XX旅游股份有限公司关于换届选举暨提名第X届董事会非独立董事的议案.docx

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XX旅游股份有限公司关于换届选举暨提名第X届董事会非独立董事的议案各位股东、股东代表：根据公司法、公司章程等有关规定，以及公司原控股股东XX先生与XX城发于2023年X月X日签署的XX与XX市城市建设发展集团关于XX旅游股份有限公司之股份转让协议相关约定，结合公司控制权发生变更等实际情况，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，公司董事会提前进行换届选举。经董事会提名委员会审查，公司于2023年X月X日召开了第X五届董事会第X次会议，审议通过了关于换届选举暨提名第X届董事会非独立董事的议案，同意提名X生为公司第X届董事会非独立董事候选人，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。以上候选人除附件简历内披露的任职外，与公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其中，XX先生持有公司股份数量为X股，X持有公司股份数量为X股X持有公司股份数量为X股，其余人员未持有公司股份。现将关于选举董事的议案提交本次股东大会逐项审议如下：1. XX2. X3. X4. X5. X6. X以上议案将采用累积投票的方式表决，请各位股东、股东代表审议。公司第X届董事会非独立董事候选人简历附后。以上议案已经公司第X届董事会第X次会议审议通过，现提请股东大会审议。XX旅游股份有限公司董事会2023年X月