工程管理办法.docx

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1、工程管理办法第一章总则第一条为规范通用公司（以下简称“公司”）新增、扩建、改建、维修工程项目实施过程的作业流程。保证工程项目有效的开展，确保施工过程中对项目工程质量、安全、进度、成本等各个环节的管理作业有据可依，使项目管理过程规范化、标准化，依据通用技术固定资产类项目投资管理办法特制定本办法。第二条本办法适用于公司新建、扩建、改建、维修等所有工程项目的管理。第三条本办法涉及的专用名词解释1 .技改项目：在一个总体设计范围内，在限定的投资、工期、质量、技术、能源、环保、安全、效益等条件下，以通过建设形成固定资产为特定目标，由一个或若干个互相有内在联系的单项工程所组成的项目。技改项目可分为新建、改

2、建、扩建、迁建等工程项目，且此项目为独立的建设工程，不影响现有生产线正常生产。2 .维修项目：指企业在生产经营活动中为保持或改善生产设备、厂房、管道等的原有功能和精度，采取的措施。其措施包括：设备大中修、定修、日修、事故抢修和日常维护、外协施工等。其中外协施工：是指企业内部在维修技术或能力方面不能满足设备维修任务的要求，或本企业自行施工不如委托专业单位更为经济，将维修任务委托给其它单位完成。3 .安全环保整改项目：指在相关部门或企业内部检查时发现的安全环保隐患，为了保证人员安全或生产运营进行整改的必要措施。安全环保整改项目具有不在年度规划或提前没有资金预算的特性，在本企业无法自行整改时，需要进

3、行外委施工，因此需要整改部门提出申请报告，并根据额度进行立项及办理增加预算相关手续。4 .应急抢修项目：包括公司电力设备故障，较大影响厂区内正常生产经营，不能自行维修且急需外委修复的；公司运行设备故障，较大影响生产任务且急需修复的，不能自行维修需要外委；公司厂房、办公楼、设备存在安全隐患，较大影响生产进行或人员安全的；根据公司领导要求，结合公司实际情况，需履行“应急抢修外委工程”程序，急需实施的。5 .项目分级：大型项目指由集团、大连机床提出，且投资额度2500万元的项目；中型项目指由各部（室）、研究院、中心、经营单位提出且100万元投资额度V500万元的技改项目（生产经营性固定资产购置，20

4、0万元W投资额度V500万元）；小型项目是指2万元W投资额度V1.OO万元的技改项目（生产经营性固定资产购置2万元W投资额度V200万元）；零星施工项目V2万元的维修项目。6 .科技管理部：新建、改建、扩建、迁建等技改项目的归口管理单位为科技管理部；7 .合同及分类：合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。具体分类：总承包合同、土建装饰类合同、设备安装类合同、固定资产采购商务合同、建设工程检测合同、设计合同、监理合同、勘察合同等。8 .合同评审：合同评审是指合同在正式签订前，必须按相关规定及审批权限

5、上报，经公司领导审批后，方能正式签订。9 .隐蔽工程：隐蔽工程是指建筑物、构筑物、装饰等，在施工期间将建筑材料或构配件埋于物体之中后被覆盖外表看不见的实物。如房屋基础,钢筋，水电构配件，设备基础、装饰等分部分项工程。10 .项目交工：建筑工程：工程验收签字后15天内使用单位需办理完交工单，否则视为项目交工或工程验收签字后使用单位已经存在使用事实，视为项目交Xo设备：在设备进厂后，需要使用单位进行资产接收，签订交工单，整体资产移交使用单位管理。I1.项目验收：是指建设项目建筑物交工验收后、设备安装调试后，对验收过程中存在的问题进行整改完成（对不能整改要有明确处理意见）,按技术协议进行验收。对于设

6、备材料合同的验收，科技管理部组织项目使用部门、设备二级管理部门、工艺技术部门、安全消防管理部门、档案管理部门等进行验收；对于建安合同的竣工验收，项目承接部门组织项目使用部门、安全消防管理部门、档案管理部门、施工单位、监理单位（如有）进行竣工验收，对项目是否符合国家标准、法规、行业标准、规划设计要求以及建筑施工和设备安装质量进行全面检验。12 .质保期：指工程、设备验收通过合格，签字后，项目进入质保期。13 .工程竣工结算：按合同结算。施工单位应在工程竣工验收合格后的60个工作日内，向科技管理部递交竣工结算报告及完整的结算资料。这里的结算资料是指对施工单位完成的全部工作价值的详细结算，以及根据合

