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1、本报告依据中国资产评估准则编制江苏华宏科技股份有限公司拟转让股权涉及的浙江中杭新材料科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告华辰评报字（2023）第0270号（共1册,第1册）江茅天健华辰资产评估有限公司HUACHENassetsAPPRAISALCO.,LTD二O二三年九月二十六日中国资产评估协会资产评估业务报告备案回执报告编码3232200039202300308合同编号：华辰约字（2023）00277号报告类型：法定评估业务资产评估报告报告文号：华辰评报字（2023）第0270号报告名称,江苏华宏科技股份有限公司拟转让股权涉及的浙江中杭新材料科技有限公司股东全部权益价值项目评估结论：
2、193,000,000.00元评估报告日：2023年09月26日评估机构名称：江苏天健华辰资产评估有限公司签名人员：施友俊（资产评估师）会员编号：32230065孙畅（资产评估师）会员编号：32190033（可扫描二维码查询备案业务信息）说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为协会对该报告认证、认可的依据，也不作为资产评估机构及其签字资产评估专业人员免除相关法律责任的依据。备案回执生成日期：2023年09月28日声明1资产评估报告4一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况.4二、评估目的16三、评估对象和评估范围16四、价值类型17五
3、、评估基准日17六、评估依据17七、评估方法20八、评估程序实施过程和情况24九、评估假设27十、评估结论29十一、特别事项说明29十二、资产评估报告使用限制说明31十三、资产评估报告日31资产评估报告附件33声明一、本资产评估报告是依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估
4、报告使用人和国家法律、行政法规规定的评估报告使用人使用；除此之外，任何机构和个人不能成为本资产评估报告的使用人。本资产评估机构及其资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现的价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。三、本资产评估机构及其资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观和公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。四、评估对象涉及的资产、负债清单、历史年度经营成果、盈利预测数据及相关法律权属等资料由委托人、被评估单位中报并经其采用签字、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和相关当事人依法对其提供资料的真实性
5、、合法性、完整性负责。五、本资产评估机构及其资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。六、资产评估师已对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产、负债进行现场调查；己对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验。七、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限定条件的限制，资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明和使用限制。江苏华宏科技股份有限公司拟转让股权涉及的浙江中杭新材料科技有限
6、公司股东全部权益价值项目资产评估报告摘要华辰评报字(2023)第0270号江苏天健华辰资产评估有限公司接受江苏华宏科技股份有限公司的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用收益法和市场法，按照必要的评估程序，对江苏华宏科技股份有限公司拟转让股权涉及的浙江中杭新材料科技有限公司的股东全部权益在2022年12月31日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下：一、评估目的：江苏华宏科技股份有限公司拟转让股权，需要对涉及的浙江中杭新材料科技有限公司的股东全部权益价值进行评估，为该经济行为提供价值参考依据。二、评估对象：浙江中杭新材料科技有限公司于评估基准日的
7、股东全部权益价值。三、评估范围：浙江中杭新材料科技有限公司的整体资产，包括全部资产及负债。四、价值类型：市场价值。五、评估基准日：2022年12月31日。六、评估方法：收益法和市场法。七、评估结论本次评估，评估人员采用收益法和市场法对评估对象分别进行了评估，经分析最终选取收益法评估结果作为评估结论。经收益法评估，浙江中杭新材料科技有限公司股东全部权益价值为19,300.00万元，较账面净资产14,907.42万元增值4,392.58万元，增值率29.47%。资产评估报告使用人在使用本报告的评估结论时，请注意本报告正文中第十一项“特别事项说明”对评估结论的影响；并关注评估结论成立的假设前提和使用
8、限制。我们特别强调：本评估意见仅作为交易各方进行股权交易的价值参考依据，而不能取代委托方进行股权交易价格的决定。本报告及其结论仅用于本报告设定的评估目的，而不能用于其他目的。本报告评估结论使用的有效期限为自评估基准日起1年，即自评估基准日2022年12月31日起，至2023年12月30日止，资产评估报告使用人应当根据评估基准日后的资产状况和市场变化情况合理确定评估结论使用期限。通常，只有当评估基准日与经济行为实现日相距不超过一年时，才可以使用资产评估报告。以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估业务的详细情况和合理理解评估结论，应当阅读资产评估报告正文。江苏华宏科技股份有限公司拟转让股权涉及
