大连XX旅游股份有限公司关于补选独立董事的公告（2024年）.docx

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1、证券代码：XX证券名称：大连XX公告编号：2023-0XX大连XX旅游股份有限公司关于补选独立董事的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。大连XX旅游股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事XX先生自2017年6月起，连任公司独立董事时间达到X年，大连XX旅游股份有限公司独立董事辞职公告已于2023年6月X日在上海证券交易所披露。根据公司法、公司独立董事工作制度和公司章程等相关规定，经公司董事会提名委员会提XX为公司第四届董事会独立董事候选人。简历如下：XX,女，中国籍，X年X月生，法学博士，一

2、级律师，为XX律师事务所高级合伙人，X管委会人力资源委员。现任XX省政府法律顾问团成员、X律师协会公司法专业委员会委员、XX省律师协会公司法专业委员会主任、X市律师协会理事、X市仲裁委仲裁员，受聘为XX大学国际关系学院行业导师。公司于2023年X月X日召开第X届董事会第X会议，审议通过大连XX旅游股份有限公司关于补选独立董事的议案，同意提名XX为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。董事会提名委员会已对其任职资格进行审核。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。大连XX旅游股份有限公司董事会2023年12月X日