7、同条件对应付给施工方的其他费用的合计。主要包含建筑工程费、安装工程费及合同规定给施工方的其他费用；设备合同进行合同确认，确认合同额是否有增减。14 .工程竣工决算：在项目整体竣工验收、项目整体结算完成后，由项目承接单位向决算主管部门申请整体工程竣工决算及转固。建设项目竣工决算应由决算主管部门或委托第三方机构从筹划到竣工投产全过程的全部实际费用进行统计并出具决算报告，内容包括：建筑工程费、安装工程费、设备购置费、工程建设其他费用（含征地费、补偿费、各种许可证费、建设单位管理费、监理费、勘查设计费、调试费等）、预备费、建设期贷款利息等。15 .固定资产转固：一种是直接采购或其他途径获得后就可以直接

8、投入使用；另一种是需安装或建造的设备或建筑物、构筑物，在安装或建造完成后，通过竣工验收。会计上，依据竣工验收相关资料，将原来的“在建工程”核算的内容冲销，并转到“固定资产”科目来核算，并按固定资产来管理，即称为“固定资产转固”。第二章、机构与职责第四条职责分工1 .使用部门：负责提报建设项目立项申请书，报科技管理部立项；参与项目技术交流、参与技术协议起草及签订、参与招评标；参与项目方案审核、设计图纸审查、施工图纸交底、入厂物资（设备、材料）预、终验收、交工验收、竣工验收、性能考核；参与施工安全管理、参与施工进度跟踪、参与施工质量跟踪、参与施工过程隐蔽工程自查并上报科技管理部组织验收；参与各阶段

9、验收；负责建设项目交工验收后的管理。2 .科技管理部：是公司技改项目归口管理部门。负责年度投资计划编制及执行；负责组织技改项目立项前的方案论证，负责大型技改项目立项申请，负责组织技改项目立项手续办理；负责土地及房屋权证手续办理;负责大型、中型、小型、零星施工项目的技术文件编制、合同签订及设计方案审查、设计图纸会审，施工图纸交底、施工管理、进场物资验收、交工验收、竣工验收、结算工作，申报及配合项目决算、转固工作；负责建设项目优惠政策争取工作；负责技改项目的进场外协单位资质及安全方案的审查；负责对建设项目分包单位审核；负责对项目现场环境检查考核;负责项目施工过程监督管理。3 .质量安技部：负责建设

10、项目动力介质增量的审批，组织项目送电前的验收工作，负责特种设备手续办理。参与对申报技改项目进行安全、职业卫生、消防、环保立项综合评审；参与公司工程项目和设备安装涉及安全工程方面审查和完工验收；负责协调组织在项目安全、卫生、消防、环保方面的单项开工、竣工验收工作。4 .技术部门：参与对工艺设备类建设项目立项综合评审，对关键、重要的工艺设备/设施采购技术要求的评审和确认，参与关键、重要的工艺设备/设施验收。5 .财务管理部：负责根据企业建设项目计划，依法、合理、及时筹集建设资金，进行资金支付管理和监督；负责提出转固要求。参与工程合同的审核；负责项目工程进度款审批工作，落实工程项目进度款的支付，按计

11、划支付项目合同款项。6 .纪检审计部：参与工程合同的审核。按照工程审计和有关规定进行抽查审计，负责根据相关举报信息和领导的有关指示对建设项目中的异常情况进行调查，提出处置建议并报告，在合同出现纠纷和争议时，通过法律手段进行解决。对工程结算进行抽检审核。7 .办公室：是技改项目档案归口管理部门。项目档案由科技管理部负责组织、指导施工单位进行收集、整理，并按公司档案规范要求形成项目档案卷宗，不定期移交公司档案室归库存档管理。对重大项目要单独建立档案管理。8 .战略运营部：是工程项目招标、公开谈判、比价、价格审核等过程组织和管理部门。负责根据科技管理部制定的技术文件、采购文件组织招标、公开谈判、比价

