XX文旅股份有限公司2023年第X次临时股东大会决议公告.docx

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1、证券代码：XX证券简称：XX文旅公告编号：临2023-0XXXX文旅股份有限公司2023年第X次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间：2023年X月X6日（二）股东大会召开的地点：XX（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）（四

2、）表决方式是否符合公司法及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长王衡先生主持，大会的召集、召开及表决方式符合公司法等法律、法规和公司章程的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事X人，出席X人，董事XX因工作原因未能出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书王琦先生出席了会议；公司全体高管列席了会议。二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：关于公司资产置换暨关联交易的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股XXXXOOXX(三)关于议案表决的有关情况说明XX旅游开发有限公司、XX实业有限公司为关联股东，已对议案1回避表决。以上议案为特别决议事项，已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：XX律师事务所律师：X律师和X2、律师见证结论意见：XX文旅股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。特此公告。XX文旅股份有限公司董事会2023年X月X日上网公告文件经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议