9、的浙江中杭新材料科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告华辰评报字（2023）第0270号江苏华宏科技股份有限公司：江苏天健华辰资产评估有限公司接受贵公司的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用收益法和市场法，按照必要的评估程序，对江苏华宏科技股份有限公司拟转让股权涉及的浙江中杭新材料科技有限公司的股东全部权益在2022年12月31日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下：一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用况（一）委托人概况企业名称：江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“华宏科技”）注册地址：江苏省江阴市周庄镇澄
10、杨路l118号法定代表人：胡品贤注册资本：58151.7698万元人民币公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）（证券代码：002645.SZ）成立时间：2004年8月19日统一社会信用代码：913202007658600889经营范围：新型液压打包机和剪切机、资源再利用设备、环境保护专用设备、液压和气压动力机械及元件、海洋工程专用设备、船用配套设备、潜水及水下救捞装备的开发、制造和销售；液压系统用油（不含危险化学品）的销售；道路普通货物运输；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）；汽车的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
11、营活动）一般项目：普通机械设备安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（二）被评估单位概况1.基本信息企业名称：浙江中杭新材料科技有限公司（以下简称“浙江中杭”）注册地址：余姚市临山镇凤栖西路17号法定代表人：徐嘉诚注册资本：1800万人民币实收资本：1800万人民币企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）成立时间：2010年9月27日统一社会信用代码：913302005612870567经营范围：稀土材料、磁性材料、非晶态材料、晶硅材料、电机的研发、批发、零售；铉铁硼的制造、加工；被铁硼废料的销售。自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出
12、口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2 .历史沿革、股权结构及变更情况（1）公司设立浙江中杭曾用名为浙江中杭新材料股份有限公司，于2010年9月27日由徐均升、黄耀其、胡月共、宁波中杭磁材有限公司共同出资设立，注册资本1,000.00万元。其中徐均升认缴出资400.00万元，占注册资本的40.00%;黄耀其认缴出资200.00万元，占注册资本的20.00%;胡月共认缴出资200.00万元，占注册资本的20.00祝宁波中杭磁材有限公司认缴出资200.00万元，占注册资本的20.00%o浙江中杭首次出资已经余姚中禾信会计师事务所有限公司审验，并由其于201
13、0年9月25日出具了“中禾信会验字2010第951号”的验资报告：截至2010年9月25日，浙江中杭已收到股东缴纳的注册资本1,000.00万元，均为货币出资。浙江中杭设立时股权结构如下：单位：人民币万元序号股东名称认缴出资额实缴出资额持股比例徐均升400.00400.0040.00%2黄耀其200.00200.0020.00%3胡月共200.00200.0020.00%4宁波中杭磁材有限公司200.00200.0020.00%合计1,000.001,000.00100.00%(2)历次股权变动2016年12月19日，根据股东会决议和修改后的章程规定，宁波中杭磁材有限公司将其持有的浙江中杭20
14、.00%股权作价200.00万元转让给徐嘉诚。同时，浙江中杭名称变更为浙江中杭新材料科技有限公司。该次变更后，股权结构如下：单位：人民币万元序号股东名称认缴出资额实缴出资额持股比例徐均升400.00400.0040.00%2黄耀其200.00200.0020.00%3胡月共200.00200.0020.00%4徐嘉诚200.00200.0020.00%1,000.001,000.00100.00%2016年12月29日，根据股东会决议和修改后的章程规定，浙江中杭注册资本由1,000.00万增至1,800.00万元，新增的注册资本800.00万元由原股东徐均升认缴3.20万元，原股东黄耀其认缴8
15、8.00万元，原股东徐嘉诚认缴88.00万元，新股东朱少武认缴166.00万元，新股东陈敏超认缴61.00万元，新股东赵常华认缴61.00万元，新股东徐程杰认缴232.80万元，新股东胡松挺认缴100.00万元。此次出资已经余姚中禾信会计师事务所有限公司审验，并由其于2016年I2月26日出具了“中禾信会验字2016第325号”的验资报告。该次变更后，股权结构如下：单位：人民币万元序号股东名称认缴出资额实缴出资额持股比例徐均升403.20403.2022.40%2黄耀其288.00288.0016.00%3徐嘉诚288.00288.0016.00%4徐程杰232.80232.8012.93%5胡月共200.00200.0011.11%6朱少武166.00166.009.2
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