XX电气股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告.docx

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1、股票代码：XX股票简称：*sxx编号：临202X-XXX电气股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。XX电气股份有限公司（以下简称“公司”）经公司副董事长XX女士提名，董事会提名、考核与薪酬委员会审核，于202X年X月X日以现场结合通讯表决方式召开了第X届董事会临时会议，审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案，公司董事会同意聘任XX先生为公司董事会秘书（简历附后），任期至本届董事会届满之日止。XX先生已取得XX证券交易所、深圳证券交易所董事会秘书任职资格,具备履

2、行董事会秘书所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在公司法、XX证券交易所股票上市规则中规定不得担任董事会秘书的情形,且其任职资格已经XX证券交易所审核通过。公司独立董事就聘任公司董事会秘书事项发表以下独立意见：经审阅XX先生的个人履历等有关材料，未发现其有违反公司法、证券法关于上市公司高级管理人员任职相关规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，任职资格符合公司法、公司章程中关于高级管理人员任职资格的规定，聘任程序符合相关法律法规的要求。同意董事会聘任XX先生为公司董事会秘书。公司董事会秘书联系方式如下：联系电话：X传真：OX电子信箱：X通讯地址：X邮政编码：X特此公告。XX电气股份有限公司董事会202X年X月X日附简历：