某食品饮料股权转让协议.docx

《某食品饮料股权转让协议.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某食品饮料股权转让协议.docx（31页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、某食品饮料股权转让协议A有限公司、B有限公司与C有限公司关于上海某食品饮料有限公司之股权转让协议条款名称页码前言3第一条定义与解释3第二条先决条件5第三条股权转让6第四条股权转让款6第五条股权交割7第六条过渡期安排8第七条实际交付9第八条陈述、声明、承诺与保证9第九条特别约定10第十条知识产权12第十一条申请报批12第十二条费用承担12第十三条保密义务13第十四条违约责任13第十五条协议解除与终止13第十六条争议解决及法律适用14第十七条通知14第十八条不可抗力15第十九条其他规定15第二十条附件16本股权转让协议本协议”）由下列各方于年月口在签订:A有限公司，一家根据中国法律成立并有效存续的

2、有限公司，其法定地址为，邮政编码：，下列简称“A”：与B有限公司，一家根据中国法律成立并有效存续的有限公司，其法定地址，邮政编码：，下列简称“B”：C有限公司，英文名称：，一家于注册成立的有限公司，其法定地址为：，下列简称“C”。A、B、C在下列单独称之“一方”，合称“各方工为便于表述，A、B将单独或者合称之“受让方”,C将称之“转让方”，转让方与受让方合称“双方”。鉴于:A.有限公司（下列简称“目标公司”），其法定地址为：，是公司，其现有合作方为C（以货币出资4000万美元，拥有目标公司注册资本的100%）与上海某实业有限公司（下列简称“某实业”，以亩土地的50年土地使用权作为初始合作条件，

3、拥有目标公司注册资本的0%）。目标公司己获批准经营，目前合法存续：B. C承诺并保证，在本协议项下的股权转让完成之前，某实业将同意终止与C之间关于合作经营目标公司的合作经营企业合同与有关目标公司的任何协议，并将书面放弃关于C所持有目标公司100%股权的优先购买权与目标公司目前所拥有的土地使用权的优先受让权；C. A与B希望按照本协议规定的方式与比例受让C所持有目标公司100%的股权。于此，通过友好协商，本着平等互利、诚实信用的原则，各方就目标公司的股权转让事宜达成下列条款与条件之协议内容，以资共同信守：第一条定义与解释1.1 在本协议中，除上下文另有规定外，本协议中所使用的词语应有下列意思:“

4、本协议”指的是本股权转让协议，及本协议之附件，与本协议各方不时通过正式签署书面协议方式关于本股权转让协议加以修订、补充、变更内容之书面文件。“合作合同”指的是转让方与某实业之间于年月日签署合作经营企业合同及其任何修订、变更协议与文件，与其他双方有关目标公司合作经营的任何其他合同、协议与文件。“原章程”指的是转让方与某实业之间于年月日签署上海某食品饮料有限公司章程及其任何修正案、修订与变更文件。“中国”指的是中华人民共与国（仅为本协议阐述简便与界定法域起见，本协议中将不包含香港特别行政区、台湾、澳门特别行政区）。“工商行政管理部门”指中国的国家工商行政管理总局与其地方各级工商行政管理局、派出机构

5、。“审批机构”指的是中国的商务部及其地方授权机关，与负责审批或者者颁发本协议及其它任何交易文件所述交易得以完成所需的许可、授权、注册登记或者批准的所有其它政府机构、监管机构。“政府部门”指的是中国的政府机关或者部门，包含中央、省、市及其它各级政府机关或者部门，与它们的继承机关或者部门。“营业日”指中国的银行营业日（不包含星期六、星期日与中国的法定公共假日）。“股权”指的是目标公司的股权，为转让方100%持有。“股权交割”指的是转让方根据本协议的规定将其持有的目标公司100%的股权转让至受让方名下，并办理工商变更登记，工商行政管理部门据此向目标公司签发新的营业执照。“股权交割日”指股权交割完成之

