罗博特科：备考合并审计报告 .docx

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1、一、审阅报告第1页二、备考合并财务报表第23页（一）备考合并资产负债表第2页（二）备考合并利润表第3页三、备考合并财务报表附注第477页瞬。灼可1HQ-j.kMEEar航州力卷江H11366GAdd1366QiafngROXHMglhoUChina网址:审阅报告天健审(2023)9372号罗博特科智能科技股份有限公司全体股东：我们审阅了后附的罗博特科智能科技股份有限公司(以下简称罗博特科公司)按照备考合并财务报表附注三所述编制基础编制的备考合并财务报表，包括2022年12月31日和2023年4月30日的备考合并资产负债表，2022年度和2023年1-4月的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注

2、。备考合并财务报表的编制是罗博特科公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对备考合并财务报表出具审阅报告。我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对备考合并财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问罗博特科公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计，我们没有实施审计，因而不发表审计意见。根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信罗博特科公司备考合并财务报表没有按照备考合并财务报表附注三所述的编制基础编制。我们提醒报表使用者关注备考合并财务报表附注三对编制基础的说明。本报告仅供备考合并财务报表附注二

3、所述资产重组事项之用，不适用于其他用途。本中国注册会计师：中国注册会计师：二。二三年九月二十二日公正务实专业第1页共77页4R(Rtitvetsnt三*Feft备考合并资产负债表物23KM*cmwhe*MRKM6ftftVSMS1!KMMarues富,OTWwM&七”ASXSwHMMMV【AttVMAKItMIA*l“Wn.Jr4Ic:AK*p修wr11HH4(R冬仪IuntnjnrN0*mMNtI419TR,IO1112flHIf16BlklrtSj*m,i.iMuIlXMlyMQm,42s.aH.Mttl.ll,MkMr.M,M?lM.eN,mMUU.Mt.Si.mzn.gKMCMl.MM

4、.OQOJNlMlIftLM23,n.T.M22.m.ei2.ssin.mutt1.oW.dDKB.Mmmio1.7K.4K2H,01211.W.44T.M*.i11.IMMHaMfs.mMt,satiM9mMm4M1MI44.MkIMM1.titmm.9.M.mnMMlfltliaNLHtk01.aMMCMrtlztrntii.eMy：.n.Ml.Mt.77M,mKm.n,.Tm.m.zil.WwMLI11.MM*rUM*RXmhkA”tUftt*ttHMHaMKAHft*KBMttlMrft*ARftfraftuftW4rr*eMABH*fi6H*flLM*MMR*A*ft*MM1l*Xm

5、ibMAIWkBft*MX.KXA*MIUMBlAIuMr*4Ma*MftftM*afft4WV*A*MMMQBMi.mmxitL4HZWIqt-.amMK4KH*IJ7.mMSLMn,.r.MLTM.11Mm.MASIQSMT.KMK*1.M-IMKSUM.SK111.TuEINL1kOUOV.M11l.IIT.WQ.I*444WMB,MKOMAl.m.1M9MfLUTf.,mu*AlMyi。nM9JuMklKsslAS43s*ltcaz*73*stthSBK-SBi0493-lSfi:*WVS9BMC.es)Ga*e*iG.S?*2w*c.4s-SB*c-;3Pfr2-2s*3牛M三-u-

6、9Be*=a三三afi，s2)7*33*-1.mtma-L;93m-9sss4*9.ff-Lsx-kffoAnBSC三0M3xsa39as7*2SSMS2Braws9ss-2rtaaMX00-T*SBSXSSBKSXBS*nsw:*，4？-AXlaMm-92XBSDF*ssvsr*e*0esaasB33nBfaxefA0noalCBrssB*BA.G-:!a-常胃冷a0LK6;LPlSB在Iihnssr“|八Iiit2:2eP皂p三H3P11三3fWM亶EiiB，sevkse尸L房LN声，震X，7rKS98QNII9ftpBjns盯SfHsussB.F=i三Htt-,lrk*S*BFFKRS打

7、Q9n三BanteK二I*91a-1罗博特科智能科技股份有限公司备考合并财务报表附注2022年1月1日至2023年4月30日金额单位：人民币元一、公司基本情况罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由苏州罗博特科自动化设备有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2016年9月28日在江苏省工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省苏州市。公司现持有统一社会信用代码为91320594573751223F营业执照，注册资本11,053.09万元，股份总数11,053.09万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份653.09万股；无限售条件的流通股份10,400万股。公司股票已于20

8、19年1月8日在深训证券交易所挂牌交易。本公司属专用设备制造行业。主要经营活动为自动化设备和智能制造系统的研发、生产和销售。产品主要有：新能源设备、LED及半导体领域相关生产设备、制程设备及相关配套自动化设备、汽车精密零部件领域智能自动化设备。本公司纳入本期备考合并财务报表范围的子公司如下所示，具体情况详见本备考合并财务报表附注八之说明。序号子公司全称公司所在国家/地区子公司简称1捷策节能科技（苏州）有限公司中国江苏捷策科技2苏州捷运异能源科技有限公司中国江苏捷运异3罗博特科智能科技南通有限公司中国江苏罗博南通4RobotechnikEuropeGmbH德国5罗博齐物技术（苏州）有限公司中国江

9、苏罗博齐物6罗博特科智能科技（深训）有限公司中国深训罗博深训7苏州专控晶微技术有限公司中国江苏专控晶微8苏州专控泰克技术有限公司中国江苏专控泰克或境内标的公司8-1LuxembourgInvestmentCompany312S.dr.1.卢森堡LuxembourgCompany8-1-1MicroxtechnikInvestmentGmbH德国Microxtechnik8-1-1-1ficonTECServiceGmbH德国FSG8-1-1-1-1飞空微组贸易（上海）有限公司中国上海FSG上海8-1-1-1-2ficonTECService(Thailand)Co.Ltd.泰国FSGThail

10、and8-1-1-1-3ficonTECUSA,Inc.美国FSGUSAInc8-1-1-1-4ficonTECIrelandLimited爱尔兰FSGIreland8-1-1-1-5ficonTEC,Inc.美国FSGInc8-1-1-2ficonTECAutomationGmbH德国FAG8-1-1-2-1ficonTECEesti0防爱沙尼亚FAGEesti二、重大资产重组方案及交易标的相关情况（一）重组方案概况交易形式交易方案简介发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金公司拟以发行股份及支付现金的方式购买境内交易对方建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）（以下简称建广广智）、苏州工业

11、园区产业投资基金（有限合伙）（以下简称苏园产投）、苏州永春融合投资合伙企业（有限合伙）（以下简称永蠢融合）、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称超越摩尔）、尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）（以下简称尚融宝盈）、常州朴钟投资合伙企业（有限合伙）（以下简称常州朴钟）和南通能达新兴产业母基金合伙企业（有限合伙）（以下简称能达新兴）合计持有的专控泰克81.18%股权；拟以发行股份方式购买境外交易对方ELAS持有的FSG和FAG各6.97舟股权。公司目前通过专控晶微持有境内标的公司18.82%股权，境内标的公司通过境外SPV持有FSG和FAG各93.03%股权。本次发行股份及支付现金购买资产完成后公司将直接和间接持有专控泰克、FSG和FAG各100%股权。公司拟向不超过35名特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过45,000万元，本次发行股份购买资产交易总金额的100%,且发行股份数量不超过本次交易前公司总股本的30%。交易价格101, 177. 46 万元（不含募集配套资金金