国企廉洁自律管理制度附：廉洁自律承诺书.docx

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1、119 三、稽查科职责1、公司成立监察部稽查科，隶属监察部，监察部由董事长直接领导及分管领导。2、在董事长及分管领导、监察部的领导下，及时分析、研究廉政建设中的重大问题，提出建议；3、有计划的组织、协调对公司廉政建设工作进行检查、考核及查处；4、对公司廉政建设落实情况进行总结；5、了解和掌握公司廉政建设工作的全面情况，不定期向监察部报告；6、负责廉政建设管理制度的拟定、解释和修改；7、根据工作部署，实施廉政建设落实情况的监督检查、考核；8、接收员工及外部信息反馈，及时上报，报道公司廉政建设开展情况；9、严格保密举报人，落实奖惩政策。四、重点岗位廉洁自律重点职责（一）物资采购1、在物资采购过程中

2、应当按照程序招标、比价，为公司节约成本，采购优质产品，禁止违反程序采购；2、严禁利用职务便利、工作便利在物资验收、保管、发放中索取、收受贿赂，损害公司利益，牟取个人私利； 3、严禁违规收受供应商的贿赂，接受高消费宴请等可能损害公司 利益的行为；4、物资采购合同谈判、合同签订及合同履行中应以公司利益为根本，严格、审慎的工作，不得滥用权力，不得疏忽大意。（二）工程建设1、严格各工程项目的施工过程控制，制定施工技术管理办法及工程项目的施工组织及调度工作；2、在检查、指导生产计划和工程合同的过程中应当严格管控，不得疏忽大意，不得借机索拿卡要；3、对工程质量进行认真检查、指导、控制，不得接受对方的非正常

3、宴请、赠与，严禁因任何原因放松检查、监督，降低工程质量要求。（三）招投标1、保守招投标过程中相关的秘密，严禁向无关人员透露招投标的价格、工作计划、关键数据、技术文件等；2、协调相关部门提供图纸、工程量清单及标底等工作，不得利用掌握的信息牟取个人利益；3、在编制招标文件，组织开标、评标、定标等工作过程中严格按程序要求办事，禁止擅离职守，禁止与利益相关方有非正常的经济往来和个人交往；4、对投标单位的考察工作中不得收受、索要任何财物，不得擅自作出承诺。 （四）计划合同 1、项目的施工进度管理工作中应严格、公允，不得在施工进度的管理中怠于履职，禁止利用考核、奖惩牟取私利、打击报复；2、严格审查工程计量

4、和结算报表，不得疏忽大意；3、严格审查工程延期、索赔、分包，认真执行对各承包人违约事项的支付审查，严格审查工程变更的单价和费用，禁止索取、接受承包方的赠与、宴请。（五）审计1、认真审计子、分公司、相关单位经营目标责任的履行情况，不得因外界影响作出错误结论；2、认真对分公司、部室及相关单位主要负责人的离任审计，禁止徇私情、谋私利而损害公司利益；3、严格审计有关合同、协议的合法和履行情况，审计各类审计方法案例报告模板关注公众号内审网可查阅获取,内审网注财务收支计划的执行和会计核算、会计决算情况等，发现问题应当按程序提出，不得隐瞒事实，掩盖问题，禁止利用发现的问题牟取个人利益、小团体利益。（六）产品

5、销售1、严格把控费用的审核、使用，严禁滥用公司资源，虚报费用；2、做好代理商和客户的开发、管理工作，禁止擅自增加费用，虚报开支； 3、不得在签订、审核、执行跟踪、监督、检查过程中利用信息优势、管理职能牟取私利和小团体利益。 （七）项目部应当做好财务管理、物资管理、施工管理、质量管理、风险管理、人力资源管理等。1、禁止利用职权虚报各项开支、收入不入账；2、严禁利用职务便利、工作便利索取、收受贿赂，违规接受吃请；3、应排除外界干扰，严格施工，保证质量，不得徇私情、谋私利；4、人员管理应当公正合理,不得凭个人喜好随意考核、评价他人，使用人员应当坚持以公司利益为宗旨，依法依规进行人员管理，不得使用不符

6、合要求的人员；5、对外协调应合法合规，不得有行贿等违规违法行为。（八）财务1、严格执行各项财务制度和财经纪律，杜绝财务活动的违规违法行为；2、严格公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，公司资金管理，严禁不按照程序进行管理、使用公司的财物、资金；3、严格审核单据及帐务处理,各项费用支付审核及帐务处理，严禁违规处理账目、费用，严禁作假；4、应收帐款帐务处理应认真细致，不得疏忽大意，随意处置，拖延散漫；5、在工作中不得违反国家法律法规以及公司的财务制度，发现问题应当及时提出。 （九）人力资源 1、招聘、选拔人员应认真细致，不得不做背景调查或者不严格考察就聘用，严禁利用招聘、选拔人员徇私、谋私，损害公

7、司利益；2、严格按制度员工进行考核，严禁利用职权谋私；3、在员工日常劳动纪律、考勤、绩效考核工作、办理员工晋升、奖惩等人事手续的工作中，禁止利用工作便利牟取私利。五、管理规定1、管理方针：着力源头预防，有错必改，违法必追。2、全体员工应廉洁自律，忠于职守，禁止利用工作职权和职务上的权利谋取不正当利益而损害公司利益。3、廉政预防及管理(1)廉政预防从源头抓起，严格岗位入职资格和条件预审，做好背景调查。对重点岗位，如物资采购、工程建设、招投标、计划合同、审计、设计院、产品销售等相关岗位，应着重品德素质各类审计方法案例报告模板关注公众号内审网可查阅获取,内审网注及个人经历考察，考察不合格一律不准录用

8、。新到岗员工，应加强廉洁自律方面的训导，自觉接受全方位的监督。(2)公司不定期组织开展廉政培训和案例警示教育，相关人员必须积极参与，不得缺席。(3)监察部稽查科不定期和供应商、客户、工程分包商等相关方开展廉政相关活动调查，收集证据。 (4)对集团部级和子公司副总以上管理人员建立廉政档案，系统化、全方位的监督和跟踪管理。 (5)廉政监管结果纳入绩效考核中，对廉洁奉公、忠于职守的员工给予表扬和奖励。4、下列情形之一者，经查实，予以处罚：(1)搞自由主义，发表有悖于公司重大决策和有损于公司形象的言论；(2)弄虚作假，违规操作，损害公司整体利益；(3)泄露公司重要商业秘密，随意透露企业重要信息；(4)擅自接受关联或者合作单位当事人的宴请或娱乐消费等活动;(5)向外协或合作单位索要或接受回扣、有价证券、贵重物品和好处费、