2-01.变更法定代表人.docx

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1、注意:本示范文本不得手工填写,打印时应当删除文本中红色字体部分。公司有1个股东,填写股东决定,删掉股东会决议。公司有2个或2个以上股东,填写股东会决议,删掉股东决定。股东会决议根据公司法及本公司章程的有关规定,公司临时股东会会议于年月一日在公司会议室召开。本次会议由张三提议召开,张三于会议召开15日以前以电话方式通知全体股东,应到会股东人,实际到会股东人,占总股数100%。会议由张三主持,形成决议如下:一、同意公司免去张三法定代表人、执行董事、经理职务,任命李四为公司法定代表人、执行董事、经理。二、通过公司新章程(或章程修正案)(章程和章程修正案二选一);三、公司其他高管人员不变。以上事项表决

2、结果:同意的,占总股数100%不同意的,占总股数0%弃权的,占总股数0%股东签字:(公章)股东决定根据公司法及本公司章程的有关规定,股东决定如下:一、同意公司免去张三法定代表人、执行董事、经理职务,任命李四为公司法定代表人、经理。二、同意公司免去张三监事职务,任命李四为监事。三、通过公司新章程(或章程修正案)(章程和章程修正案二选一);四、公司其他高管人员不变。股东签字:(公章)章程修正案根据公司法及本公司章程的有关规定,对章程修改如下:一、章程原第一条公司不设董事会,设一名执行董事。由张三担任,由股东会选举产生。执行董事对股东会负责。现将该条修改为:公司不设董事会,设一名执行董事。由李四担任,由股东会选举产生。执行董事对股东会负责。二、章程原第一条公司不设监事会,设一名监事。由张三担任,由股东会选举产生。现将该条修改为:公司不设监事会,设一名监事。由李四担任,由股东会选举产生。三、章程原第一条执行董事为公司的法定代表人。执行董事由股东会选举、罢免。本届法定代表人由张三担任现将该条修改为:执行董事为公司的法定代表人。执行董事由股东会选举、罢免。本届法定代表人由李四担任四、章程原第一条公司设经理1名,由张三担任。现将该条修改为:公司设经理1名,由李四担任。五、章程其他条款不变。法定代表人:年月日(公章)

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