XX环保股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易预计的议案.docx

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1、XX环保股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易预计的议案各位股东：一、日常关联交易基本情况（一）日常关联交易概述根据公司日常经营和业务发展需要，公司及控股子公司预计2023年将与关联方发生交易金额预计为X万元。（一）2023年度日常关联交易预计情况公司及控股子公司2023年度日常关联交易预计情况具体如下：单位：万元关联交易类别关联人关联交易内容关联交易定价原则本次预计金额本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额向关联人销售产品、商品XX能源新材料有限公司销售设备等参照市场价格XX小计XX向关联人提供劳务XX能源新材料有限公司提供技术服务参照市场价格XX小计XX合计XX二、关联方介绍和

2、关联关系（一）关联方的基本情况XX能源新材料有限公司，成立于202X年X月X日；统一社会信用代码：X;企业类型：其他有限责任公司；注册资本：X万元，其中公司持有60%,X科技股份有限公司持有20%,X电子股份有限公司持有10%,X矿业集团股份有限公司持有10%；注册地址：X室；董事长兼总经理：X；董第1页共3页事：X;经营范围：一般项目：电子专用材料制造，电池零配件生产，电池零配件销售，电子专用材料销售，新材料技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口，化工产品销售（不含许可类化工产品），合成材料制造（不含危险化学品）,环境保护专用设备销售，专

3、用设备修理，环境保护专用设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2022年12月31日，伟明盛青公司资产总额X万元，负债总额X万元，净资产X万元；2022年度伟明盛青公司营业收入X万元，净利润-X万元，资产负债率X%（上述数据已经审计）。（二）关联关系XX能源新材料有限公司为公司联营企业，且公司董事及高级管理人员在该公司担任董事、高级管理人员职务，根据上海证券交易所股票上市规则的规定，该公司系公司关联法人。（三）履约能力分析XX能源新材料有限公司为依法存续并持续经营的法人实体，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。三、关联交易主要内容和定价政策公司2023年度

4、预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的销售商品和提供劳务等关联交易。公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。四、关联交易的目的和对公司的影响公司与上述关联方发生的日常性关联交易预计是基于公司日常生产经营情况确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，定价公平合理，交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大的依赖。本议案已经公司第X届董事会第X二次会议和第X届监事会第X次会议审议通过，现提交公司2022年年度股东大会审议。请各位股东审议。XX环保股份有限公司董事会2023年6月X日