上海XX环境科技股份有限公司关于非独立董事辞职暨变更非独立董事并调整董事会提名委员会委员的公告（2024年）.docx

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1、证券代码：XX证券简称：XX环境公告编号：2024-00X上海XX环境科技股份有限公司关于非独立董事辞职暨变更非独立董事并调整董事会提名委员会委员的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事辞职情况上海XX环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事XX递交的书面辞职报告。XX因工作原因辞去公司第二届董事会非独立董事及提名委员会委员职务，辞职后，XX将不再担任公司任何职务，XX未持有公司股份。根据公司法公司章程等有关规定，XX辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低

2、人数，不会影响公司董事会正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。XX在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对XX任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢！二、非独立董事变更并调整董事会提名委员会委员的情况为保证公司董事会的规范运作，根据公司法公司章程等相关规定，经董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查，公司于2024年1月X日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了关于变更公司董事的议案，提名XX担任公司第二届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。如候选人XX经股东大会审议通过选举为公司非独立董事，公司董事会同意将公司第二届董事会提名委员会委员由赖家俊先生变更为XX,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。XX个人简历详见附件。三、提名委员会意见公司提名委员会对候选人及其任职资格进行了遴选、审核，认为：XX不存在公司法公司章程等规定的禁止任职情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合上市公司治理准则上海证券交易所科创板股票上市规则和公司章程等规定的非独立董事任职资格，同意提名XX担任公司第二届董事会非独立董事，并一致同意将该议案提交第二届董事会第十四次会议审议。特此公告。上海XX环境科技股份有限公司董事会2024年1月X日