6、日，以工商行政管理部门向目标公司签发本协议项下目标公司的股权转让工商变更登记后的新的营业执照之日为准。“实际交付”指的是在股权交割之后，转让方实际将目标公司的所有资产、业务合同、财务资料及印章、证照与其它资料等交付受让方，以使得受让方能够取得目标公司的实际操纵权。“实际交付日”指的是实际交付完成之日。“过渡期”指的是自本协议签署之日至实际交付完成之日的期间。“债务”指目标公司任何及所有因业务经营、借款、债务融资，或者为替换或者交换借款及债务融资、担保而产生的义务(包含但不限于与本金、孳息、任何可适用的预付款、赔偿费用或者其他保费、费用及罚款有关的义务)。“评估基准日”指的是评估报告与目标公司提

7、供的年度审计报告的基准日，具体为年月日。“关联方”指的是，对任何人而言，直接地或者者通过一个或者多个中间机构间接地操纵该人或者受该人操纵的任何人、任何第三方，或者直接或者间接地与该人共同受控于任何第三方。“销售分公司”指的是目标公司在签署本协议时在工商行政管理部门公开信息显示尚未注销完毕的所有分公司。“除外资产”指的是目标公司在附件二(留存资产清单)所列之外的其他任何固定资产及实物类流淌资产。“税费”指的是由中国法律规定任何一方应缴纳的任何种类的税或者费，与由此产生的利息、罚款与滞纳金。“交易文件”指的是为完成本协议项下的交易而形成的任何文件。“北京某”指的是北京某食品饮料有限公司。1.2 解

8、释(1)本协议标题仅为方便阅读而设，不应影响本协议的解释与效力:(2)除非上下文另有规定，否则本协议中凡提及条、款与附件是指本协议的“条”、“款”与“附件”。本协议附件应视为构成本协议不可分割的一部分；(3)假如本协议对某个词语(或者者词组)给予了明确的定义，该词语(或者词组)构成的表达形式或者者语法形式具有规定的相应含义：(4)协议一方履行其义务的时间与日期指的是中华人民共与国的时间与日期，本协议之日期中“内，与，不迟于，均含本数；(5)协议中所提及的“包含”指的是包含但不限于其后所列举或者者所举例的事项；(6)假如本协议提到天数，该天数指的是日历天数，除非特别说明了是“营业日”；(7)假如

9、任何行动、行为或者者义务的履行日期不是“营业日”，那么该行动、行为或者者义务应当顺延到之后的下一个“营业日”履行；1.1 “在此”、“于此”、“据此”与类似的词指整个协议，而不仅是指本协议的某个具体的条、款、附表、附录、表格或者者任何其它部分；(9)所有根据本协议发出的通知、文件、指令或者者其它书面文件应当使用中文书写。第二条先决条件1.2 各方同意，只有在下列先决条件全部完成与满足(或者受让方书面同意豁免)的情况下后，受让方才有义务按本协议第四条规定向转让方支付股权转让款：(1)某实业与转让方之间关于目标公司的合作合同(合作经营关系)已经终止，且某实业己书面同意放弃对本协议项下股权所享有的优

10、先购买权与目标公司目前所拥有的土地使用权的优先受让权：(2)目标公司已经成为转让方100%持有的外商独资企业，且转让方已经办理并取得合作经营终止、变更为外商独资企业所需的所有手续、行政许可或者批准，取得所涉的所有批准、批复、证照与其他必要文件；(3)转让方与受让方就本协议的签署与履行,按照双方现时有效的公司章程规定己办妥一切内部权力机关的审议批准程序,包含但不限于已取得其内部权力机构通过批准本协议项下交易的决议文件及办妥其它全部适用内部审批手续,并就此出具书面证明文件;(4)转让方已取得合格的资产评估机构出具的与本次股权转让有关的评估报告,及已取得中国法律规定的审批机构关于本次股权转让的书面同

