国家税务总局XX省税务局XX税务大数据平台优化（二期）项目采购需求.docx

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1、国家税务总局XX省税务局XX税务大数据平台优化（二期）项目采购需求1.项目简介与建设背景1.1项目简要介绍为深入贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅印发的关于进一步深化税收征管改革的意见和XX省印发的XX省数字化改革总体方案XX省税费服务和征管保障办法，落实省局揭榜挂帅项目相关工作要求，规划大数据平台优化（二期）项目，深入推进我省税费征缴数据数字化改革，进一步优化和完善应用场景功能，优化系统功能包括全景式跨境税源数字账户”应用、非税收入风险防控模块升级和税务大脑减税降费工作台优化应用三部分。1.2项目建设背景2022年，XX省税务局完成税务大数据平台优化（一期）项目的建设，项目基于J2EE架构，采

2、用微服务方式构建多层多级的面向服务（SOA）的技术支撑平台。通过算力引擎、数据引擎、算法引擎、模型引擎和智能引擎全面赋能税务数字化重大应用场景，形成以XX税务大脑”和大数据平台为核心、覆盖1条服务大局跑道和5条税务业务跑道、包含N个标志性应用场景的“115N”架构，为攻坚克难深化税收征管改革添砖加瓦。在此基础上，XX省税务局持续深入推动关于进一步深化税收征管改革的意见落实，积极落实XX省税费服务和征管保障办法，深化税务大数据应用，推进XX税务大数据平台优化（二期）项目建设，打造具有XX税务辨识度的税务智慧大脑和应用集群，进一步提升智慧税务核心能力。2.项目主要内容及实施计划2.1项目主要内容(

3、一)全景式跨境税源数字账户”应用建设建成以税收大数据为驱动力，高集成功能，高安全性能，高应用效能的智慧驾驶舱，全方面多维度展示国际税收业务。同时，围绕以数治税理念，加强外汇部门、市场监督管理部门等第三方数据的增值应用，进一步提升国际税收征管质效和服务水平。1.国际税收智慧驾驶舱驾驶舱涵盖国际税收业务概览(一局式)、非居民税收收入、递延纳税、境外税收管理、国际税收征管协作、关联交易六块大屏，通过对数据进行整合，实现数据实时更新，全面、动态、直观展示国际税收业务。(I)国际税收业务概览(一局式)大屏：直接展示2023年-至今数据，数据实时更新。可选择时间区间，省级可选择市级、区县级，市级可选择区县

4、级。屏幕中显示合作共赢的国际税收体系的概念图；屏幕中展示非居民企业管理、递延纳税管理、境外税收管理、关联交易管理、征管协作管理部分情况；屏幕有图标可以直接链接到跨境交易服务与管理、递延纳税服务与管理、走出去企业服务与管理、协定后续管理模块。省级显示XX省行政地图，市级显示相应行政地图，点击屏幕中的任意辖区，就会显示该辖区的非居民收入情况，同时整个大屏幕的所有数据都会相应变动。(2)非居民税收收入大屏：直接展示2023年-至今数据，数据实时更新。可选择时间区间，省级可选择市级、区县级，市级可选择区县级。屏幕中展示非居民收入按类型、分税种构成情况，非居民企业收入分月入库情况，显示逐月税款入库趋势图

5、。(3)递延纳税优惠情况大屏：直接展示2018年四季度-至今数据，名单按季度导入。省级可选择市级、区县级，市级可选择区县级。屏幕中展示享受递延纳税再投资资金流向、行业构成情况，具体享受递延纳税的居民纳税人、境外投资人名单信息。(4)境外税收管理大屏：直接展示2018年-至今数据，数据实时更新。可选择时间区间，省级可选择市级、区县级，市级可选择区县级。导入2018-2022年走出去“企业清册信息，根据清册内容，展示“走出去”企业投资、海外分布情况.(5)国际税收征管协作大屏。直接展示2018年至今数据，数据实时更新。可选时间区间，省级可选择市级、区县级，市级可选择区县级。数据内容分为情报交换、C

