公司股东会决议模板.docx

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1、*公司股东会决议会议时间：*年*月*曰会议地点*股东到会情况：于会议召开15日前以电话方式通知到每位股东，应到股东*名，实际到会股东*名，为*、*,代表全体股东*%表决权。召集人：*主持人：*全体股东一致通过如下决议：一、公司名称变更为：*；二、同意公司在原登记住所继续经营，将公司营业期限变更*年*月*日三、公司住所变更为：*；四、公司注册资本变更为*万元；本次变更后，股东*出资额为*万元，股东*出资额为*万元。五、公司经营范围变更为：*;六、同意*将*持有*公司*%股权（计人民币*万元）原价转让给*,同时*愿意原价购买，转让后*不再是公司股东，*成为公司新股东；七、同意*辞去执行董事兼总经理

2、（法定代表人），同意*辞去监事；选举*执行董事兼总经理（法定代表人），选举*监事八、通过公司章程修正案；力,JUXI.、同意委托*办理公司变更、备案登记事宜。全体股东保证提交的材料真实、合法、有效，并对此承担一切法律责任。股东签字（盖章）：*月*曰备注：（1）名称变更须启用新章程（2）如果注册资本增加且增加部分为其他人认缴的出资额,请将（四）修改为：公司注册资本变更为*万元；本次变更后，股东*出资额为*万元；*出资额为*万元，并成为公司新股东;（3）股权如果不是按原价转让,低价或O元转让，请将（六）修改为：将持有*公司*%股权（计人民币*万元，实际出资*万元）以*万元转让给*,同时*愿意以*万

3、元受让上述股权，转让后*不再是公司股东，*成为公司新股东；新股东*按照章程约定继续履行出资义务;（4）如果因股东股权转让导致公司类型变更（多人有限公司变为一人有限公司），则准备一份股东会决议（内容为六以及七）和一份股东决定（内容参见股东决定）；（5）如果股东决定启用新章程，则将（八）修改为：废止公司旧章程，启用公司新章程。（6）股东如果为自然人，则股东签字（盖章）处为股东签字并撼手印；如果股东为法人，则股东签字（盖章）处为股东盖章且法人的法定代表人签字，签字应签到法人章中。有限责任公司股东会决议出席会议股东：、列席会议新增股东：（注：如没有新增股东，该项可删除）本次股东会于年月日在（注:地点）

4、召开，本次会议的召集程序、表决方式符合中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定。公司股东会成员人，出席本次会议的股东人，代表公司股东表决权，所作出的决议经公司股东表决权同意通过，符合中华人民共和国公司法和本公司章程的规定。决议内容如下:一、同忌二、同意同意就上述决议事项修改公司章程相关条款（或重新制定公司章程并启用新章程全体股东签署：新增股东签署：（注：如没有新增股东，该项可删除。）注：涉及签署的，自然人由本人签字，法人、其他组织的由其法定代表人或负责人（有权签字人）签字，并加盖公章。决议内容参考（一）变更或备案的情形：1.名称变更同意公司名称变更为：2、住所变更变更/经营场所备案同意公司住

5、所变更，变更后地址为：（注：新的具体地址同意增加/减少/变更经营场所：（注：具体地址，一照多址3、法定代表人变更同意法定代表人由变更为。4、注册资本（认缴情况）变更同意公司注册资本由人民币/美元万元变更为人民币/（注增资格式库次新增注册资本人民币/美元万元，其中（注：股东姓名或名称）以方式（注：出资方式，如货币、知识产权）新增认缴出资人民币/美元万元，于年月日前缴足；（注减资格式库次减少注册资本人民币/美元万元,其中（注：股东姓名或名称）减少出资人民币/美兀万兀；公司注册资本变更后各股东的出资情况如下：股东1姓名（名称）：，以货币方式出资人民币/美元万元注货币出资填写非货币出资删除）,以（注：

6、土地、知识产权）作价出资人民币/美元万元（注：非货币出资填写，货币出资删除），总认缴出资人民币/美元万元，在年月日前缴足。股东25、股东、股权变更同意（注：原股东姓名或名称）将占公司注册资本的股权共万元出资额转让给（注：新股东姓名或名称）0其他原股东均同意股权转让并放弃该上述股权的优先购买权。6、营业期限变更同意公司营业期限变更为：长期/年/至年月日。7、经营范围备案同意公司经营范围变更为：。8、组织机构备案同意免去的执行董事/董事职务；同意选举为执行董事/董事。同意免去的监事职务，选举为监事。同意免去的经理职务；聘用为经理。（注：章程中规定经理由股东会聘用或解聘的才在此写上经理任免职内容）9

7、、有限责任公司变更为股份有限公司同意根据中华人民共和国公司法的有关规定，由公司全体股东作为发起人，将公司整体变更为股份有限公司，股份有限公司名称为股份有限公司。同意公司整体变更为股份有限公司后，公司的全部资产、业务、债权、债务和其它一切权益、权利和义务均由股份有限公司承继。同意自股份有限公司成立董事会之日起终止有限公司的执行董事/董事职务。同意自股份有限公司成立监事会之日起终止有限公司的监事职务。同意自股份有限公司董事会聘任产生经理之日起终止有限公司的经理职务。同意自股份有限公司董事会选举产生法定代表人之日起终止有限公司的法定代表人职务。同意公司现行的有限公司章程于股份有限公司通过股份有限公司