11、意批复；(5)审批机构已发出批准本协议、股权交割后的合资合同及章程全部内容的批复，及就本协议项下的股权转让已向目标公司签发了新的批准证书，其内容与本协议、股权交割后的合资合同及章程约定的基本条款一致；(6)工商行政管理部门就本协议项下的股权转让已向目标公司签发了新的营业执照,其内容与本协议、股权交割后的合资合同及章程约定的基本条款一致：(7)转让方严格履行第九条规定的各项事项与义务，并切实履行附件一转让方的陈述、声明、承诺与保证；(8)目标公司的土地使用权与目标公司的合法地上建筑物、附件二留存资产清单中的其它资产(如有)的权属在转让方与某实业之间的合作经营(合作合同)终止后仍然全部、完整地归属

12、于转让方100%持有的外商独资企业的目标公司所有；(9)在评估基准日至股权交割日期间，除转让方根据第九条规定进行的债权债务清理、除外资产的处置外，目标公司的资产与负债不得发生其它任何实质不利于目标公司的情形。1.3 若上述任何一项先决条件不能在【】年【】月【】日之前完成与满足(或者受让方书面同意豁免)的，而且该先决条件的不能完成不是由于受让方的过错造成的，则受让方有权随时中止本协议的履行，并可根据本协议第十五条的规定解除本协议与根据中国法律规定、本协议的约定向转让方主张违约责任与缺失赔偿，但因政府原因造成的除外。若双方关于此存在争议的，适用第十六条的规定。第三条股权转让3.1 根据本协议规定，

13、C同意按本协议的条款与条件向B与A转让其持有的已成为其独资企业的目标公司的100%股权,与与该出资相对应的与附属于该等出资的目标公司所有与享有的任何权益与中国法律下的任何权益与除本协议另有约定之外的义务，而B与A同意分别按照75%与25%的比例从C受让该等股权与前述所有的权益、义务。3.2 在本协议下的股权交割完成后，B与A在目标公司的注册资本中各自所占的出资比例将为75%与25%O33尽管有上述3.1条款的规定，但是转让方未能根据第九条的规定与本协议其他条款规定的应由转让方自行清理与处理完毕的任何债务与义务，与未经转让方、目标公司披露的任何性质与形式的债务与义务，将不属于3.1条款中随股权一

14、并转让的义务的范围。除各方另有约定外，转让方应当负责继续处理该等债务与义务，受让方亦有权就该等债务与义务向转让方进行追偿。第四条股权转让款4.1 转让方与受让方均同意，经双方协商确定，本协议项下的股权转让对价为人民币X亿(XOO,000,OOO)元(下列简称“股权转让款)O4.2 尽管有上述4.1条款的规定，股权转让款还将可能会根据转让方违反本协议之任何条款而产生的责任承担、给付或者赔偿义务、目标公司发生了非约定事项的资产减值与负债增加与本协议其他影响到股权转让款的条款的规定情形予以扣减。若本协议项下扣减股权转让款的事项或者结果发生于股权转让款支付完毕后，或者股权转让款的余额不足以扣减该等应扣

15、减款项时，则受让方有权向转让方主张返还相应的股权转让款与/或者赔偿差额部分的款项。43各方同意，股权转让款将由A与B根据其受让的股权比例等比例各自向转让方支付。即B支付股权转让款的75%【即人民币元】，A支付股权转让款25%【即人民币元民在不损害受让方享有的中国法律与本协议规定的任何权利情况下，受让方应分阶段将应付的股权转让款按照下列安排汇入转让方的银行账户：(1)第一期付款：；(2)第二期付款：；(3)第三期付款：。在上述任何一笔股权转让款支付之前，若转让方未能全部履行并满足2.1条款下的先决条件与/或者违反8.2条款规定的任何一项转让方作出的陈述、声明、承诺与保证的，则受让方无义务向转让方支付前述该等股权转让款。4.4 为了确保受让方支付股权转让款，各方已经与将要实施下述的付款保障措施，并将根据下述的规定进行操作：(1) A已经根据就本协议项下的股权转让事宜而于年月日签署的股权转让意向书向北京某预先支付诚心金人民币元；(2) B将要在本