2024年内部控制会议纪要.docx

《2024年内部控制会议纪要.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2024年内部控制会议纪要.docx（27页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、2024年内部控制会议纪要内部控制会议纪要篇1会议时间：会议主题：昌平区卫生计生系统内部控制规范推进会会议内容日前，昌平区卫生计生系统内部控制规范推进会召开,部署了昌平区关于推行卫生计生系统内部控制规范的相关工作要求。这是昌平区卫生计生系统加强反腐倡廉建设的一项重要工作。据了解：内部控制是单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。自20xx年9月开始一直到12月，区卫生计生系统内30家卫生计生事业单位将通过成立内部控制工作领导小组、梳理经济活动业务流程、制定内部控制手册并实行、接受验收的方式,提高单位资金使用效益、风险防控和内部管理水平，建设服务型卫

2、生计生事业单位。力争到20xx年底，实现全系统各单位内部控制全覆盖。推进会后，会计师事务所的专家对参会人员进行了现场培训，详细解读了医疗、卫生单位内部控制规范的意义、风险评估和控制方法、评价与监督等内容。内部控制会议纪要篇2会议时间：10月20日上午。会议主题：内部控制基础性评价工作会议。10月20日上午，南宁职业技术学院张宁东校长主持召开内部控制基础性评价工作会议，协调推进南宁职业技术学院内部控制建设及有关材料上报工作。南宁职业技术学院领导李振秋、周旺、杨清源、王鑫、黄春波出席会议，校内各职能部门全体中层干部参加会议。会上，杨清源总会计师就南宁职业技术学院内部控制基础性评价工作方案的起草过程

3、、工作思路、工作内容和重点做了解读，要求各部门认真研读工作方案内容和要求，以高度责任感落实南宁职业技术学院内部控制基础性评价各项工作。根据财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知、自治区财政厅关于加快推进行政事业单位内部控制建设有关工作的通知以及南宁市财政局关于报送行政事业单位内部控制基础性评价报告的通知精神，结合南宁职业技术学院工作实际，南宁职业技术学院将于11月20日前分三阶段完善南宁职业技术学院内部控制建设各项工作，并将自评报告上报上级主管部门。为统筹做好该项重大工作，南宁职业技术学院制定了南宁职业技术学院内部控制基础性评价工作方案，就工作目标、组织机构、工作原则、实施步骤

4、、工作内容、工作要求等做了明确说明和规定，并细化成南宁职业技术学院内部控制基础性评价指标及任务清单明确评价标准、责任部门和时间节点等细节，确保工作得以协调顺利落实和高质量完成。参会的各职能部门负责人就南宁职业技术学院内部控制基础性评价工作方案做了充分讨论，结合部门工作特点和实际提出了意见建议。弓长宁东校长在工作会议上强调，各部门要高度重视此次会议精神，从政治、经济、全局的角度和高度重视做好内部控制建设各项工作。张校长指出，南宁职业技术学院多年来呼吁更多获得高校办学自主权，而依法治校、规范内部经济和业务活动,强化内部权力运行机制，优化南宁职业技术学院治理结构，建立健全科学高效的制约和监督体系，提

5、升内部管理水平是获得高校办学自主权的重要基础，也是南宁职业技术学院健康发展的应有之义，为此，各部门要正确理解此项工作的重要意义，为南宁职业技术学院科学发展担当起应有的责任。工作会议后，为让各职能部门更好更深入了解内部控制建设工作的精神内涵和具体要求，杨清源总会计师为参会人员做了专题业务培训。他主要围绕南宁职业技术学院内部控制基础性评价指标及任务清单，就南宁职业技术学院内部控制建设工作的任务类别、评价指标、任务清单、评价材料、工作要点、注意事项、责任分工、配合部门、完成期限等细目进行辅导，并要求各部门认真领会工作要求，确保南宁职业技术学院高质量完成内部控制建设各项工作内部控制会议纪要篇3会议时间

