XX发行集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议议程.docx

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XX发行集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议议程一、会议召开形式本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开二、现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2023年X月X日X点X分召开地点：X大厦X楼会议室（X市X区X路X号）三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年X月X日至2023年X月X日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。四、现场会议议程（一）参会人员签到，股东进行登记（二）主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况（三）宣读股东大会会议须知（四）推举计票、监票人员（五）逐项审议各项议案1、关于变更会计师事务所的议案2、关于修订部分公司制度的议案（六）与会股东及股东代理人发言及提问（七）与会股东对各项议案投票表决（八）休会（统计现场表决结果）（九）复会，宣布现场会议表决结果（十）见证律师出具股东大会见证意见（十一）与会人员签署会议记录等相关文件（十二）宣布现场会议结束