企业经营管理制度.docx

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1、企业全套管理制度及公司管理大纲管理制度目录第一章总则第一节事业部管理大纲第二节组织架构第三节员工守则第二章资料文件管理制度第三章档案管理制度第四章保密制度第五章印章使用管理制度第六章证照管理制度第七章证明函件管理制度第八章会议管理制度第九章办公用品管理制度第十章车辆使用管理制度第十一章交通费用补贴制度第十二章考勤管理制度第十三章差旅管理制度第十四章通讯管理制度第十五章宴请接待管理制度第十六章员工工作餐管理制度第十七章借款和报销的规定第十八章员工招聘、调动、离职等规定第十九章计算机管理制度第二十章合同管理制度第二十一章卫生管理制度第二十二章财务管理制度（省略）第二十三章财务报销管理制度（省略）第

2、二十四章薪酬管理制度（省略）第二十五章廉政建设制度第二十六章各部门管理职责第一节行政综合管理部第二节财务部职责第三节销售部职责第四节生产技术部职责第五节采购部职责第一章总则为加强事业部的规范化管理，完善各项工作制度，促进事业部工作效率和质量，提高区域板块经营的经济效益，根据国家有关法律、法规及上级公司的有关要求、规定，特制订本事业部的管理制度大纲当本制度与上级公司的有关管理要求有冲突时，按上级公司的有关规定执行。第一节管理制度大纲L事业部全体员工必须严格遵守事业部的各项规章制度和决定。2、事业部倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门（下属单位1个人做有损事业部利益、形象、声誉或破坏事业部发展的事

3、情。3、事业部通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善事业部的经营、管理体系，实行垂直管理责任制，不断提高事业部经营管理水平和加强对区域板块下属企业的集中管控能力，以提高板块经济效益为管理核心。4、事业部提倡全体员工刻苦学习先进的管理理念、科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的管理团队。5、事业部鼓励员工和下属企业积极参与事业部的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。6、事业部实行“岗薪制的分配制度，为区域板块全体员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高相应提

4、高员工各方面待遇；为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；事业部推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。7、事业部提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费昌导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。8、员工必须维护事业部纪律W相关管理要求，对任何违反各项规章制度和损害企业利益的行为，都要予以追究。第二节员工守则L遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。2、维护事业部声誉，保护事业部利益。3、服从领导，关心下属，团结互助。4、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。5、不断学习，提高水平，精通业务。6、积极进取，勇于开拓，求

5、实创新。第二章资料文件管理制度为减少发文数量,提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。一、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本事业部上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全事业部各类文件由行政综合管理部归口管理。二、收文的管理L凡来事业部公启文件（除事业部领导订启的外）均由行政综合管理部登记签收2 .对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的四对口核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。3 .公文的编号保管(1办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上文件处理传阅单，并分类登记编号、保管。

6、须由事业部承办或归档的事业部领导亲启文件，事业部领导启封后，也应交行政综合管理部办理正常手续。(2X本事业部外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室秘书进行登记编号保管，不得个人保存。4 .公文的阅批与分转(1凡正式文件均需分别由行政综合管理部主任(或副主任)根据文件内容和性质阅签后，由秘书分送承办部门阅办,重要文件应呈送事业部领导(或分管领导)亲自阅批后分送承办部门阅力为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完,紧急文件要立即办。(2X一般函、电、单据等，分别由行政综合管理部秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。(3I为加速文件运转，行政综合管理部秘书

7、应在当天或第二天将文件送到事业部领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅,最迟不得超过2天(特殊情况例外X5 .文件的传阅与催办(1传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。(2阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交回行政综合管理部，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导批示、拟办意见，行政综合管理部应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。(3文件阅完后，应送交行政综合管理部秘书，不得横向传递。(4X行政综合管理部秘书对文件负有催办检查

8、督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备蛰,应按照事业部有关规定，并征得行政综合管理部同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。第三章档案管理制度一、严格执行上级和本部的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。二、各部室和下属企业应在每季度底向事业部移交应予上交的上季度文书档案并履行清交手续。三、各部室和下属企业应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、事业部发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产

