XX环保股份有限公司董事会关于续聘2023年度会计师事务所的议案.docx

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1、XX环保股份有限公司董事会关于续聘2023年度会计师事务所的议案各位股东：XX会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“XX会计”）具有证券业务从业资格，该事务所在历年的审计过程中能够严格按照企业会计准则等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。现提议公司继续聘任XX会计为2023年度公司财务报告审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明和内部控制评价报告审计等工作的服务机构，聘期一年，授权公司管理层确定服务报酬标准。拟聘任会计师事务所的基本情况如下：（一）机构信息1、基本信息XX会计师事务所（特殊

2、普通合伙）（以下简称“XX会计”）由X博士于X年在X创建，X年成为全国完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为X市，首席合伙人为X。XX会计是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有II股审计资格，并已向美国公众公司会计监（PCAOB）注册登记。截至2022年末，XX会计拥有合伙人X名、注册会计师X名、从业人员总数X名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师X名。XX会计2022年业务收入（经审计）X亿元，其中审计业务收入X亿元，证券业务收入IX亿元。2022年度XX会计为X家上市公司提供年报审计服务，审计收费X亿元，同行业上市公司

3、审计客户X家（含XX环保）2、投资者保护能力截至2022年末，XX会计已提取职业风险基金X亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为X亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:起诉（仲裁）人被诉（被仲裁）人诉讼（仲裁）事件诉讼（仲裁）金额诉讼（仲裁）结果投资者X年报尚余X多万，在诉讼过程中连带责任，XX会计投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行投资者X年重组、X年报、X年报一审判决XX会计对保千里在X年12月30日至X年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15制承担补充赔偿责任，XX会计投保的职业保险X亿元足

4、以覆盖赔偿金额3、诚信记录XX会计近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚X次、监督管理措施X次、自律监管措施无和纪律处分X次，涉及从业人员X名。（二）项目信息1、基本信息项目姓名注册会计师执业时间开始从事上市公司审计开始在本所执业时间开始为本公司提供审计时间服务时间项目合伙人XXXXX签字注册会计师XXXXX质量控制复核人XXXXX(1)项目合伙人近三年从业情况:姓名：X时间上市公司名称职务2020年-2022年X签字会计师(2020-2021年)、签字合伙人(2022年)XX签字合伙人(2)签字注册会计师近三年从业情况:姓名：X时间上市公司名称职务2020年-2022年X签字会计师XXX(

5、3)质量控制复核人近三年从业情况:姓名：X时间上市公司名称职务2020年-2022年签字合伙人XX签字会计师(2020-2021年)、签字合伙人(2022年)XX2、项目组成员独立性和诚信记录情况。项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反中国注册会计师职业道德守则对独立性要求的情形。上述人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。(三)审计收费2022年度财务报告审计费用X万元（含税），内控审计费用X万元（含税），合计人民币X万元（含税）。2023年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层与XX会计协商确定2023年度审计报酬事项。本议案已经公司第六届董事会第X次会议和第X届监事会第X次会议审议通过，现提交公司2023年第二次临时股东大会审议。请各位股东审议。XX环保股份有限公司董事会2023年9月X日