6、RS两部分。对情报交换情况进行分析，按年度、类型、国别、税收成效进行展示。对CRS情况进行分析，按年度、金融机构户数、数据报送户数、年度报告报送户数进行展示。(6)关联交易大屏。直接展示2023年-至今数据，数据实时更新。可选择时间区间，省级可选择市级、区县级，市级可选择区县级。展示境外关联交易户数和金额、境外关联交易分年占比趋势、同期资料和主体文档。2.跨境交易服务与管理通过纵向打通跨境资本流动信息链条，横向融合关联交易图谱，整合跨境纳税人信息，实现信息共享、业务联动、高效协同的国际税收工作模式。(1)地区跨境交易展示大屏导入外汇数据，从货物贸易、服务贸易、投资三个方面，用动态效果、图表等展

7、示跨境交易数据的统计情况,可进行条件查询，并可下钻、跳转至明细应用。(2)外商投资企业信息比对数据展示，按时点展示市场监督管理局相关外商投资企业信息，包括认缴出资额、户数、股东国籍统计、外商投资企业信息明细，并可按主管税务机关、统一社会信用代码、企业名称、股东国籍、股东名称进行查询。信息比对，将市场监督管理局数据与金三数据进行自动比对，输出并展示比对结果。(3)非居民户式管理数据展示，通过图表展示非居民企业外汇收支、税款入库情况，可进行联动跳转。查询应用，用一户式编码串联跨境交易外汇数据及金三申报数据，可通过非居民企业名称、居民企业名称、社会信用代码、属期范围、主管税务机关等查询条件，进行查询

8、分析。(4)跨境税收风险管理风险展示，根据设置的风险模型（股息红利风险模型、间接股权转让三色监控模型、外支付风险监控模型）展示运行结果，包括户数、风险程度等，并可进行风险明细的下钻查询、分地区分批次查询。（5）国际税收报表管理数据应用，将金三数据、跨境交易数据进行归集展示，以供日常管理分析。包括企业所得税、增值税、其他税种统计；按国别、所得类型、行业进行图表、明细展示；规定格式的非居民税收收入统计表。查询应用，包括条件查询和专项查询。条件查询：可进行多条件的数据查询，以反映属期内的税收数据，并可下钻至明细。专项查询：分不同项目，对跨境交易数据进行查询分析运用。3.再投资递延纳税全周期服务管理立

9、足于递延纳税政策“告知一享受一监管一退出”的全周期，打造五色码”电子档案，开展风险分析预警和台账痕迹管理。（1）五色码概览图首页大屏动图，按照内部标准将外商投资企业划分为五大类：辖区内的外商投资企业标示绿码;在绿码企业中，投资方中至少有一方为境外投资者（非个人）的企业，标示黄码:在黄码企业中，未分配利润存量较多或存在利润分配意向的企业，标示橙码；黄码企业中境外投资者有意向将分得的利润用于境内直接投资的，标示红码；纳入后续管理的企业，标示蓝码。展示辖区内“五色码各类别下的企业户数，提示各码色的附码规则逻辑，展示各码色下开展相应服务套餐的概述和数据统计。到县区一级，动态更新至当日的时点数，设置下钻

10、功能，可下钻至五色码电子档案名单。（2）五色码电子档案按照“五色码”递进分级标准，每户企业包含纳税人识别号、纳税人名称、登记注册类型、主管税务机关、法人及财务负责人联系方式等基础数据，也包括当年未分配利润、利润分配变动值、递延纳税企业已办理延迟缴纳税款金额等个性化数据。到县区一级，动态更新至当日的时点数。需设置名单导出功能。（3）递延纳税账痕迹管理以企业为单位进行台账信息录入，设置走访服务台账，有导入功能及逐条录入功能，基本信息包括走访企业的社会信用代码、纳税人名称、利润分配或再投资意向（与红码企业挂钩）、常用联系人及联系方式、境外投资者中文名称、境外投资者居民国（地区）、境外投资者持股比例、

11、预计利润分配或再投资时间和金额；走访信息包括服务走访日期、走访人、政策辅导情况记录、企业涉税诉求，可设置可增行功能。与橙码名单建立勾稽关系，数据展示在五色码概览图”中。（4）递延纳税风险分析预警首次享受政策条件核验：对于首次享受政策的企业，开展直接投资、实际分配和直接支付三个条件的审核，在条件上设置相关审核要点的提示。投资收回风险预警：导入已享受递延纳税优惠政策名单，关注被投资者企业是否存在股权转让、回购、清算等情况。4.协定待遇后续管理以大数据处理为基础，将“数智化和“分级分类”融入协定待遇管理，实现优惠数据多口径统计，优惠效应多维度分析，优惠政策服务及风险双重管理的目的，为高质量引进来营造