8、章程之日终止。（注：其它需要决议的事项请逐项列明）（二）公司解散、注销情形：同意公司解散，成立公司清算组对公司进行清算，并同意清算结束后向登记机关申请注销公司登记。有限（责任）公司股东决定根据中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定,股东于年月日作出决定如下：一、同忌二、同意同意就上述决议事项修改公司章程相关条款（或重新制定公司章程并启用新章程X股东签署：新增股东签署：（注：如没有新增股东，该项可删除。）年月日注：涉及签署的，自然人由本人签字，法人、其他组织的由其法定代表人或负责人（有权签字人）签字，并加盖公章。决定内容参考（一）变更或备案的情形：1.名称变更决定公司名称变更为：。2、住所变

9、更变更/经营场所备案决定公司住所变更，变更后地址为：（注:新的具体地址决定增加/减少/变更经营场所：（注：具体地址，一照多址3、法定代表人变更决定法定代表人由变更为。4、注册资本（认缴情况）变更决定公司注册资本由人民币/美元万元变更为人民币/美元万元。（注增资格式库次新增注册资本人民币/美元万元，其中（注：股东姓名或名称）以方式（注：出资方式，如货币、知识产权）新增认缴出资人民币/美元万元，于年月日前缴足；（注减资格式库次减少注册资本人民币/美元万元，其中（注：股东姓名或名称）减少出资人民币/美兀万兀；公司注册资本变更后各股东的出资情况如下：股东1姓名（名称）：，以货币方式出资人民币/美元万元

10、注货币出资填写非货币出资删除），以（注：土地、知识产权）作价出资人民币/美元万元（注：非货币出资填写，货币出资删除），总认缴出资人民币/美元万元，在年月日前缴足。股东25、股东、股权变更决定将占公司注册资本的股权共万元出资额转让给（注：新股东姓名或名称X6、营业期限变更决定公司营业期限变更为：长期/年/至年月Bo7、经营范围备案决定公司经营范围变更为：。（注：通过经营范围自助录入系统http:COZZfw/选择经营范围，根据录入的经营范围草拟文件。）8、组织机构备案决定免去的执行董事/董事职务；决定选举为执行董事/董事。决定免去的监事职务，选举为监事。决定免去的经理职务；聘用为经理。（注：章程

11、中规定经理由股东聘用或解聘的才在此写上经理任免职内容）9、有限责任公司变更为股份有限公司决定根据中华人民共和国公司法的有关规定，由公司全体股东作为发起人，将公司整体变更为股份有限公司，股份有限公司名称为股份有限公司。决定公司整体变更为股份有限公司后，公司的全部资产、业务、债权、债务和其它一切权益、权利和义务均由股份有限公司承继。决定自股份有限公司成立董事会之日起终止有限公司的执行董事/董事职务。决定自股份有限公司成立监事会之日起终止有限公司的监事职务。决定自股份有限公司董事会聘任产生经理之日起终止有限公司的经理职务。决定自股份有限公司董事会选举产生法定代表人之日起终止 人职务。决定公司现行的

12、份有限公司通过有限公司的法定代表有限（责任）公司章程于股股份有限公司章程之日终止。（注：其它需要决定的事项请逐项列明）（二）公司解散、注销情形:决定公司解散，成立公司清算组对公司进行清算，并决定在清算结束后向登记机关申请注销公司登记。通过吸收股东进行增资的新股东会决议模板根据公司法和本公司章程相关规定，公司于年月日召开股东会议，就公司变更登记相关事项决议如下：1.同意吸收为公司新股东,增加新股东来增加注册资本金。2 .同意将公司注册资本由万元变更为万元。3 .原股东由变更为、；分别由认缴出资万元，认缴出资万元，认缴出资万元。公司共计认缴出资万元，由全体股东于年月日前缴清。4 .股东变更后,公司

13、原经营管理机构不变。5 .决定将公司类型由有限责任公司（自然人独资）变更为有限责任公司（自然人投资或控股X6 .公司原章程作废，重新制定并承诺遵守公司新章程。7 ,共同委托办理公司变更登记事宜。（公司盖章）年一月一日对外担保一股东会决议根据公司法及公司章程有限公司于年月一日在召开临时股东会议，会议由主持，出席本次会议的股东共人。会议就公司融资一事形成以下决议：1、同意为向借款人民币万元，期限：从一年一月一日至一年月一日（具体借款时间和本金利息以所签借据为准）一事用公司资产为该债务提供担保。同时全体股东承担连带责任保证，直至该笔借款本息及费用清偿完毕为止。2、若借款到期不能偿还，同意将按本公司出具的承诺书承担法律责任。股东签字:有限公司（签章）:年一月一日