9、的产权资料由行政综合管理部负责归档。五、区域板块及各下属企业的工程项目立项、生产工艺技术改造、发展规划、质量技术方案与资料图纸、招投标文件等等由行政综合管理部归档。六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由行政综合管理部归档，并实行信息化管理。七、各职能部门和下属企业按业务分工和管理需要进行备份归档。八、归档资料必须符合下列要求：L文件材料齐全完整；2、根据档案内容合并整理、立卷；3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。九、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。十、由分管领导定期组织

10、档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。第四章保密制度为保守上级公司、区域板块的商业、技术秘密，维护上级公司和区域板块利益，制订本制度。一、全体员工都有保守秘密的义务。在对外交往和合作中，必须保守秘密，更不准出卖秘密。二、事业部的商业、技术秘密是关系区域板块发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。事业部秘密包括下列秘密事项：L事业部经营发展决策中的秘密事项；2、人事决策中的秘密事项；3、专有技术；4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件

11、；5、重要的合同、客户和合作渠道；6、事业部非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；7、上级公司或板块总经理确定应当保守的事业部其他秘密事项。三、属于事业部秘密的文件、资料，应标明秘密字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。四、事业部秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触事业部秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触事业部秘密的员工，不准打听事业部秘密。五、记载有事业部秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。六、对保守事业部秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露事业部秘密的，视情节及危害

12、后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。七、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。八、行政综合管理部应定期检查各部门的保密情况。第五章、印章使用管理制度印章是事业部经营管理活动中行使职权，明确事业部各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下事业部印章使用与管理条例：一、印章的刻制刻制按事业部业务需要由部门提出申请，经事业部领导审核，报请上级公司批准后，由行政综合管理部统一办理。印章刻好后由行政综合管理部办理印章登记手续，填写印章管理登记表备案并留好印章样图。1 .事业部成立，基本印章（*章、

13、*章、*章等）的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由行政综合管理部部备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。2 .因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写印章制发申请表经总经理核准后送交行政综合管理部刻制。二、印章的保管和使用1 .印章的保管通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。由被授权人在行政综合管理部签字领取印章，指定专人保管。2 .印章的使用任何部门在启用印章前，均需与事业部（行政综合管理部）办理领取手续，接受相应的责权告知，签定印章签收手续并备案。(已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续)d公章：公章由事业部行政综合管理部主任保管。各部门有

14、需盖公章的文件、通知等，须先到行政综合管理部处领取并填写印章使用申请表，经核准后并在印章使用申请表中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由行政综合管理部，并在印章使用登记薄签字。行政综合管理部需将印章使用申请表与印章使用登记薄同期留档。(21合同章：合同章由财务部保管。主要用于事业部签订各类合同使用专用章，盖章前须先到行政综合管理部领取并填写印章使用申请表，经行政综合管理部主任审批，财务经理审核并在印章使用申请表中签批，经手人需将签批后申请表交由行政综合管理部并在印章使用登记薄签字。行政综合管理部需将印章使用申请表与印章使用登记薄同期留档。(3法人私章：法人私章由事业部或分事业部出纳保管，主要用

15、于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。(4)财务章：由财务部经理(或负责人)保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。(5)其他职能部门章：其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。3 .印章的废止、更换：d废止或缴销的印章应由保管人员填写废止申请单，并呈行政综合管理部主任和总经理核准后交由行政综合管理部负责统一废止或缴销。(2遗失印章时应由印章保管人员填写废止申请单，并呈事业部经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由人事行政部按批示处理，如是遗失事业部基本印章时必需登报申明。(3更换印章时应由印章保管人员依事业部文件填写废止申请单，并呈行政综合管理部主任核准后处理。如有需要须填写印章制发申请表申请新的印章。4 .印章保管人的责权范畴：对于事业部主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。行政综合管理部负责对印章的使用进行合理性管理,而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：(1)职能部门印章保管人对印章具有独立使用