XX集团XX股份有限公司董事会审计与风险管理委员会关于第X届董事会第X次会议相关事项的书面审核意见.docx

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1、XX集团XX股份有限公司董事会审计与风险管理委员会关于第X届董事会第X次会议相关事项的书面审核意见根据中华人民共和国公司法、XX证券交易所股票上市规则等有关法律、行政法规、规范性文件及XX集团XX股份有限公司章程的规定，作为XX集团XX股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险管理委员会委员，我们对拟提交公司第X届董事会第X次会议审议的相关事项进行了认真审查，发表书面审核意见如下：一、关于聘任202X年度审计机构的书面审核意见我们对XX会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“XX会计”）和XX会计会计师事务所（以下简称“XX会计香港”）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信

2、息进行了认真审查，认为XX会计和XX会计香港具有境内外上市公司审计服务经验,具备为公司服务的资质要求,能够满足公司202X年度财务报告和内部控制审计工作的要求。因此，我们同意聘任XX会计为公司202X年度境内财务报告及内部控制审计机构，聘任XX会计香港为公司202X年度境外财务报告审计机构，并同意将该议案提交公司第X届董事会第X次会议审议。二、关于与中旅集团财务有限公司金融服务协议存款服务及续订年度上限的书面审核意见本次交易有关存款服务的内容符合现行有效的金融服务协议的有关约定，存款利率等于或优于主要商业银行提供的存款利率，有利于实现资金效益最大化；本次存款服务年度上限的设定公平合理，符合公司实际情况、未来业务发展及财务需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意该关联交易事项，并同意将本议案提交公司第X届董事会第X次会议审议，届时公司关联董事须回避表决。董事会审计与风险管理委员会成员：XX202X年X月X日