6、：会议地址：会议主持：参加人员：3月27日晚18:40,武汉轨道交通三号线一期23标段项目部副部长以上成员在项目部会议室召开项目部内部管理交流会，会议由项目经理廖龙俊主持，主要就近期如何落实“双创和施工现场临建方案进行了讨论，并形成会议纪要如下。一、做好文明施工工作，控制施工场地扬尘施工场地内的文明施工工作由陈军平负责落实，李金康分管。安全环保部配置专人，购置相关设备，对场地内容易引起扬尘的路面进行周期性洒水控制，洒水设备根据施工现场实际情况,多方比较租赁、自购、自建简易设备等方式,既要满足常态化洒水需求,又要充分考虑经济因素。硬化路及门前纵向到底、横向前后五十米内区域内卫生及扬尘控制由门卫负

7、责管理。二、做好安全施工工作，确保民工宿舍及食堂安全分管领导要提高认识，做好民工宿舍区消防安全管理工作，配备齐全相关消防安全设施,收集齐全相关资料备查。同时做好民工食堂卫生和防疫工作，尽快办全卫生许可证及相关证件，并加强日常监督管理。三、力监蹦工场地内临建设施管理施工场地内临时住宿区、临时卫生间由项目部根据施工场地布局集中设点建设，以便集中排污、集约化管理，根据现场施工人员生活需要和施工现场实际情况，预算场地内人员数量，采取临建和移动设施相结合的方式，张恩亮负责整体设计，陈军平负责拿出方案，并具体组织建设实施。四、分管领导要强化责任各分管领导要强化责任意识，多意识跑施工现场，了解现场施工情况，

8、针对项目建设可能存在的问题要有预见性，及时采取有效预蝇施、合理优化。五、关于湖北东升相关问题Q)运用库桩基上部结构出现标高偏差等一系列问题，由上部结构承建方来解决，湖北东升督促破桩、接桩工作。(2)综合楼场地堆土问题，基坑边严禁堆土，湖北东升负责，四月一日前必须清理，可堆放至低洼区域，保持场地内平整。(3)场地内人员配置问题，根据现场施工进度需求，湖北东升要保证现场木工、钢筋工、泥工人员充足，3月29日前必须保证场地内作业人员达到五十人以上。六、塔吊的进场安装计划在4月1日进场安装，安装之前告知监理单位，尽快落实塔吊车进场线路，陈军平负责现场塔吊安装督办工作，后续抓紧时间安排报检、报验、申请使

9、用事宜，计划在4月15日投入正常使用。七、施工现场办公相关事宜综合部负责，项目部计划于4月15日部分人员进驻施工现场办公，各部门根据工作安排，将进驻现场办公及住宿人员名单报送至综合部统一协调，本着精简资源，充分利用原则，空调从项目部办公期调，其他设施一律简化购置。八、张恩亮提出相关建议(1)每周四监理例会后召开内部交流会，可以将监理例会上暴露出来了问题相互之间及时沟通。(2)综合楼试验承台超挖要加强监控，钢筋等材料进场要进行取样、报验,并做好场地内材料的存储防护工作。(3)隐蔽工程要做好报验前的自检工作。(4)监督桩基施工队做好退场料清工作。(5)每周施工周报上要体现对本周工作完成情况的分析，

10、各分管领导积极发表意见。内部控制会议纪要篇4这次会议的主要任务是，总结回顾今年以来财务会计工作情况，分析当前财务会计管理中存在的问题和不足，进一步明确任务，突出重点,有针对性的安排部署后三个月财务会计工作。刚才大家一起学习了省联社、办事处下发的相关通报和联社制定的四季度考核办法，希望大家通过本次会议，对内部管理工作有一个更深层次的认识，对四季度工作有一个更明确的目标。下面，我讲几点意见。一、1-9月份全区农村信用社经营情况今年以来，为促进全区农村信用社又好又快发展，联社一手抓业务发展，一手抓风险防范,不断探索、完善加强财务会计管理的工作措施，特别是下半年以来，全体干部员工统一思想、提高认识，把

11、内控风险防范作为今年财务会计工作的重点，积极强化经营核算，完善内控机制，各项业务实现了稳健发展。截至9月30日，全区信用社各项存款余额达到543500万元，较年初增长68137万元，增幅为14.33%一各项贷款余额448445万元，较年初增长77372万元，增幅为20.85%一五级分类不良贷款76769万元，较年初增加9973万元，占比17.12%,较年初下降0.88个百分点财务内部控制会议纪要财务内部控制会议纪要。一至九月份累计清收往年不良贷款7551万元，其中现金收回1871.64万元，通过转换方式2679.94万元，呆账核销3000.11万）Go一各项收入25199万元，其中中间业务收入

