体办理一事一委托的临时“法人委托证明”事宜；未取得“法人委托书”及“法人委托证明”的其他人员一律不得对外签订合同。4、凡持有“法人委托书”对外签订合同者，必须严格遵守本集团公司制定的合同管理规定和相关的配套制度，做好合同台帐记录，以备考查。5、凡发生下列情况之一者，必须办理变

10、更或核准注销手续： “法人委托书”授权内容变更； 证件有效期届满，不再续展； 持证人因工作变动，不再对外签约；持证人因调离本集团公司、退休或死亡；持证人因违反本集团公司管理制度，情节严重需撤消“持证人”资格；持证人擅自涂改授权内容、转借和弄虚作假撤消“持证人”资格。6、经颁发的“法人委托书”如有遗失，持证人应书面向本部门领导报告，并将本部门批示意见送合同管理部门，由合同管理部门向法定代表人或合同管理领导小组报告后，根据情况酌情处理。7、凡核准注销人员的“法人委托书”证件，由所在部门负责收回交合同管理部门统一处理。五、责任1、各部门应加强对持证人的教育和管理，凡发现严重违反本集团公司有关制度规定

11、签约或利用证件进行违法活动，以及失职、渎职等给集团公司带来重大损失者，应依法追究责任，同时注销证件。2、持证人必须严格按授权范围和授权权限在有效期内签订合同，如因超越授权范围和授权权限发生的纠纷，其经济及法律责任由持证人承担。AA投资集团合同（重大合同）订立审签管理制度一、主体内容与适用范围1、订立合同的主体，必须是法人或者是取得营业执照的非法人经济组织。集团集团公司内各单位的业务部门不得以本部门的名义或擅自以其他单位、部门的名义对外签订合同。2、本制度适用于集团公司各有关部门和分集团公司所签订的合同。二、合同审签管理1、对外签订合同，应由其法定代表人或法定代表人授权的代理人进行。未经授权，任

12、何人不得以集团名义对外签订合同。2、严禁将合同业务介绍信转借其他单位或个人使用。介绍信的存根应当保存五年，以备核查。3、除及时清结者外，合同应当采用书面形式，合同文本应当采用合同示范文本,如果没有合同示范文本,应当参照类似的示范文本。采用合同示范文本时，可以根据所订合同的具体情况依法作出补充约定。4、集团集团公司及所属各单位的合同都应按顺序编号。5、合同及其有关的书面材料，应当语言规范，字迹（符号）清晰，条款完整，内容具体，用语准确、无歧义。6、订立合同，必须完备合同条款。合同条款一般包括当事人的名称或者姓名和住所，标的，数量和质量，价款和报酬，履行的期限、地点和方式，违约责任及解决争议的方法

13、等。7、订立依法可以设定担保或者对对方当事人的履约能力没有把握的合同，应当要求对方当事人依法提供保证、抵押、留置、定金等相应形式的有效担保。对方当事人提供的保证人，必须是法律许可的具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者自然人。对对方当事人的保证人的主体资格和清偿债务能力要参照本制度的规定进行审查。8、对外签订合同，要明确选择纠纷管辖地，并力求选择本集团公司所在地法院。9、严禁其他集团公司或个人所办各类企业以集团公司及下属单位的名义对外签订合同。10、法定代表人或合同承办人应当亲自在合同文本上签名盖章。11、签订合同，应当加盖单位的合同专用章。严禁在空白合同文本上加盖合同专用章。三、合同审签程

14、序1、签订合同前必须严格审查对方当事人的主体资格。对法人必须审查原件或者盖有工商行政管理局复印专用章的集团公司法人营业执照或营业执照的副本复印件。对非法人经济组织，应当审查其是否按法律规定登记并领取营业执照。对分支机构或是事业单位和社会团体设立的经营单位，除审查其经营范围外，还应同时审查其所从属的法人主体资格。 对外方当事人的资格审查，应调查清楚其地位和性质、集团公司或组织是否合法存在、法定名称、地址、法定代表人姓名、国籍及集团公司或组织注册地。2、签订合同前需要审查代理人的代理身份和代理资格。 代理人职务资格证明及个人身份证； 被代理人签发的授权委托书； 代理行为是否超越了代理权限或代理权是

15、否超出了代理期限。3、签订合同，必须认真审查对方当事人的履约能力对方当事人在合同中负有提供专业性较强的劳务、工程项目或限制经营项目等义务时，应当要求对方当事人提供由政府法定机构颁发的经营许可证或资质等级证书等证明。4、签订合同，应当仔细审查对方当事人提供的有关证明资料，必要时应到签发部门进行验证或进行实地考察，以防对方当事人伪造或变造证明材料。对方当事人提供的各种证明资料中所使用的当事人名称、印章等内容必须完全一致。5、下列资料不能作为主体资格和履约能力的证明资料，但可归入合同档案保存，以备考查。 名片； 厂家介绍、产品介绍等资料； 各类广告、宣传资料； 各类电话、通讯工具号码；对方当事人提供的未经我方合同承办人见证而复制的或未与原件核对无异的复印资料。6、订立依法应当办理批准、登记、见证、鉴证、公证等特别程序的合同时，应当依法办理特别手续。7、合同承办人应将合同的副本一份及时送交本单位财务部门备案，作为财务部门收付款物的依据。四、重大合同适用范围1、签订的下列合同，视为重大合同：订立价金在一百万元以上（建筑安装工程承包合同价金在一千万元以上）的合同；投资、联营的合同；