XX企业股份有限公司关于董事辞职暨补选公司非独立董事的公告.docx

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1、证券代码：XX证券简称：XX企业公告编号：临202X-XXX企业股份有限公司关于董事辞职暨补选公司非独立董事的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。XX企业股份有限公司（以下简称“公司”）第XX届董事会于近日收到非独立董事XX递交的辞职报告，XX因个人原因申请辞去公司第XX届董事会董事、第XX届董事会战略委员会委员职务。辞职后，XX将不再担任公司任何职务。根据公司法、公司章程等相关规定，XX的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，XX的辞职报告自送达公司董事会之日起

2、生效。XX在公司任职期间勤勉尽责，公司及董事会对XX任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！为保持公司董事会的正常运转及有效工作，经公司第X大股东一X路产业投资基金股份有限公司提名推荐，第XX届董事会提名委员会审议通过，公司董事会于202X年X月X日召开第XX届董事会第X次会议，审议并通过了关于补选公司第XX届董事会非独立董事候选人的议案，同意提名X为公司第XX届董事会非独立董事候选人（XX简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第XX届董事会任期届满之口止。XX经公司股东大会选举通过担任董事后，将同时接任XX原担任的公司董事会战略委员会委员的职务，任期与董事任期一致。上述议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事发表了同意的独立意见。特此公告。XX企业股份有限公司董事会202X年X月X日