反洗钱反假币知识竞赛（2题含答案6）.docx

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1、反洗钱反假币知识竞赛（2题含答案6）不宜流通人民币纸币行业标准规定，100元弯曲挺度若（）0.05,为不宜流通人民币。A.大于等于B.小于等于C.大于D.小于正确答案：B不宜流通人民币纸币行业标准规定，人民币纸币尺寸形状发生变化，票幅宽边与标准规格相差O%以上，为不宜流通人民币。A. 2；B. 3；C.4；D.5；不宜流通人民币纸币行业标准规定，一张人民币纸币损坏为（）部分（含）以上，通过粘贴等方式，按原样连接的，为不宜流通人民币。A.2；B.3；C.4；D.5；正确答案：A反洗钱法规定的临时冻结不得超过（）。A、48小时B、24小时C、3天D、1周正确答案：A个人存款账户实名制规定的发布实施

2、，奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的实施基础。（）A.正确B.错误正确答案：A假币收缴凭证上有O处需要假币持有人签字。A. 1B. 2C.3D.4正确答案：B人民币现金机具鉴别能力技术规范(JR/T01542017)中要求自助纸币鉴别机具误识率为()。A. 0.02%；B. 0.03%；C. 0.04%；D. 0.05%；E. 1%；正确答案：E中国人民银行办公厅关于做好商业银行人民币现钞处理设备管理工作的通知(银办发(2009)125号)中规定：各商业银行供取款机、存取款一体机运行的钞票未经过清分的，必须经O后方可加入自助设备。A.手工清点B.点钞机清点C.验钞机鉴别正确答案：A单笔或

3、者当日累计人民币交易O万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。A、10B、15C、20D、25第五套人民币正面行名和面额数字之间在紫外光线照射下会出现的防伪特征的是（）。A.有色荧光油墨B.双色异形横号码C无色荧光油墨D.全息磁性开窗安全线正确答案：C根据银行业金融机构反假货币工作指引，银行业金融机构涉假冠字号码查询申请表、再查询申请表和查询结果通知书的保存期为3年。（）A.正确B.错误正确答案：B根据中华人民共和国反洗钱法和有关规定，以下选项中非国务院反洗钱行政主管部门有哪些？（）。A.国务院金融

4、协调办公室B.中国人民银行C.中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会D.中华人民共和国公安部正确答案：ACD根据规定，金融机构应于每年年初按照O为培训周期制定机构内现金从业人员反假货币知识与技能培训计划。A.1年B.2年C3年D.5年正确答案：C假币专用封装袋封口处必须加盖（）。A.收缴单位公章；B.“假币”印章；C.封袋人名章；D.“假币”印章和封袋人名章。正确答案：B金融机构将停止流通的人民币对外支付的，由中国人民银行给予警告，并处（）的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予纪律处分。A.并处100O元以上5000元以下；B.

5、并处1万元以上5万元以下；C.并处1万元以上10万元以下；D.并处2万元以上20万元以下。正确答案：A金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由O承担未履行客户身份识别义务的责任。A、第三方B、该金融机构C、该客户自身D、该金融机构与第三方正确答案：B金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。A、负责人B、董事会C、监事会D、反洗钱工作领导小组正确答案：A金融机构有以下O行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款。A、未按照规定

6、对职工进行反洗钱培训B、违反保密规定，泄露有关信息C、未按照规定建立反洗钱内部控制制度D、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作正确答案：B清分设备和点钞机记录的冠字号码信息，应在（）营业结束后通过各类（U盘或联网）方式导出到PC端或服务器。A.每日B.每月C每季度正确答案：A我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是反洗钱局。（）A.正确B.错误正确答案：B下列对2015年版第五套人民币100元纸币应用的红外配对图案描述正确的是（）。A.在红外光照射下可直接用眼观察到红外效果特征；B.票面正面右侧毛泽东头像在特定条件下可观察到红外图案；C.票面背面中部人民大会

7、堂右侧在特定条件下可观察到红外图案;D.票面背面右上方凹印图案在特定条件下可观察到红外图案Q正确答案：D以下哪项不是银行业金融机构大额交易报告要素内容（）。A、客户名称或姓名B、对公客户法定代表人姓名C、客户身份证件/证明文件类型D、代办人姓名正确答案：B银行业金融机构从人民银行调入其他银行已清分现金后，利用本行清分机或A类点验钞机重新清点并记录冠字号码。清点后发现的假币，责任归（）。A.本行B.原封捆单位C.人民银行正确答案：A用眼观的方法检测人民币真假时主要看（）等部位。A水印B.安全线C.正背对印D.隐形面额数字E.荧光图案正确答案：ABCD中国人民银行不得将停止流通的人民币支付给金融机构，金融机构不得将停止流通的人民币对外支付。OA.正确B.错误正确答案：A