12、公平、良好的营商环境。（1）协定待遇情况统计展示首页大屏动图，用动态效果，展示投资国家、投资金额、优惠享受、产业分布等的变化趋势,对数据进行可视化统计展示。分总体分析、所得类型分析、国家地区分析、趋势分析、实时汇率表、风险数据分析六个场景进行数据明细总览，分地市区、分时间段和分数据类别统计等，通过关联成效，从申报数量、企业数量、风险指标、关联税款等方面进行汇总展示，各场景按选定的条件展示分析效果（2）风险指标预警展示展示指标命中总量和指标命中情况变化，并可下钻、跳转至明细户次，包括税号、名称、所得类型、命中风险指标、风险级别。展示界面包括三个模块：指标管理，根据实际业务需求，可以定义指标，建立

13、指标与数据表之间的绑定关系，包括指标的名称、代码、来源方、来源层级、对应表名称、字段名称、所属业务域等。名单管理，用于不同情况，根据系统判断规则和实际核实情况，对不同的纳税人列入不同的管理方式。风险查询，用于单户或批量查询模型运行结果。可根据指标名称、主管税务机关、纳税人名称、风险程度、所得类型进行查询。(二)非税收入风险防控模块升级结合各地方税务部门反馈意见，加大金三系统、防伪税控系统、房地产一体化平台等平台的对接深度，进一步优化完善风险指标，在业务风险逻辑设计上更加贴近实际，按照费种认定、费款征收、现金缴费、退抵费、欠费核销、信息互联互通六个方面，通过多样化图表集中展示风险情况，优化下钻功

14、能，使得一线工作人员操作更为便捷，能够更加快捷地定位和发现风险。此外，除风险指标模块外，二期项目新增统计报表、核实反馈、治理成果三大核心模块，并重新搭建用户体系，为非税工作人员提供风险处理反馈渠道，同时将风险处理结果及整体风控情况实时展现出来，更智能地辅助各层级非税工作人员进行风险分析与处理。1.非税风险监测指标优化完善对于当前非税风险监测指标设计和测算口径进行优化完善。(1)修改部分无实际监测意义指标目前监控当期审批通过的留抵退税是否进入当期新增可用于扣除的留抵退税额，实际上该数值为金三系统留抵退税模块退税数据关联生成，纳税人无法手动填入，故该风险点无实际监控意义。口径修正为增值税申报表附表

15、五“上期结存可用于扣除的留抵退税额”存在有效数值，而申报表信息中“留抵退税本期扣除额”为0。(2)部分指标口径放宽A.征管法规定税款追征期限仅为三年，超期未入库指标监控调整为三年内欠费数据，并剔除非正常户、注销户；B.应抵缴未抵缴指标、现金票据被作废、欠费核销、大额退费、个人土地出让金退费等指标单调整为查询类指标，不计入疑点总数、已整改、未整改，也不合并到一户式查询。2.建设核实反馈功能模块(1)指标范围，对50个风险指标类型进行划分，当某个地区非税部门出现某一事项风险时，自动标注并显示该事项风险。(2)机构划分，分地市级、县区级、税务所三级定位到具体风险管理机构。(3)风险等级，根据当前风险

16、类型和对应的风险等级划分规则，智能推断出该事项风险等级，从高风险异常、中风险异常、低风险异常、正常4个等级中匹配合适的打标提示。高中低风险评判基于风险指标对应的风险模型进行智能测算，在不断的实践反馈中也将持续优化风险监管模型。(4)处理方式，处理方式应包括申诉处理、已处理、处理中待处理等四种情形.(5)风险处理信息，每条风险事项均包含处理人、风险开始时间、持续时间(天)、风险结束时间等核心要素信息。(6)附件上传及查看，支持多种格式附件上传，用以作为风险处理结果的材料佐证。支持附件查看，便于上级单位后续核查。(7)风险治理反馈，支持具体业务工作人员进行风险治理反馈，可自行根据风险治理情况给该风险事项打标为正常”异常”已处理“处理中”等。提供情况说明输入