XX重工股份有限公司独立董事对第X届董事会第X次会议所审议事项的独立意见.docx

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1、XX重工股份有限公司独立董事对第X届董事会第X次会议所审议事项的独立意见根据公司法证券法上市公司治理准则上市公司独立董事规则XX证券交易所股票上市规则XX证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作等法律、法规、规范性文件以及XX重工股份有限公司（以下简称“XX重工”或“公司”）章程独立董事工作制度等有关规定，我们作为XX重工第X届董事会独立董事，对202X年X月X日召开的公司第X届董事会第X次会议所审议的有关事项发表独立意见如下：一、关于调整公司董事的独立意见公司董事XX先生因工作变动原因，将不再担任公司董事职务。公司股东XX科工集团有限公司推荐XX女士为公司第X届董事会董事候选人。XX

2、女士具备相关法律法规所规定的公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,根据XX女士的个人履历、工作实绩等，未发现有公司法第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发现其被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，具备担任公司董事的资格。本次调整公司董事的程序，符合法律法规和公司章程的相关规定,我们同意将关于调整公司董事的议案提交公司202X年第一次临时股东大会审议。二、关于补选第X届董事会独立董事的独立意见XX先生具备相关法律法规所规定的公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,根据XX先生的个人履历、工作实绩等，

3、未发现有公司法第146条、上市公司独立董事规则第七条规定的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发现其被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，具有独立董事所必需的独立性。独立董事候选人的提名程序符合公司法和公司章程的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意本次独立董事候选人的提名，同意将相关议案提交公司202X年第一次临时股东大会审议。三、关于聘任XX先生为公司副总经理的独立意见公司第X届董事会聘任XX先生为公司副总经理。我们对XX先生的任职资格进行了核查，未发现有公司法第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发现其被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情况。根据XX先生的个人履历、工作实绩等，XX先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验，本次聘任XX先生为公司副总经理的程序合法、有效，我们同意聘任XX先生为公司副总经理。XX二。二X年X月X二日