12、、及价格审核等，并最终由战略运营部发布中标或审核结果信息。第三章、工程项目管理第五条立项审批1 .预算金额100万元（包含）以上项目实行项目立项审批制。2 .预算金额100万元以下的项目（使用自有资金），由使用部门或提出部门根据实际需求提出需求报告，完成签批流程后即可实施，原则上无需立项。3 .审批权限按照公司“分级授权手册”执行。4 .技改项目立项程序包括立项申请、立项评审、批准立项三个主要环节。4.1 立项申请，由提出单位提出项目建议书（模板详见附件），报送至科技管理部。4.2 立项评审：为加强项目立项的专业化、民主化、制度化，立项评审专家小组对项目的建设必要性、建设主要内容、投资估算、实

13、施进度计划、节能、环保、安全、职业卫生、消防、技术经济分析与评价等方面进行专业评审。4.3 批准立项，立项评审通过后，根据项目分级，按照“分级授权手册”进行逐级审批。5 .技改项目经审批通过后，由科技管理部负责推进、落实。第六条单项投资总额100O万元（含）以上的新建项目的可行性研究报告建议由具有相应能力的机构编制，聘请机构时应签订保密协议，压实各相关方保密责任（模板详见附件）。第七条工程设计1 .科技管理部向设计单位提供设计任务书、相关资料并提出设计要求。2 .设计单位根据要求进行总体方案设计，提交总平面图和效果图，科技管理部组织相关部门专业人员进行会审。3 .设计单位根据审定的设计方案进行

14、施工图设计。第八条设计交底及图纸会审1 .监理单位组织施工图设计交底和图纸会审工作，科技管理部、设计单位、施工单位参加。2 .监理单位负责起草图纸会审纪要，与会各方签字同意后分发相关单位。3 .监理单位负责保存图纸会审纪要原始记录备查，工程竣工后交科技管理部。第九条立项审批，科技管理部负责收集并整理立项资料，向申请办理项目准入及项目备案证明。第十条建设许可审批，科技管理部负责收集并整理建设工程报建资料，向申请办理项目规划、用地规划等手续。笫十一条施工许可审批，科技管理部负责收集并整理施工许可相关资料，办理施工许可手续。第十二条项目采购1 .科技管理部按设计图纸、技术标准、设备工艺要求等编写技术

15、要求。2 .科技管理部向战略运营部提交采购申请及技术文件。3 .战略运营部按国家及公司相关招标采购或非招标采购办法组织确定中标单位。4 .科技管理部与中标单位签订合同。第十三条项目施工准备管理1 .工程合同签订后，承包人根据设计图纸和方案制定项目施工方案和施工进度表提交科技管理部审批。2 .项目施工方案及工程施工进度计划经科技管理部（工程监理）审批后，由科技管理部（工程监理单位）签发工程开工令。承包人在安全管理部门备案审核后方可进行项目施工。3 .工程开工前，对工程上使用的主要材料，由承包人根据招标文件的材料品牌规格向科技管理部对材料送样确认，样品确认后承包人材料进场时需提交材料进厂验收表，同

16、时提供该材料的样品和材料的质检报告，科技管理部和监理单位将对材料样品进行进厂确认，施工材料经确认同意使用后方可在项目上使用。材料样品确认后将进行封存，作为材料进厂的标准以便对后续材料进厂检验提供依据。4 .施工方必须至少在施工前一天或当天填写公司相关部门制订的施工安全协议及危险作业审批表，报质量安技部备案非特殊情况下，如未签订上述相关协议，不得进厂施工。5 .进入公司现场施工的人员，首先须在施工方公司内部经过安全知识教育和培训，懂得一般的安全常识。为保障安全，属特种作业的人员，必须具备特种作业执业资格证。6 .施工人员、设备、工具、车辆进入公司前，必须由公司项目负责人或其他相关人员带领，凭有效身份证在门岗办理入厂登记手续及相关备案,以便完工后办理放行手续，领取临时厂牌后，方可以进入厂区施工。临时厂牌不得随意转借他人