12、517.45万元，各项支出22585万元。实现账面利润2614万元，经营利润10183万元，同比减少3258万元。预计到年底，全区农村信用社实现各项收入3.51亿元，营业费用控制在7500万元以内,实现经营利润1.34亿元，账面利润5188万元，增资扩股后资本充足率达到8%。综合分析,我社的经营形势不容乐观,部分指标离全年计划差距甚远,不良贷款、五级分类、呆账核销等指标困难仍然较大。我们必须清醒地看到，我社在业务发展和经营管理中存在的问题和困难还不少。主要表现在：内部控制薄弱，制度落实不到位的问题突出，经不起检查;资产质量不容乐观，不良资产前清后增;不按规定对贷款进行结息，少收、漏收利息，致使

13、利息收入不能应收尽收等等。这些都需要我们增强风险意识、危机意识和竞争意识,采取切实措施，尽快解决经营和管理中存在的问题，确保全区农村信用社又好又快发展。二、加强内部管理,严防案件事故按照山东银监局20xx年下半年在辖内农村中小金融机构深入开展堵塞风险漏洞”专项治理活动（鲁农信联办20xx296号）要求，结合全省各类案件通报情况,各单位要以全面堵塞风险漏洞为目标，加强对内部人员的合规教育、风险排查，防范道德风险;重要岗位人员要严格执行内部管理制度防范操作风险。工作中要严格执行各项会计制度规定加强会计主管与柜员、柜员与柜员之间的相互监督、相互制约。要切实发挥事后监督和会计辅导作用财务内部控制会议纪

14、要党团知识。一是要加强事后监督。事后监督中心必须切实发挥职能，科学监督、准确监督，不断加强监督的后续整改工作。二是要完善会计辅导。切实履行会计检直辅导职责，立足于现场检查，跟班辅导，增强责任意识、风险意识、道德意识、合规操作意识，提高坚持制度的自觉性，促进内控制度落实，强化监督制约机制，增强风险防控能力，全面提高会计工作质量和服务水平。内部控制会议纪要篇5会议时间：20XX年10月17日。会议主题：内部控制制度建辘进会。会议内容：20xx年10月17日，汉中职业技术学院召开内部控制制度建设推进会。会议由学院内部控制制度建设领导小组办公室主任、监察审计处处长张新成主持，学院内部控制制度建设重点任

15、务相关的九个部门负责人参加了会议。张新成在会上指出，本次会议是继9月29日召开的内部控制制度建设动员会后对各部门内部控制制度建设工作落实情况进行汇报、督促、检查的一次会议，也是内控建设推进会。他强调要按照市财政局要求，依据学院制定的内部控制制度建设实施方案，将内部控制建设工作分为组织发动、培训推广、制度建立、验收总结、汇总上报五个阶段，现在已到建立制度、完善制度的关键时期。建立健全内部控制组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设，是为内控工作提供制度保证。建立健全业务工作流程和管理制度，是为进一步加强预算、收支、采购、资产、项目以及合同的菅理和控制。他要求有内控建设任务的各部门高度重视此项工作

16、，安排专人按时间节点及时完成各自工作任务,确保学院在11月初形成总结报告,于11月中旬上报市财政局。内部控制制度建设领导小组办公室副主任、计财处副处长王勇指出内控制度建设，一是建立制度、规范程序，对已有的制度进行补充、修改、完善，以前没有的制度要及时起草完成，用艮学院有关会议研究通过后下发执行；二是贯彻落实，严格实行，对制定的各项内部控制制度在实际工作中按照规范流程、报审程序、分级负责、严格执行。会上,内控建设领导小组办公室成员单位分别对各自部门工作任务目前进展情况进行了汇报。张新成在总结发言中提出，目前各项任务已经有了一定的进展，是值得肯定的，希望各部门再接再厉，按时完成，于本月底将本部门有关资料的电子版和纸值版汇总到计财处，由计财处负责起草学院的总结报告