XX文旅股份有限公司第X届董事会第X次会议决议公告.docx

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1、证券代码:XX证券简称:XX文旅公告编号:临2023-0XXXX文旅股份有限公司第X届董事会第X次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。XX文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第X届董事会第X次会议通知已于2023年X月X日以电子邮件等方式发至全体董事，经全体董事同意后，于2023年X月X日以通讯表决方式召开。会议应出席董事X名，实际出席董事X名。本次会议由董事长XX主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）及XX文旅股份有限公司章程（以下简称“

2、公司章程”）的规定，会议决议有效。经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下决议：一、审议通过了关于XX的议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（WWW）披露的XX文旅股份有限公司关于资产置换暨关联交易的公告（公告编号:临2023-0XX）o董事XX、XX为关联董事，回避表决。董事表决结果：同意X票，反对0票，弃权0票。公司独立董事就上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。二、审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案为保证公司本次交易有关事宜的顺利进行，根据公司法证券法等法律、行政法规及公司章程的有关规

3、定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次交易有关的一切事宜，包括但不限于：办理、执行及落实本次交易的具体事宜；办理标的资产的交割事宜；在本次交易完成后，协助标的公司办理标的公司工商变更登记及有关备案等相关事宜;以及其他与本次收购有关的事宜。董事表决结果：同意X票，反对O票，弃权O票。本议案尚需提交股东大会审议。三、审议通过了关于召开2023年第三次临时股东大会的议案公司决定于2023年X月X日召开2023年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(WWW.ssecom.Cn)披露的关于召开2023年第三次临时股东大会的通知(公告编号：临2023-0XX)o董事表决结果：同意X票，反对0票，弃权0票。特此公告。XX文旅股份有限公司董事会2023年X月X日