项目评审决策流程与内部控制矩阵.docx

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1、项目评审决策流程与内部控制矩阵1项目评审、决策流程2.项目评审、决策内部控制矩阵控制风险控内控要求点描述制控制措控控责任部控制依目施制制门（岗）据标频类率型C3评审确保1加强按审工程项工程工作评审对项目需查目部经项目部准备前的评审准不核理工作制不充准备备工作定对度项分，评工作的监督期目评审审人完备和检查，工作规员、程无严格审范序等误，查评审不合保证时间、人要求，评审员、程导致工作序、方法评审的正工作常进2.组织不公行有关部正客门或委观，也托具有无法相应资发现质的专潜在业机构问题对可行性研究报告进行全面审核和评价，提出评审意见，作为项目决策的重要依据C5对外确保1.制定按关工程项工程部机按照专业

2、机需键目部经项目部构的相关构的选不绩理工作制选择标准择标准，定效度项没有选择确保项期指目评审标准到专目评审标工作规没有业负科学、准范”条件，责的确、公正导致外部2.重点选择机构关注外的外部机构部机的专业构不资质、业专业、绩和声不负誉、专业责，影人员素响评质、相关审工业务经作的验等准确3.委托性专业机构进行评审的，该专业机构不得参与项目可行性研究C6组建确保1.严格按关工程项工程的项组建贯彻项需键目部经项目部目评的项目评审不绩理工作制审组目评组成员定效度项不专审组不得参期指目评审业、不成员与项目标工作规规范，合建议书范无法理、编制、可发现专业行性研项目性强究报告问题编制等并提工作的出解原则决办2

3、.评审法，导致评审工作难以开展或质量不高组成员应当熟悉工程业务，并具有较广泛的代表性C7项目确保1.项目按关工程项工程评审项目评审应前键目部经项目部流于评审实行问不绩理工作制形式的内责制，评定效度项误导容与审组成期指目评审项目程序员要对标工作规决策，是科其出具范项给企学合的评审目评审业带理意见承追责来巨的，担责任制大经并严2.在项济损格按目评审失照有中，要重关耍 求进 行了 评审 工作点关注项目投资方案、投资规模、资金筹措、生产规模、布局选址、技术、安全、环境保护等方面情况，核实相关资料的来源和取得途径是否真实、可靠，特别要对经济技术可行性进行深入分析和全面论证A9、对于确保1.应当按授董事董

4、事B9重大做决按照规需权长、总会议事项目策时定的权不及经理规的决区分限和程定批则总策机了重序对工期准经办工构把大项程项目作制握不目与进行决度项明，导一般策，决策目评审致审项过程必工作规批决目，W有完范决策程严格整的书策责任序不按照面记录，追究制正当企业并实行度有关决策责要求任追究进行制度决策2.重大工作工程项目，应当报经董事会或者类似决策机构集体审议批准，任何个人不得单独决策或者擅自改变集体决策意见。Cll未向确保工程项按审工程项工程有关开工目立项需查目部经项目部部门前取后、正式不核理工作制取得得了施工前，定对度相关各项建设单期开工许可位（为与许可后文的便开设计单工,导位、监理致工单位、施程项工单位目不等区分，合规，下文在被有同等情关部况下一门查律以建处，给设单位企业替代企带损业）还失应当依法取得建设用地、城市规划、环境保护、女土、施工等方面的许可